江西天新药业股份有限公司 对外担保管理制度 江西天新药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 －上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、行政法规和规范性文件以及《江西天新药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务提供 担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银 行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按 照公司章程的规定经由公 ...

江西天新药业股份有限公司 股东会议事规则 江西天新药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的 证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公 1 第一条 为规范公司运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股 东合法权益，保证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、 ...

江西天新药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 江西天新药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 (二)属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； (三)披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用 代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第2号》）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章、 ...

累积投票制适用情况 - 选举两名及以上董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%时实行累积投票制[4] 股东提名董事候选人条件 - 连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上股东可提董事候选人[4] 累积表决票数计算 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[8] 选票规则 - 每位股东所投董事选票数不得超拥有董事选票数最高限额，候选董事人数不能超应选董事人数[11] - 若某位股东投选董事选票数超最高选票数，所选董事候选人选票无效，所有选票视为弃权[11] - 若所投候选董事人数超应选董事人数，所有选票视为弃权[11] - 选票上股东使用选票总数小于或等于合法拥有有效选票数，选票有效，差额部分视为放弃表决权[11] 董事当选条件 - 每位当选董事获得投票表决权数不得低于出席股东会股东所持股份总数（以未累积股份数为准）的二分之一[11] 第二轮选举情况 - 若当选人数少于应选董事人数，且所有已当选董事人数不足《公司法》规定法定最低人数或少于公司章程规定人数三分之二，应对未当选候选人进行第二轮选举[11] - 若因两名或以上候选人票数相同且得票总数在拟当选人中最少不能决定当选者，对该等候选人进行第二轮选举，仍不能决定则下次股东会另行选举[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.22亿元人民币，同比增长5.23%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.56亿元人民币，同比增长3.14%[22] - 扣除非经常性损益的净利润3.36亿元人民币，同比增长2.15%[22] - 基本每股收益0.82元/股，同比增长3.80%[21] - 稀释每股收益0.82元/股，同比增长3.80%[21] - 公司2025年上半年营业收入11.22亿元，同比增长5.23%[36] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比增长3.14%[36] - 营业收入为11.22亿元人民币，同比增长5.23%[47] - 公司合并营业收入从2024年上半年的1,066,613,193.86元增长至2025年同期的1,122,350,298.53元，增幅为5.2%[136] - 公司营业收入从10.80亿元增长至11.21亿元，同比增长3.8%[140] - 净利润从3.45亿元增长至3.56亿元，同比增长3.1%[137] - 母公司净利润达3.88亿元，同比增长9.8%[140] - 基本每股收益从0.79元增至0.82元，同比增长3.8%[138] - 母公司基本每股收益从0.81元增至0.89元，同比增长9.9%[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.86亿元人民币，同比下降5.26%[47] - 管理费用7751.24万元人民币，同比上升32.69%，主要因宁夏子公司开办费增加[48] - 财务费用为-2584.12万元人民币，主要因美元结汇导致利息收入及汇兑收益减少[48] - 研发费用4245.98万元人民币，同比下降5.74%[48] - 销售费用1984.72万元人民币，同比增长16.45%[47] - 营养品业务营业成本同比下降11.53%[38] - B族维生素业务营业成本同比下降17.81%[38] - 外销业务营业成本同比下降7.98%[38] - 公司合并营业成本从2024年上半年的618,000,807.55元下降至2025年同期的585,514,347.36元，降幅为5.3%[136] - 营业成本从6.58亿元下降至6.12亿元，同比减少7.0%[140] - 研发费用从4,505万元下降至4,246万元，同比减少5.7%[137] - 财务费用为负值-2,584万元，主要因利息收入1,748万元超过利息支出397万元[137] - 信用减值损失从-264万元转为正104万元，改善414万元[137] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额3.42亿元人民币，同比大幅增长75.16%[21][22] - 经营活动现金流量净额3.42亿元人民币，同比大幅增长75.16%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长75.1%至3.42亿元人民币[145] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长351.5%至2.69亿元人民币[148] - 支付职工薪酬支出增长9.4%至2.48亿元人民币[145] - 税费返还收入增长70.7%至3251万元人民币[145] - 经营活动现金流净额未披露，但销售商品收到现金10.39亿元[144] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流入大幅增至30.73亿元人民币（主要来自其他投资活动）[146] - 