证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-025 2025 年 4 月 21 日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关 于 2025 年度担保额度预计的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如 下： 一、担保情况概述 （一）2025年度担保预计基本情况 为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时 顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前 提下，公司拟向全资子公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过 1 亿元的担 1 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称"安徽众辰"）为公 司全资子公司，湖北众辰电气有限公司（以下简称"湖北众辰"）为 公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及各控股子公司预计 对外担保总额度不超过 1 亿元（单位：人民币，下同）。其中，对资 产负债率为 70%及以上子公司的预计担保额度不超过 7,000.00 万元； 对资产负债率为 70%以下子公司的预计担保额度不超过 3,000.00 万元 本次担保是 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将完善制度，强化监督，优化环境，提升管理水平[18] 其他信息 - 董事长为张建军，已获董事会授权[19] 内控标准 - 财务与非财务报告内控按营收、净资产错报比例分缺陷等级[14][16] 内控情况 - 2024年末无内控重大缺陷，评价范围资产营收占比100%[4][5][8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度财务和内控审计机构，聘用期一年[2] - 续聘需股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212名、注册会计师1552名，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[4] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 近三年受监督管理措施14次等多种监管措施[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多种监管措施[5]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行3719.2963万股，每股发行价49.97元，应募集185,853.24万元，实际募集172,627.86万元[1] - 2024年度公司使用募集资金31,501.67万元，截至2024年末累计使用93,184.62万元[2] - 截至2024年末，募集资金余额82,067.73万元，专用账户余额14,567.73万元，未到期理财产品余额67,500.00万元[2] 资金使用决策 - 2023年同意公司使用不超120,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] - 2024年同意公司使用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 2024年公司用超募资金22,300万元永久补充流动资金[15] 超募资金情况 - 截至2024年末，超募资金2500万元转入回购专用证券账户，已支付回购资金24,235,787.90元，剩余766,796.65元[18] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目募集资金93,184.62万元[10] 各募投项目进度 - 变频器及伺服系统产业化建设项目承诺投资31,000.00万元，截至期末累计投入7,931.41万元，投入进度25.59%，预定可使用状态日期延期至2026年11月[29] - 变频器等系统集成生产基地建设项目承诺投资13,017.97万元，截至期末累计投入8,508.09万元，投入进度65.36%，预定可使用状态日期为2025年9月[29] - 研发中心建设项目承诺投资18,910.00万元，截至期末累计投入1,495.92万元，投入进度7.91%，预定可使用状态日期延期至2026年11月[29] - 营销服务网络及信息化升级建设项目承诺投资8,072.03万元，截至期末累计投入1,149.20万元，投入进度14.24%，预定可使用状态日期为2025年8月[29] - 补充流动资金承诺投资27,000.00万元，截至期末累计投入27,000.00万元，投入进度100.00%[29] 超募资金投入进度 - 超募资金为74,627.86万元，截至期末累计投入47,100.00万元，投入进度63.11%[30] 审计与保荐意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[22] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求[24]

薪酬标准与期限 - 2025年度独立董事津贴60,000元/年（税前）[1] - 董事、高管、监事薪酬方案适用2025年1月1日 - 12月31日[2][4][6] 方案制定与实施 - 董事、监事薪酬方案经股东大会审批生效[3][6] - 高管薪酬方案经董事会批准实施[4] 薪酬调整与发放 - 已发放薪酬按方案调整[2][4][6] - 离任按实际任期计算发放薪酬[3][4][6]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-027 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

会议情况 - 2025年4月21日召开第二届监事会第九次会议，3名监事全部参会[2] 审议议案 - 审议通过2024年度财务决算及2025年度财务预算报告，待提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 审议通过2024年度利润分配预案，待提交2024年年度股东大会审议[4][5] - 审议通过未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年），待提交2024年年度股东大会审议[6] - 审议通过2024年年度报告及摘要，待提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 审议通过2025年度担保额度预计，公司及子公司预计对外担保不超1亿元，待提交2024年年度股东大会审议[14] - 审议通过使用部分闲置自有资金现金管理，理财产品存量不超18亿元，待提交2024年年度股东大会审议[15][16] - 审议通过续聘2025年度审计机构，续聘容诚会计师事务所，待提交2024年年度股东大会审议[11][12] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[13] - 2025年度监事薪酬方案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[18] 报告编制 - 编制2025年第一季度报告，程序、内容、格式合规，董事会3票同意[19] - 2025年第一季度报告同日在上海证券交易所网站披露[19]

会议相关 - 2025年4月21日召开第二届董事会第十三次会议，7名董事全部参会[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开[27] 报告议案 - 《2024年度总经理工作报告》等多个议案获董事会表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][10][13][15][21][22][30][31] - 《2025年第一季度报告》获董事会7票同意通过[30] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以147,973,821股为基数，每10股派发现金红利1.695元，预计派发现金红利25,081,562.66元[7] 薪酬方案 - 2025年度高级管理人员薪酬方案获董事会5票同意通过[19] - 《公司2025年度董事薪酬方案的议案》需提交2024年年度股东大会审议[18] 资金相关 - 公司及子公司2025年可在不超9亿元额度内向银行等金融机构申请综合授信[23] - 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，存量总额不超18亿元[26] 其他事项 - 公司2025年度担保计划事项获董事会通过，尚需股东大会审议[25] - 公司依据最新法律法规制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》获7票同意通过[29]

业绩总结 - 2024年度净利润2.1485927978亿元[2] - 2024年度预计派发现金分红3513.703686万元，占净利润16.35%[5] 股份情况 - 截至2025年4月21日，总股本1.48771851亿股，回购专用账户剩79.803万股[4] - 2025年限制性股票激励计划拟授予登记25万股[4] 利润分配 - 每股派现0.1695元，预计派现2508.156266万元[3][4] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[18] 资金使用 - 留存未分配利润用于研发及日常经营[11] - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案[15]

审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对众辰科技2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 前控股股东等2024年末非经营性资金占用余额为1万元[8] - 控股股东等2024年关联资金往来利息为1万元[8] - 子公司等2024年初往来资金余额为1万元[8] - 关联自然人2024年往来累计发生金额为1万元[8] - 关联自然人2024年往来资金利息为1万元[8] - 关联自然人2024年末往来资金余额为1万元[8] 人员情况 - 何双（证书编号110002414087）通过2020年年检[13] - 朱晓宇（证书编号110001704739）通过2019年年检[15]