重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-064 合盛硅业股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 (二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 365 | | --- | --- ...

股东大会信息 - 公司2025年10月11日刊登股东大会通知，距召开日期15日[4][5] - 股东大会2025年10月28日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人365人，代表股份697,867,680股，占比59.5231%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意占比98.9094%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比98.8983%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比98.8710%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比98.8988%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占比98.8991%[14] - 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》同意占比98.9000%[15] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意占比98.8998%[16]

股价表现与资金流向 - 10月22日公司股价盘中下跌2.02%，报收47.54元/股，总市值562.02亿元 [1] - 当日成交金额1.45亿元，换手率0.26% [1] - 主力资金净流出1969.45万元，其中特大单净卖出1208.45万元，大单净卖出761万元 [1] - 公司股价今年以来下跌13.74%，近5个交易日、20日、60日分别下跌5.45%、8.51%、10.07% [1] 公司基本概况 - 公司主营业务为工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：有机硅47.69%，工业硅41.01%，光伏5.93%，其他及补充业务合计5.38% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-有机硅，概念板块包括有机硅、多晶硅、光伏玻璃等 [1] 2025年上半年财务表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入97.75亿元，同比减少26.34% [2] - 2025年上半年归母净利润为-3.97亿元，同比减少140.60% [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为4.45万户，较上期增加18.20% [2] - 人均流通股为26586股，较上期减少15.40% [2] 股东结构与分红情况 - 公司A股上市后累计派现53.21亿元，近三年累计派现23.66亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1460.39万股，较上期增加413.18万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF、申万宏源证券、易方达沪深300ETF位列第七、第九、第十大流通股东，持股均有增加 [3]

行业概述与定义 - 光伏接线盒是光伏组件核心配件，承担电池板功率输出和线路保护功能，系组件电流"调控中枢"[1][3] - 产品介于太阳能电池方阵与充电控制装置之间，是光伏发电系统必不可少的配套产品，重量占比不足1%但承担线路保护功能[3] - 产品集电气设计、机械设计与材料科学于一体，主要分为晶体硅接线盒、非晶硅接线盒、幕墙接线盒[3] - 产品由盒体、线缆及连接器三部分构成，盒体包括盒底、盒盖、二极管，线缆分为多种规格，连接器分为MC3与MC4两种[5] 市场规模与需求 - 2024年中国光伏接线盒行业市场规模达38.62亿元，从2019年17.58亿元增长而来，年复合增长率为17.05%，预计2025年将增长至43.89亿元[1][13] - 2024年我国光伏组件产能、产量分别达1156.5GW、627.5GW，同比分别增长25.7%、21.1%，带动接线盒需求增长[1][13] - 2024年全球光伏接线盒行业需求量达8.21亿套，从2022年4.18亿套增长而来，年复合增长率为40.15%，预计2025年将增至9.33亿套[11] - 2024年全球光伏接线盒行业市场规模达25.7亿美元，从2022年18.88亿美元增长而来，年复合增长率为16.66%，预计2025年将增至28.89亿美元[11] 行业发展驱动因素 - 2024年中国光伏新增装机容量为2.78亿千瓦，同比增长28.11%，累计装机容量为8.87亿千瓦，同比增长45.61%[10] - 2025年1-8月中国光伏新增装机容量为2.31亿千瓦，同比增长64.73%，累计装机容量为11.17亿千瓦，同比增长48.5%[10] - 2024年全球光伏新增装机530GW，同比增长35.9%，创历史新高，累计装机达2076GW[11] - 当前需求主要集中在大型太阳能电站建设领域，随着分布式光伏发展，家庭用户和小型商业用户需求将迎来爆发式增长[1][13] 行业竞争格局 - 行业与光伏产业链上下游企业形成产业聚集效应，主要集中在长三角地区，存在技术壁垒和市场开拓壁垒[13] - 目前市场主要被海外企业如安费诺、史陶比尔等占据，但国产化率已显著提高[13] - 国内代表企业包括通灵股份、快可电子、泽润新能等同行业上市公司及众多非上市公司[2][13] - 通灵股份是行业规模较大企业之一，具有生产规模、技术及质量优势，客户包括隆基绿能、天合光能等头部组件厂商[14] 产品技术演进 - 产品经历多次迭代，从工艺繁杂的密封圈接线盒发展到工序简化、密封性能更优的灌胶贴片接线盒[8] - 产品形态从用材较多的单体接线盒发展到粘接面积较小、用材节约、散热效果更好的分体式接线盒[8] - 行业在市场竞争中不断追求以更低成本实现更好性能，未来仍将持续迭代[8] 行业发展趋势 - 智能化转型加速，通过集成微型处理器、智能芯片实现实时监测与智能调控，具备组串级监控、故障定位等功能[17] - 高效率化发展聚焦提升能源传输效率与降低系统损耗，采用低损耗芯片材料、优化电路布局，适配更高功率组件[18] - 环保化成为技术创新核心导向，推动无卤阻燃工程塑料、可回收金属材料对传统材料的替代，强调模块化与可拆卸结构[19] 产业链结构 - 产业链上游为原材料和零部件，主要包括盒体、盒盖、自动保护器件、二极管、硅胶、铜导体等[8] - 产业链中游为光伏接线盒的生产制造环节[8] - 产业链下游应用领域主要为光伏领域[8]