购建固定资产支出达3.51亿元人民币[146] - 筹资活动现金流出减少42.8%至2.84亿元人民币[146] - 汇率变动对现金产生正向影响969.5万元人民币[146] - 母公司投资活动现金流量净额转正为2.29亿元人民币[148] 资产和负债变化 - 货币资金为13.33亿元人民币，较期初增长23.6%[126] - 交易性金融资产为1.58亿元人民币，较期初下降67.2%[126] - 应收账款为2.62亿元人民币，较期初下降9.4%[126] - 存货为6.02亿元人民币，较期初增长2.1%[126] - 在建工程为14.33亿元人民币，较期初增长28.2%[127] - 固定资产为14.37亿元人民币，较期初下降1.8%[127] - 长期借款3.20亿元人民币，较上年期末大幅增长172.60%[49] - 公司合并长期借款从2024年末的117,432,594.11元大幅增加至2025年6月30日的320,126,570.48元，增幅达172.6%[128] - 公司合并货币资金从2024年末的1,045,663,761.04元增加至2025年6月30日的1,282,116,083.68元，增幅为22.6%[131] - 公司合并交易性金融资产从2024年末的481,678,112.75元下降至2025年6月30日的158,073,538.02元，降幅为67.2%[131] - 公司合并应付职工薪酬从2024年末的109,266,664.54元下降至2025年6月30日的62,666,641.22元，降幅为42.7%[128] - 公司合并应交税费从2024年末的27,687,703.41元增加至2025年6月30日的52,001,663.44元，增幅为87.8%[128] - 交易性金融资产1.58亿元人民币，较期初下降67.18%，主要因理财产品赎回[49][53] - 期末现金及现金等价物余额达13.33亿元人民币[146] 业务线表现 - 营养品业务营业收入10.35亿元，毛利率52.34%，同比增长3.49%[38] - B族维生素业务营业收入8.98亿元，毛利率57.81%，同比增长0.82%[38] - 其他维生素业务营业收入1.37亿元，毛利率16.58%，同比增长25.18%[38] - 精细化工品业务营业收入7412.33万元，毛利率-7.43%，同比增长43.30%[38] - 外销业务营业收入6.51亿元，毛利率54.33%，同比增长10.51%[38] - 公司维生素B6和维生素B1产品价格同比上升，生物素和维生素B5价格维持低位波动[33] - 公司主营业务分为B族维生素、其他维生素和精细化工品三大板块，其中B族维生素包括B6/B1/生物素/叶酸/B5等产品[27] - 公司建立直销为主、经销为辅的销售模式，直销客户主要为下游生产厂商[31] 行业和市场趋势 - 维生素行业2024年起经历整合，供应过剩局面改善，行业利润有所修复[33] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1973.53万元，主要由政府补助1918.35万元和金融资产公允价值变动损益458.65万元构成[24][25] - 政府补助贡献非经常性收益1918.35万元，占非经常性损益总额的97.2%[24] - 金融资产公允价值变动及处置收益为458.65万元，占非经常性损益总额的23.2%[24] - 其他营业外收支净亏损84.39万元[24] - 其他非经常性收益项目贡献55.22万元[24] - 所得税影响非经常性损益368.36万元[24] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为16.146亿元人民币，累计投入募集资金总额为15.172亿元人民币[99] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为13.998亿元人民币，占募集资金总额的92.26%[99] - 年产1000吨维生素A项目一期累计投入3.416亿元人民币，进度为79.21%，500吨产能已于2024年10月达到预定使用状态[101] - 年产3000吨维生素B5项目累计投入1.623亿元人民币，进度为101.43%，已于2024年2月结项[101] - 年产350吨胆固醇项目累计投入6424.88万元人民币，进度为83.38%，延期至2026年7月[101][103] - 企业研究院项目累计投入1.091亿元人民币，进度为84.70%，延期至2026年7月[101][103] - 补充流动资金项目累计投入4.023亿元人民币，进度为100.57%[102] - 年产6.677万吨精细化学品项目累计投入3.101亿元人民币，进度为100.03%[102] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得收益，导致累计投入金额大于计划投资总额[102] - 维生素B5项目从原计划7000吨调整为3000吨，并于2025年4月完成结项[105] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度为人民币7亿元（2024年4月）和人民币2亿元（2025年4月）[107][108] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金购买的通知存款余额为1亿元[108] - 公司募投项目"年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目"和"企业研究院项目"延期至2026年7月[109] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,820户[114] - 控股股东许江南持股203,603,970股，占总股本46.51%[116] - 股东许晶持股59,110,830股，占总股本13.50%[116] - 股东王光天持股56,803,200股，占总股本12.98%[116] - 股东邱勤勇持股35,502,000股，占总股本8.11%[116] - 天台县厚鼎投资管理合伙企业持股24,000,000股，占总股本5.48%[116] - 公司通过回购专用证券账户累计已回购股份2,609,720股，占总股本0.60%[117] - 公司注册资本为4.38亿元人民币[163] - 公司总股本为4.38亿股[163] - 公司有限售条件流通A股为2.91亿股[163] - 公司无限售条件流通A股为1.47亿股[163] 所有者权益变化 - 加权平均净资产收益率7.42%，同比下降0.50个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率7.01%，同比下降0.54个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产46.81亿元人民币，较上年度末增长1.41%[22] - 公司2025年半年度期初所有者权益总额为46.16亿元人民币[151] - 公司2025年半年度资本公积增加496.8万元人民币[151] - 公司2025年半年度未分配利润增加6,009.78万元人民币[151] - 公司2025年半年度综合收益总额为3.56亿元人民币[151] - 