证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-033 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 8 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钟奎，已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加完成上海证券交易独立董事履职学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师等资格及5年以上会计岗位经验[5] 其他信息 - 提名人是成都立航科技股份有限公司董事会[6] - 声明日期为2024年7月19日[6]

第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-031 成都立航科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 特此公告。 成都立航科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 20 日 附件： 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》 公司监事会同意提名李军、刘元珍为第三届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 上述监事候选人经公司股东 ...

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司董事会同意提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-032 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 公司董事会 ...

独立董事资格 - 候选人需5年以上相关工作经验并取得上交所认可资格证书[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为-2100万元到-2500万元[6] - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2200万元到-2600万元[7] - 上年同期公司归属于母公司所有者的净利润为96.97万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为100.44万元[8] - 上年同期公司每股收益为0.01元[8] - 本期业绩预亏的主要原因是公司主营业务受行业市场环境及客户降本因素影响,导致产品毛利率及盈利能力下降[9] 财务信息 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算,未经注册会计师审计[10]

股份回购注销 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销412,200股限制性股票[1][2] - 离职对象股票回购价24.38元/股，业绩未达标对象加同期定期存款利息[3] - 注销日期为2024年7月9日[2] 股本及股权变化 - 回购注销后总股本由78,319,822股变为77,907,622股[9] - 有限售条件流通股比例从66.42%降至66.25%，无限售从33.58%升至33.75%[10] 业绩目标 - 2022 - 2023年营收累计未达7.5亿或净利润累计未达1.8亿[6] 剩余股权激励 - 完成后剩余股权激励限制性股票402,600股[8] 其他 - 回购注销不导致控股股东及实际控制人变化，股权仍符合上市条件[11] - 公司承诺回购注销信息真实准确完整并担责[12]

激励计划 - 2022年8 - 9月推进激励计划相关议案审议、对象名单公示等[9][10][11] - 2022年10月调整激励对象名单和授予权益数量[11][12] - 2023 - 2024年多次审议激励计划相关议案[13] 利润分配 - 2023年以78,430,822股为基数，每股派现0.135元，共派10,588,160.97元[12] 回购注销 - 2024年4月审议回购注销部分限制性股票议案并公告[13][15] - 公司办理93名激励对象412,200股限制性股票回购注销手续[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入大幅下降36.55%，为23,461.63万元[1][5] - 2021 - 2023年度毛利率分别为48.57%、42.34%、13.82%[1] - 2023年飞机地面保障设备营收占比降至8.88%，较2022年减少10,651.65万元[3] - 2023年飞机工艺装备、部件装配、零件加工营收占比均上升[5] - 2023年公司综合毛利率降至14.30%，较2022年下滑28.12个百分点[11] - 2023年飞机地面保障设备、工艺装备、部件装配毛利率均下降[12][17][20] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司未来收入和毛利率可能因交付量、竞争、客户降本增效压力而下降[26] - 公司应对措施包括紧跟配套、扩大民机业务、突出核心技术装备业务、加强成本管控[27] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年4月7日公司北京分公司设立[171] 其他新策略 - 公司按暂定价确认收入，符合准则和规定[35][36][37] 财务数据 - 截至2024年6月13日，公司在手订单约42800万元[26] - 2022 - 2023年公司计提资产减值损失分别为2317.7万元、1927.02万元[31] - 2021 - 2023年末应收账款期末账面余额分别为1.88亿元、3.45亿元和3.62亿元[50] - 2021 - 2023年公司应付职工薪酬本期增加额分别为7516.99万元、1.11亿元、1.10亿元[64] - 2021 - 2023年公司员工人数分别为582.5人、683.5人、671.5人，人均薪酬分别为12.9万元、16.26万元、16.35万元[64] - 固定资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用从2021年末到2023年末均增加[91] - 2023年末租赁厂区面积20750.23，自有厂区面积9168.00，合计29918.23[109] - 2023年实际产能225558.00小时，设计产能349320.00小时，产能利用率64.57%[110] - 2023年度期末存货账面余额由1.46亿元增加至1.73亿元[117] - 2023年计提存货跌价准备1311.47万元，存货损失合计2759.07万元[117][121] - 2023年度营业收入下降36.55%，销售费用增长12.89%至877.78万元[141] - 2023年度管理费用增长10.84%至5064.07万元[149] - 2023年度研发费用增长20.11%至931.82万元[160] 关联交易与资金往来 - 公司支付北京汇航鼎畅委托费用及设备采购款，涉及资金往来[171] - 公司与装修公司存在工程款支付及退还情况[184] - 公司支付禹王科技、华海艺源装修资金，存在资金归还情况[195][197]