股权结构 - 公司控股股东宁波合盛集团有限公司直接持有约4.87亿股股份，占总股本的41.16% [1] - 一致行动人罗烨栋直接持有约1.79亿股股份，占总股本的15.18% [1] - 控股股东及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有约8.69亿股股份，占总股本的73.52% [1] 股份质押情况 - 本次质押后，控股股东合盛集团累计质押股份约2.43亿股，占其所持股份比例的49.94%，占公司总股本的20.56% [1] - 一致行动人罗烨栋累计质押股份约8884万股，占其所持股份比例的49.52%，占公司总股本的7.52% [1] - 控股股东及其一致行动人合计质押股份约4.34亿股，占其合计持股总数的49.91%，占公司总股本的36.69% [1]

会议安排 - 现场会议时间为2025年10月28日14点00分，网络投票时间为2025年10月28日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室[7] 议案审议 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[7] - 审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包含7项子议案[8] 公司治理 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[17] - 同步修订《合盛硅业股份有限公司章程》[17] - 完善治理结构，对公司相关制度进行制定、修订[22] 担保规定 - 对非控股子公司实施债务担保后，其资产负债率不超过70%[29] - 为特定单位提供担保后，其资产负债率不超70%（为控股子公司担保除外）[29] - 应由股东会审批的5种对外担保情形[34][35] - 向合营或联营企业进行担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产10%[38] 审议程序 - 董事会审议担保事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[36] - 股东会审议一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 担保管理 - 被担保债务到期展期需重新履行担保审批程序[43] - 财务部为对外担保职能管理部门，合规审查部门为监管部门[44] - 对外担保合同订立后财务部应向证券部备案[45] - 财务部和相关部门每季末核实反担保财产状况和价值[46] - 所担保债务到期，督促被担保人15个工作日内偿债[47] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情形需及时披露[52] - 为债务人履行担保义务时应向债务人追偿并披露情况[50] - 对外提供担保应按制度执行，董事会决定过错责任人处分[54] - 无权或越权签订担保合同，公司担责后可追偿[54] 制度生效 - 制度经董事会审议、股东会批准后生效[60]

股权结构 - 合盛集团直接持股486,647,073股，占总股本41.16%[3] - 罗烨栋直接持股179,406,101股，占总股本15.18%[3] - 合盛集团及其一致行动人合计持股869,105,229股，占总股本73.52%[3] 质押情况 - 合盛集团本次质押21,200,000股，占总股本1.79%[3] - 罗烨栋本次质押3,300,000股，占总股本0.28%[3] - 合盛集团本次解质20,500,000股[3][4] - 合盛集团累计质押243,029,100股，占总股本20.56%[3] - 罗烨栋累计质押88,843,500股，占总股本7.52%[3] - 合盛集团及其一致行动人累计质押433,793,200股，占总股本36.69%[3]

评选活动概况 - 2025年《证券市场周刊》上市公司水晶球奖评选榜单公布，吸引了超过100家上市公司参加[1] - 评选活动得到德勤会计师事务所（中国）的大力支持[2] - 共评选出4个公司奖项和6个个人奖项[1] 公司奖项设置 - 公司奖项包括年度信息披露、投资者关系、股东回报、ESG四个类别[3] - 所有公司奖项榜单均按股票代码排序[3] 个人奖项设置与获奖人数 - 个人奖项包括年度最佳董事长、总经理、财务总监、董秘、证代以及IR共六个类别[3] - 共有17位董事长、3位总经理、4位财务总监、40位董秘、18位证代以及7位IR获得年度个人水晶球奖[3] 部分获奖公司及人员名单 - 获得最佳董事长的公司包括长在尚斯、燕京啤酒、云铝股份、北方华创、十月稻田等17家[4] - 获得最佳董秘的公司包括燕京啤酒、众泰汽车、川润股份、北方华创、伟星新材等40家[4][5] - 获得最佳证代的公司包括云铝股份、千方科技、天齐锂业、众信旅游、沃特股份等18家[6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年10月28日14点00分，地点为浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室 [1] - 投票采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票日期为2025年10月28日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式向股东推送参会邀请和议案信息 [7] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案1-2，这些议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过 [5] - 议案1、2.01、2.04为特别决议议案 [6] - 各议案已於2025年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [5] 会议登记与联系 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [11] - 现场会议出席登记时间为2025年10月27日8:00-17:00，登记地点为浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部 [14][15] - 股东可通过到公司证券部登记或信函、邮件、传真方式登记 [16] - 联系方式为公司证券部电话0574-58011165，传真0574-58011083，邮箱hsir@hoshinesilicon.com [18]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月28日[5] 会议地点 - 现场会议在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室[3] 审议议案 - 包括《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月22日[15] 会议登记 - 现场会议出席登记时间为2025年10月27日8:00 - 17:00[19] - 登记地点在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部[19] - 可到公司证券部或用信函等方式登记，截止10月27日17时[20]