募集资金情况 - 公司发行4378万股A股，发行价36.88元/股，募集资金总额161460.64万元，净额151723.31万元[2][3] - 2023年12月31日，结余募集资金余额73813.35万元[4] - 公司发行费用总额9737.33万元，其中承销及保荐费用7077.08万元[3] - 2022年7月7日，主承销商汇入公司募集资金监管账户153958.93万元[3] - 2023年度募集资金总额151723.31万元，本年度投入25493.14万元，已累计投入80251.01万元[28] 资金使用与管理 - 2022年8月19日，公司使用15750.44万元置换预先投入募投项目自筹资金，145.92万元置换已支付发行费用自筹资金[11] - 2022年8月19日，公司获批使用最高不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2023年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买通知存款现金管理余额为40492.93万元[14] 项目资金调整 - 2023年，公司变更部分募集资金投资项目，“年产1000吨维生素A项目”拟投入资金从63129.15万元调为43129.15万元[6] - “企业研究院项目”拟投入资金从23886.55万元调为12886.55万元，两个项目未使用的31000万元用于“年产6.677万吨精细化学品项目”[6] - 变更用途的募集资金总额31000万元，占比20.43%[28] 项目进度与预期 - 年产1000吨维生素A项目一期截至期末投入进度25.40%，预计2024年底500吨产能达预定可使用状态[28] - 年产7000吨维生素B5项目截至期末投入进度75.44%，预计2024年上半年3000吨产能达预定可使用状态[28] - 年产350吨25 - 羟基维生素D3项目截至期末投入进度80.11%，预计2025年达预定可使用状态[29] - 销售网络及智慧工厂项目截至期末投入进度100.03%，预计2026年达预定可使用状态[29] - 企业研究院项目截至期末投入进度69.20%，预计2025年达预定可使用状态[29] - 年产6.677万吨精细化学品项目截至期末投入进度2.95%，预计2026年达预定可使用状态[29] - 年产1000吨维生素A项目拟投入募集资金3.1亿元，截至期末计划累计投资3.1亿元，本年度实际投入913.44万元，实际累计投入913.44万元，投资进度2.95%，预计2026年达到预定可使用状态[32]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 董事长应在接到提议后10日内召集主持临时董事会会议[5] - 董事会定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[8] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[12] 会议出席 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 审议关联交易等情况对董事委托出席有限制[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[19] 会议表决 - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[30] - 会议表决一人一票，不同会议方式表决形式不同[31] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议[34] - 上市公司审议关联交易，非关联董事表决有规定[36] 其他规定 - 部分情况可提延期，董事会应采纳[37] - 董事按会议记录承担决策责任[39] - 会议记录应含多项内容，出席人员签名[40] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[41] - 董事执行决议遇重大变化应及时报告[46] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49] - 本规则经股东大会通过生效，原规则废止[52]

会议召开 - 报告期内公司召开董事会6次，独立董事全出席[5] - 报告期内公司召开股东大会3次，独立董事全出席[8] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[19] 审计与聘任 - 报告期内续聘中汇为2023年度审计机构[20] - 第三届董事会续聘罗雪林为财务总监[24] 公司治理 - 2024年独立董事将履职完善公司治理[26]

会议与报告 - 召开董事会5次、股东大会2次[5][13] - 按时编制披露多份报告[25] 人事与治理 - 第二届董监高换届选举[27] - 独立董事任期2023年11月届满[6] 审计与内控 - 续聘中汇为2023年度审计机构[26] - 内控健全可防范风险[25] 关联交易与薪酬 - 关联交易决策合法有效[22] - 董监高薪酬标准合规[29] 会计与财务 - 无重大会计变更或差错更正[30] - 未聘任或解聘财务负责人[31]

