会议信息 - 第三届监事会第二次会议2024年8月23日发通知，8月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年半年度报告与摘要的议案》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决3票同意[4][6] - 上述议案无需提交股东大会审议[6]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满[2] - 周中滔当选第三届监事会职工代表监事[2] 人员履历 - 周中滔1982年出生，本科，有多家公司任职经历[5]

会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年8月6日发出通知并召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议选举李军为公司第三届监事会主席，表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] 人员履历 - 李军1975年出生，大专学历，有多家公司任职经历[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为112人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为53399005股，占比68.5414%[4] 议案表决情况 - 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》A股同意票比例99.8986%[6] 人员选举情况 - 刘随阳等6人当选第三届董事会非独立董事，得票比例超99.8%[7] - 李军等2人当选第三届监事会非职工监事，得票比例超99.8%[10] - 陈恳等2人当选第三届董事会独立董事，得票比例超99.8%[11]

公司人事变动 - 2024年8月6日召开第三届董事会第一次会议[1] - 选举刘随阳为董事长，朱建新为总经理[2][5] - 聘任万琳君等人为副总经理等职[6] - 聘任母鹏路为证券事务代表[7] 人员信息 - 刘随阳1962年出生，有丰富任职经历[10] - 朱建新1971年5月出生，2023年9月至今任总经理[11] - 万琳君1964年出生，2022年8月至今代行财务总监职责[12]

公司换届 - 2024年8月6日召开第一次临时股东大会完成换届选举[2] 人员选举 - 刘随阳任第三届董事会董事长[2] - 李军任第三届监事会主席[6] 人员聘任 - 朱建新任公司总经理[7] - 万琳君任副总经理等并代行财务总监职责[7] - 汪邦明、邱林任副总经理[7] 组织架构 - 第三届董事会设4个专门委员会[3][4] - 第三届监事会由3名监事组成[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月7日[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月6日召开，7月20日发布通知[3][5] - 现场会议8月6日14:00在成都青羊区召开，网络投票8月6日9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 6名现场股东或代理人持股53,176,923股，占比68.2564%[10] - 106名网络投票股东持股222,082股，占比0.2851%[11] 议案表决结果 - 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》同意股数53,344,905股，占比99.8986%[15] - 多项董事、监事选举议案获高比例同意[16][17][18][19] 决议情况 - 股东大会表决及形成决议合法有效[19][20]

公司治理 - 2024年4月26日、5月20日分别召开会议通过修订《公司章程》议案[1] 工商信息 - 完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[2] - 变更后注册资本为柒仟柒佰玖拾万柒仟陆佰贰拾贰元整[2] - 成立日期为2003年07月03日[2] - 住所为成都高新区安泰三路100号[2]

上市与股本 - 公司于2022年2月22日获批发行1925万股，3月15日在上海证券交易所主板上市[8] - 公司注册资本7790.7622万元，股份总数7790.7622万股，均为普通股[10][20] - 发起人刘随阳、王东明、万琳君、成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业分别于2018年8月3日以净资产认购49250000股、789595股、800000股、1800000股[22] 股份交易与管理 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 公司收购股份减资应10日内注销，合并等情形应6个月内转让或注销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[38] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[50][51] - 单独或合计持有10%以上股份股东连续90日以上可自行召集主持[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，总经理等担任董事人数不超总数1/2[97][91] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[140][141] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[146] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[154] 其他规定 - 公司接受国家军品订货，执行多项法规制度[196] - 重大收购中收购方持股超5%需向主管部门备案[198]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会时间为8月6日14点[2] - 股东参会登记时间为8月5日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[3] 人员提名 - 提名刘随阳等为第三届董事会非独立董事候选人[13] - 提名陈恳等为第三届董事会独立董事候选人[20] - 提名李军等为第三届监事会非职工代表监事候选人[27] 津贴与任期 - 第三届董事会独立董事津贴每人每年6万元含税[9] - 第三届监事会任期自通过起三年[27]