证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-060 广东松发陶瓷股份有限公司 二、二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 24 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，2024 年 10 月 25 日，公司股票价格再次涨停，公司股价短期波动幅度较大。截止 2024 年 10 月 25 日收盘，公司股价为 27.97 元/股。公司提醒广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。公司已于 2024 年 10 月 25 日披露了《 ...

你公司于 2024年10月24日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖松发股份股票。 特此复函。 the state of the support of te 1 2017 11:4 . the first and and and the station of the state of 8 10 - s the state of t 2017-02-04 11:50:50 PM IST 1 and and - 关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 乐建华 2024年10月24日 t a man and ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司股票 于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 24 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 ● 公司正在筹划重大资产重组事项，并于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相 关的议案，截至本公告披露日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工 作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构 批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披 露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告 ...

文章核心观点 - 松发股份连续6个交易日涨停，截至9:27报25.43元，换手率0.02%，成交量3.05万股，成交金额77.56万元，涨停板封单金额为6.33亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨77.21%，累计换手率为0.39% [1] - 公司最新A股总市值达31.58亿元 [1] - 公司前三季度实现营业总收入1.81亿元，同比增长16.44%，实现净利润-0.60亿元，同比增长4.97% [1] 公司相关 - 公司前三季度实现营业总收入1.81亿元，同比增长16.44% [1] - 公司前三季度实现净利润-0.60亿元，同比增长4.97% [1] - 公司最新A股总市值达31.58亿元 [1] 股价相关 - 松发股份连续6个交易日涨停，截至9:27报25.43元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨77.21%，累计换手率为0.39% [1] - 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入258.88万元 [1]

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会，现提名邹健先生广东松发陶瓷股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东松发陶瓷股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会，现提名刘瑛女士为广东松发陶瓷 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东松发陶瓷股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第三条 公司舆情管理工作坚持"统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对"的原则，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护 公司的利益和形象。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为提高广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公 ...

一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 8 日 至2024 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-056 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-057 广东松发陶瓷股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作， 经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司 第六届董事会非独立董事候选人；经公司股东林道藩先生推荐，推荐林培群先生、 袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（2024 临-055）。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为67,090,936.90元，同比增长4.67%[2] - 年初至报告期末营业收入为181,082,737.65元，同比增长16.44%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为181,082,737.65元，同比增长16.4%[13] - 公司2024年前三季度营业总成本为232,161,071.27元，同比增长9.5%[13] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-25,582,862.68元，同比不适用[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-60,310,008.84元，同比不适用[2] - 公司2024年前三季度净利润为-60,310,008.84元，同比减少5.2%[14] - 公司2024年前三季度综合收益总额为-60,310,008.84元，同比下降5.2%[15] 资产与负债 - 总资产为549,043,534.79元，同比下降2.91%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14,899,210.02元，同比下降80.19%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为4,038,014.36元，较2023年12月31日的18,078,804.00元大幅减少[10] - 公司2024年9月30日应收账款为101,355,375.67元，较2023年12月31日的87,850,348.88元有所增加[10] - 公司2024年9月30日存货为159,073,289.57元，较2023年12月31日的158,312,029.09元略有增加[10] - 公司2024年9月30日固定资产为184,589,526.77元，较2023年12月31日的200,764,007.40元有所减少[11] - 公司2024年9月30日短期借款为148,794,452.79元，较2023年12月31日的174,184,339.55元有所减少[11] - 公司2024年9月30日应付账款为53,092,039.26元，较2023年12月31日的42,696,302.54元有所增加[11] - 公司2024年前三季度流动负债合计为506,506,092.28元，同比增长11.4%[12] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为27,638,232.49元，同比减少22.0%[12] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为14,899,210.02元，同比减少80.2%[12] 研发与财务费用 - 研发费用年初至报告期末同比增长46.18%，主要由于云雁智创项目研发支出增加[7] - 财务费用年初至报告期末同比增长38.94%，主要由于利息支出增加[7] - 公司2024年前三季度研发费用为6,642,332.03元，同比增长46.2%[13] - 公司2024年前三季度财务费用为17,476,548.28元，同比增长38.9%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,206,517.81元，同比不适用[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-30,206,517.81元，同比下降77.6%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为171,609,587.87元，同比下降22.6%[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为17,184,510.27元，同比下降48.3%[16] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,038,019.71元，同比下降83.9%[16] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,902,074.23元，同比下降73.2%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为50,612,231.49元，同比下降5.6%[15] - 2024年前三季度收到的税费返还为6,448,815.38元，同比增长10.5%[15] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为136,405,222.24元，同比下降11.1%[16] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为5,071人[8] - 恒力集团有限公司为公司最大股东，持股比例为30.14%[8] - 林道藩为公司第二大股东，持股比例为21.34%，质押股份数量为26,412,000股[8] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-92.39%，同比减少75.03个百分点[2] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-8,457,875.22元，同比增加82.4%[13] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.49元/股，同比下降3.9%[15]