募集资金情况 - 2022年公开发行4378万股A股，发行价36.88元/股，募集资金总额161460.64万元[16] - 发行费用总额9737.33万元（不含税），募集资金净额151723.31万元[18] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为73813.35万元[19] - 截至2022年12月31日的募集资金余额为97888.87万元[20] 资金使用情况 - 2022 - 2023年募集资金专户支付募投项目投资金额25493.14万元[20] - 2022 - 2023年暂时闲置资金进行现金管理金额40492.93万元[20] - 2022 - 2023年暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额1417.62万元[20] - 2022年使用15750.44万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，使用145.92万元置换已支付发行费用的自筹资金[27] 项目资金调整 - 2023年将“年产1000吨维生素A项目”拟投入资金从63129.15万元调整为43129.15万元[23] - 2023年将“企业研究院项目”拟投入资金从23886.55万元调整为12886.55万元[23] - 2023年将两个项目未使用的31000万元用于建设“年产6.677万吨精细化学品项目”[23] 项目投资进度 - 1000吨维生素一期项目调整后投资43129.15万元，本年度投入10953.18万元，累计投入5791.44万元，进度25.40%[42] - 7000吨维生素B5项目调整后投资16002.13万元，本年度投入12071.40万元，累计投入6521.78万元，进度75.44%[42] - 350吨胆固醇 - 羟基维生素D3项目调整后投资705.48万元，本年度投入528.97万元，累计投入172.76万元，进度80.11%[42] 项目效益情况 - 2026年预计效益对应投资进度为52.89%，实际累计投入金额913.44万元[44][46] - “677万吨精细化学品项目”尚在建设，未实现经济效益[44][46] 现金管理情况 - 2022年同意使用最高额度不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2023年同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[30] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买通知存款的现金管理余额为40492.93万元[30] 其他数据 - 变更用途的募集资金占比20.43%[42] - 公司银行账户存储余额合计73813.35元[26] - 公司募集资金总额为151723.31万元，本年度投入25493万元，已累计投入80251.01万元[42]

公司概况 - 公司2004年9月成立，是专业从事单体维生素研发、生产和销售的高新技术企业[22] - 2022年7月12日登陆上海证券交易所主板[13] - 产品包括维生素B6、维生素B1等，维生素B6和维生素B1产品市场占有率全球领先[22] 业绩数据 - 2023年研发费用达11196万元，占营业收入的5.95%，同比增长25.15%[36] - 2023年环保投入达11371万元，占营业收入的6.04%[78] - 2023年实施2022年利润分配政策，每10股派发现金红利7.10元（含税），现金分红金额约3.11亿，现金分红比例约为50%[100] 人员相关 - 截至2023年末，公司现有员工2471人，其中大专及本科以上学历817人，聘用14名残疾员工[38] - 2023年员工学历结构中大专及本科以上占67%，其他占33%[39] - 2023年员工性别结构中男占33%，女占67%[39] 会议情况 - 2023年公司召开股东大会3次，审议通过议案15项[49] - 2023年公司召开董事会会议6次，审议通过议案37项；召开董事会专门委员会会议11次，审议通过议案20项[50] - 2023年公司召开监事会会议6次，审议通过议案20项[50] 研发与创新 - 累计申请专利84项，有效授权发明专利34项、实用新型专利2项；2023年度申请发明专利28项，授权6项[36][37] - 2023.08，江西省重点新产品计划项目“α - 乙酰基 - γ - 丁内酯”、“胆固醇”通过专家组验收[38] 安全管理 - 公司现有安全管理人员46人，中级注册安全工程师14人，红十字救护员证14人，中级消防设施操作员12人[54] - 2023年补充完善安全标准操作程序31项，2022年43项，2021年31项[55] - 现有HAZOP分析TUV证书7人，购买了4套专业HAZOP分析软件[56] - 2023年以注册安全工程师、安全管理人员为主的安全隐患排查活动开展33次，公司级安全大检查3次[57] - 安全知识竞赛现已举办25期[59] - 2023年度各部门车间组织应急演练46次[59] 质量控制 - 公司每年开展两次GMP自检及一次内审[69] - 公司于2012年通过国内GMP、美国FDA现场审核，2017年通过欧盟GMP现场审核，2018年先后通过韩国MFDS、日本PMDA现场审核[70] - 2021 - 2023年度，公司未出现召回事件[71] - 2022 - 2023年度，公司未收到有效的质量投诉[72] 环保情况 - 公司建有5个废水预处理车间、3个污水处理站、2套废气治理系统、1个危废处理中心及相关监测设备设施[75] - 3个污水处理站合计处理能力6000吨/天[75] - 危废处理中心危险废物焚烧处置能力20000吨/年[76] - 公司实际绿化率约19%[82] - 公司从2011年开始获得ISO14001认证，并保持持续更新[74] - 公司自2006年以来对外排污染物一直开展自行监测[79] - 公司入选工业和信息化部2022年度绿色制造绿色工厂名单[84] 员工关怀 - 劳工与人权培训覆盖率100%[87] - 2023年员工代表座谈会提案共计133项，已全部完成[91] - 2023年职业健康体检完成率100%[93] 供应商管理 - 公司共有合格供应商274家[101] - A类供应商数量为53家，采用现场审计[102] - B类供应商数量为169家，采用现场审计与问卷调查结合[102] - C类供应商数量为52家，采用问卷调查[102] 社会责任 - 2020年公司捐赠总价值200万元的物资和捐款助力抗疫[116] - 2022年公司捐赠160万元用于乐平受灾乡镇抗洪救灾及灾后重建[118] - 2023年公司捐赠145万元，惠及贫困学生500余人[120] 未来展望 - 公司将推进维生素科技园项目和宁夏天新基地建设[123]

