项目投资 - POE高端新材料项目投资金额由约100亿变为约120亿[4] 项目进程 - 2023年多次股东大会审议通过相关议案[3] - 已签投资、采购协议，完成立项备案[5] - 取得节能、用海、环评相关文件[2][5][6] 项目影响 - 项目建设有周期，短期不影响财务经营[8]

激励计划 - 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予日为2024年1月31日[1] - 向20名激励对象授予股票期权35.00万份，行权价36.40元/份[2] - 向28名激励对象首次授予限制性股票109.50万股，授予价18.20元/股[2]

激励计划股本限制 - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超目前股本总额的10%[2] - 激励对象获授公司股票均未超公司目前总股本的1%[2] 个人获授权益情况 - 吴春叶获授权益总量20万股，占授予权益总数11.46%，占总股本0.1487%[3] - 计良连、祝平各获授权益总量5万股，占比均为2.87%，占总股本0.0372%[3] - 李金阁获授权益总量4万股，占授予权益总数2.29%，占总股本0.0297%[3] 其他获授权益情况 - 中层等44人获授权益总量110.5万股，占授予权益总数63.32%，占总股本0.8217%[3] - 预留部分获授权益总量30万股，占授予权益总数17.19%，占总股本0.2231%[3] 激励计划总体情况 - 本次激励计划授予权益总数为174.5万股，占目前总股本的1.2976%[3] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[2]

激励计划流程 - 2024年1月12日董事会、监事会审议通过激励计划议案[7] - 1月13 - 23日公示首次授予激励对象名单[8] - 1月29日股东大会审议通过激励计划议案[9] 授予情况 - 本次授予激励对象48名[13] - 首次授予股票期权与限制性股票共144.50万股[13] - 授予日为2024年1月31日[15]

激励计划授予情况 - 首次权益授予日为2024年1月31日[2] - 首次授予数量144.50万股，含股票期权35.00万份、限制性股票109.50万股[2] - 股票期权授予20人，限制性股票授予28人，首次授予共48人[10] - 股票期权行权价36.40元/份，限制性股票授予价18.20元/股[10] - 股票来源为定向发行 A 股普通股[10] 激励计划期限与行权安排 - 激励计划有效期最长不超72个月[11] - 股票期权等待期为12、24、36个月[11] - 三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[12] - 限制性股票两个解除限售期比例均为50%[13] 人员获授权益情况 - 吴春叶获授限制性股票20万股[15] - 计良连获授股票期权5万份[15] - 祝平获授限制性股票5万股[15] - 李金阁获授限制性股票4万股[15] - 中层等人员获授权益110.5万股[15] - 预留部分获授权益30万股[15] 费用摊销 - 2024 - 2026年分别摊销781.08万元、767.33万元、308.87万元[21] 后续事项 - 已取得现阶段必要批准和授权，尚需信息披露及办理登记[23]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独 立董事工作细则》等有关规定,我们作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事 项进行了认真审议并发表如下独立意见: 一、关于向 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授 予股票期权与限制性股票的议案 公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象符合 《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《辽 宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草 案》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划")规定的激励对象范围,其 作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-012 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日 以现场方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会 提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 议案内容：公司于 2024 年 1 月 12 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-010 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,453,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9789 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

会议信息 - 2023年12月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年1月13日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会的通知[4][19] - 2024年1月29日13:30股东大会现场会议在公司会议室召开，由董事长张再明主持[5] 股东情况 - 出席现场会议股东9人，代表有表决权股份95,390,100股，占比70.9317%[9] - 通过网络投票股东3人，代表有表决权股份63,600股，占比0.0472%[9] 议案审议 - 股东大会审议16项议案，包括对控股子公司增资、激励计划等[12][13] - 《关于对控股子公司增资的议案》同意95,450,400股，占比99.9965%，反对3,300股，占比0.0035%[21] - 《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》同意95,158,600股，占比100.0000%[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意95,451,000股，占比99.9971%，反对2,700股，占比0.0029%[26] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意95,453,700股，占比100.0000%[29] - 担保事项，所有股东同意95,453,100股，占比99.9993%，反对600股，占比0.0007%[72] - 议案9、10、11、12、14、16获出席会议所有股东100%同意通过[79][81][82][84][87][91] - 议案13获出席会议所有股东99.9993%同意，600股反对，占比0.0007%[85] - 议案15获出席会议所有股东99.9965%同意，3300股反对，占比0.0035%[89][90] 其他要点 - 本次股东大会所有审议议案均获得通过[95]

激励计划 - 2024年1月12日公司审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年1月13日披露相关公告[2] - 2024年1月29日公告发布[8] 股票交易自查 - 自查期为2023年7月13日至2024年1月13日[3] - 4名核查对象在知悉内幕信息前买卖股票，无内幕交易[4] - 其余核查对象自查期无买卖股票情形[5] 制度管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 激励计划策划讨论保密并登记知情人[6] - 披露前无内幕信息泄露和交易情形[6]