会议情况 - 2023年度召开7次董事会会议和1次股东大会[4][5] - 报告期内召开1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议[6] 关联交易与合规 - 报告期内关联交易定价合理、程序合规[12] - 不涉及多项特定情形，如变更承诺、任免高管等[13][15][18][19] 财务相关 - 2023年度继续聘任天健会计师事务所[17] - 独立董事认为财务报告等真实准确合规[16] 投资者沟通与薪酬 - 2023年通过多渠道与投资者保持沟通[10] - 董事、高管薪酬符合行业及公司情况[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事客观履职，2024年将继续提建议[22]

人员情况 - 截至2023年末天健合伙人238名，注册会计师2272名，签署过证券服务业务审计报告超836人[2] 业绩总结 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] 用户数据 - 天健2023年年报上市公司审计客户675家[3] 审计工作安排 - 2024年1月15日、2月28日审计委员会分别召开审前、工作沟通会议[6] - 2024年4月12日审计委员会审阅审计报告初稿[6] - 2024年4月24日审计委员会相关议案提交董事会[7] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为天健2023年度审计表现良好，按时完成年报审计工作[9]

股东大会信息 - 2024年5月21日14点召开2023年年度股东大会，地点在公司会议室[3] - 网络投票2024年5月21日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议14项议案，4月24日经相关会议通过，4月26日披露[7][8][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月15日，A股代码603266，简称天龙股份[13] - 会议登记时间为2024年5月17日，地点在公司一楼会议室[16] - 联系人虞建锋、诸幼南，有联系电话、传真和邮箱[17]

人员情况 - 天健所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 项目合伙人韦军等分别于2009年、2015年、2009年成为注册会计师[2] - 项目合伙人韦军等分别于2011年、2012年、2022年开始为公司提供审计服务[2] 业绩数据 - 2023年天健所业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健所上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户513家[1] 风险保障 - 天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[10] 审计情况 - 2023年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 天健所制定全面审计工作方案，围绕关键内控等重点展开[6] - 天健所配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[7]

薪酬情况 - 2023年度监事薪酬共计107.94万元[9] 会议情况 - 第四届监事会第十三次会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][10][11]

关联交易 - 2023年向关联人销售产品实际发生1482.19万元，出售固定资产实际发生161.01万元，合计1643.20万元[2] - 2024年向关联人销售产品预计2700万元，年初至披露日已发生277.51万元[2][3] - 2024年向关联人出售固定资产预计100万元，年初至披露日已发生0万元[3] 销售预计 - 美国博泰克2024年预计销售1200万元，年初至披露日已发生89.49万元[2] - 武汉飞恩微电子2024年预计销售1000万元，年初至披露日已发生187.01万元[2] - 浙江翠展微电子2024年预计销售500万元，年初至披露日已发生1.01万元[2] 公司业绩 - 美国博泰克2023年总资产1119.55万美元，净利润 - 122.23万美元[5] - 武汉飞恩微电子2023年总资产56882.30万元，净利润 - 3447.20万元[7] - 浙江翠展微电子2023年总资产43292.80万元，净利润 - 7602.76万元[7]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4][5] - 报告期内薪酬与考核委员会会议召开1次，战略委员会会议召开2次，提名委员会未召开[6] 独立董事履职 - 独立董事应蓓玉亲自出席相关会议并履职[4][5][6] - 2024年将继续履职提建议[22] 公司运营合规 - 关联交易定价合理，程序合规[12] - 不涉及变更或豁免承诺、被收购等情形[13][14] 财务相关 - 继续聘任天健会计师事务所[16] - 董事、高管薪酬符合行业水平和程序合规[21] 其他情况 - 不涉及制定或变更股权激励、员工持股计划[21]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4][5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] 审计相关 - 2023年继续聘任天健会计师事务所担任审计机构[16] 合规情况 - 报告期内关联交易定价合理、程序合规[12] - 报告期内无变更或豁免承诺等多种情形[13][14][18][19][20] 独立董事 - 2023年独立董事履职维护权益，2024年将继续提建议[21]

财报披露 - 公司将于2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》[2] - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 16:00举办业绩说明会[2][3][4] - 地点为价值在线（www.ir-online.cn），方式为网络互动[2][4] - 投资者可会前提问，会中参与互动交流[2][5] - 参会人员有总经理等4人[4] - 联系人诸幼南，电话0574 - 58999899，邮箱tlinfo@ptianlong.com[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-011 宁波天龙电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额 不超过人民币 1.2 亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、集团票据池业务概述 （一）业务介绍 集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行， 形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服 务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业 经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）合作银行 开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。 （三）业务期限 自股东大会审议通过之日后，双方签字盖章起 ...