资金募集 - 2022年公司发行4378万股，发行价36.88元/股，募集资金16.146064亿元，净额15.172331亿元[6] 募投项目变更 - 2023年“年产1000吨维生素A项目”拟投入资金从6.312915亿元调为4.312915亿元[7] - “企业研究院项目”拟投入资金从2.388655亿元调为1.288655亿元[7] - 两项目未使用的3.1亿元用于“年产6.677万吨精细化学品项目”[7] 现金管理 - 公司拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2][3][5] - 投资期限自第三届董事会第三次会议通过日起12个月内[12] - 购买保本型产品，不得用于质押和证券投资[11] - 2024年4月23日董监事会审议通过，无需股东大会[2][3][13] - 现金管理收益受市场和政策影响有不确定性[2][14] 各方意见 - 监事会同意使用不超7亿闲置募集资金现金管理[18] - 中信证券认为未改变用途等，同意该事项[19][20]

业绩总结 - 2023年10 - 12月B族维生素收入340,482,219.84元，同比降25.59%[2] - 2023年10 - 12月其他维生素收入35,227,716.90元，同比降41.81%[2] - 2023年10 - 12月精细化工品收入9,505,942.19元，同比降62.51%[2] - 2023年10 - 12月主营业务小计收入385,215,878.93元，同比降29.12%[2][3][5] 用户数据 - 2023年1 - 12月经销客户数量为596个，同比变动30个[6]

业绩总结 - 审计公司2023年度财报并出具无保留意见审计报告[9] - 认为汇总表财务信息按监管规定编制，与财报无重大不一致[14] 数据相关 - 2023年期初占用资金余额387.48，期末839.37，往来余额474.51[19] - 2023年往来累计发生额7300.00，占用累计675.06[19] - 2023年占用资金利息累计7.98，偿还累计28和68[19] - 各关联公司有相应往来及期末资金余额数据[30]

中汇会计师事务所情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告的282人[3] - 2023年经审计收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[4] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业13家[4] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受监管6次、自律6次[5] 公司审计费用 - 2023年审计费用98万元，年报80万元，内控18万元[9] - 2024年预计100万元，年报80万元，内控20万元[9] 续聘事项 - 2024年审计委员会同意续聘中汇为审计机构[10] - 第三届董事会第三次会议通过续聘议案并提交股东大会审议[12] - 续聘需股东大会审议通过生效[13]