成都立航科技股份有限公司监事会 | 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 | | --- | --- | --- | | 第一个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交 易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的 | 40% | | | 最后一个交易日当日止 | | | 第二个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交 易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的 | 30% | | | 最后一个交易日当日止 | | | 第三个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交 易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的 | | | | | 30% | | | 最后一个交易日当日止 | | 如上所述，本激励计划第一个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交 易日当日止。本激励计划的授予日为 2022 年 10 月 13 日，权益登记日为 2022 年 11 月 9 日，第一个限售期将于 2023 年 11 月 8 日届满。 （二）本激励计划第一期解除限售条件已达成 | 激 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-046 成都立航科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售 （一）限制性股票激励计划履行的程序 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个限售期 将于2023年11月8日届满，相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条 件的激励对象共计93人，可申请解除限售的限制性股票数量合计543,200股，占 公司目前总股本78,430,822股的0.69%。 ●本次解锁股票上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、 在 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 24 日 15 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案三：《关于修订<独立董事制度>的议案》 议案四：《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 （三）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （四）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （五）现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决 （六）宣布议案投票表决结果 （七）宣读股东大会决议 （八）律师宣读本次股东大会法律意见书 （九）出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件 （十）宣布会议结束 成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-039 成都立航科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财 务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1, 495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况，具有为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，监事会同意续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构，审计费用与上年相同，其中：2023 年度财务报告审计费用为人民币 8 0 万元（含税），2023 年度内控审计费用为人民币 30 万元（含税）。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-038 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。 本次会议召开 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都立航科技股份有限公司董事会，现提名陈恳为成 都立航科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成都立航 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都立航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得上海证券交易所颁发的独立董 事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高管人员列席会议，会 议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成 都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意提名陈恳先生为公司独立董事，同时担任董事会提名委员会 主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司向上海证券交易所报送有 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-041 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023 年 10 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 ( ...

鉴于公司独立董事陈国友先生已申请辞去公司第二届董事会独立董事职务 及董事会下设专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独 立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈恳先生（简历详见附 件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第 二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届 满为止。目前，候选人陈恳先生已取得独立董事资格证书，候选人任职资格已经 上海证券交易所审核无异议，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 独立董事的独立意见 公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为： 本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人 陈恳先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未 受过中国证 ...

成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 二零二三年十月 成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 成都立航科技股份有限公司 第一条 为了促进成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都立航科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 含本公司在内，独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司董事会成员中应当有不低于三分之一比例的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士 ...