公司2025年半年度股份支付计入所有者权益金额为496.8万元人民币[152] - 公司2025年半年度对股东分配利润2.96亿元人民币[152] - 公司2025年半年度期末所有者权益总额增至46.81亿元人民币[154] - 公司2024年半年度期末所有者权益总额为42.33亿元人民币[153] - 公司本年期初所有者权益总额为4,232,947,161.44元[156] - 本期综合收益总额为345,168,461.44元[156] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,968,011.54元[156][159] - 对所有者（或股东）的分配减少未分配利润218,205,866.00元[156] - 母公司本期综合收益总额为388,439,531.07元[159] - 母公司对所有者（或股东）的分配减少未分配利润295,915,790.40元[160] - 母公司期末所有者权益总额为4,799,503,294.73元[160] - 公司期末所有者权益总额为4,327,816,595.20元[157] - 本期所有者权益内部结转减少其他项目37,061,173.22元[156] - 母公司期初所有者权益总额为4,702,011,542.52元[159] - 公司期初所有者权益总额为42.72亿元人民币[161] - 公司本期综合收益总额为3.54亿元人民币[161] - 公司对所有者进行利润分配2.18亿元人民币[161] - 公司期末所有者权益总额增至43.76亿元人民币[162] - 公司母公司未分配利润从2024年末的2,073,595,303.61元增长至2025年6月30日的2,166,119,044.28元，增幅为4.5%[134] 关联交易和承诺 - 2025年日常关联交易预计总额为7,072.25万元，报告期内实际发生1,971.60万元，完成率27.9%[91][92][93] - 向关联人采购商品实际发生946.21万元，占预计金额1,552.00万元的61.0%[92][93] - 向关联人销售产品实际发生931.18万元，占预计金额4,510.00万元的20.6%[93] - 接受关联人提供劳务实际发生90.91万元，占预计金额1,006.65万元的9.0%[93] - 关联交易需遵循公平原则并履行信息披露义务[70][72][73] - 承诺不通过关联交易侵占公司资金或资产[70][72] - 关联交易将严格遵循市场规则和公平原则并履行信息披露义务[74][75] - 承诺不以任何形式侵占公司资金或资产[74][76] - 关联董事及股东在关联交易表决时需履行回避义务[74][75] - 关联交易将遵循公开公平原则并按公允市场价格执行[87] - 违反关联交易承诺将承担赔偿责任[74][75][76] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[88] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额为3.30亿元，占净资产比例7.05%[97] - 为控股子公司青铜峡热力提供担保余额1.49亿元[98] - 为全资子公司宁夏天新提供担保余额1.80亿元[98] - 全部担保均为对子公司担保，无对外担保[97] - 担保对象中资产负债率超过70%的债务担保金额为3.30亿元[97] 股份限售和减持承诺 - 实际控制人许江南、许晶股份限售承诺期限为上市之日起36个月[63] - 股东王光天、邱勤勇股份限售承诺期限为上市之日起12个月[63] - 股东厚鼎投资股份限售承诺期限为上市之日起36个月[63] - 陈为民等11名股东股份限售承诺期限为上市之日起12个月[63] - 厚泰投资、厚盛投资股份限售承诺期限为上市之日起36个月[63] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，直接或间接持股锁定期自动延长至少6个月[66][68] - 锁定期满后2年内减持股份合计不超过所持股份总量的100%[67] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[66][68] - 离职后半年内不转让或委托他人管理直接或间接持股[66][68] - 控股股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前股份[67][69] - 特定股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理公开发行前股份[67] - 减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[68] - 违反承诺时减持收益归公司所有[67][69] - 控股股东许江南持有限售股2.04亿股，限售期延长至2026年12月[119] - 实际控制人许晶持有限售股5911.08万股，限售期延长至2026年12月[119] - 员工持股平台厚鼎投资持有限售股2400万股，自愿延长限售期6个月[119] 股价稳定和回购承诺 - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近年度每股净资产将启动股份回购[79][80][81] - 控股股东及实际控制人承诺在股价触发条件时通过增持股份稳定股价[80][81] - 新聘任董事及高管需延续原有股价稳定承诺[80] - 稳定股价措施在上市后三年内持续有效[79][80][81] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一年度审计每股净资产时将触发股价稳定措施[82] 避免竞争承诺 - 实际控制人保证不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[76][77][78] - 若获得与公司存在竞争的商业机会将优先让渡给公司[77] - 公司承诺不从事与天新药业主营业务相同或存在竞争关系的业务活动[82][84][86] - 公司承诺不向竞争对手提供经营资质、专有技术或商业秘密等关键资源[84][86][87] - 公司若获得与天新药业构成竞争的商业机会将立即通知并转让给天新药业[83][84][86] - 公司承诺在天新药业拓展业务范围时通过停止经营、业务整合或转让第三方方式避免竞争[84][85][86] - 所有承诺在作为天新药业实际控制人期间持续有效且不可撤销[84][85][87] - 违反承诺导致天新药业权益受损时将承担全部经济损失赔偿责任[84][85][87] 其他重要事项 - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[59] - 纳入环境信息依法披露企业名单的公司数量为2个[60] - 许江南解决关联交易承诺为长期有效[63] - 许晶解决关联交易承诺为长期有效[63] - 公司全体董事、监事、高级管理人员解决关联交易承诺为

财务表现 - 营业收入11.22亿元 同比增长5.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.56亿元 同比增长3.14% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.36亿元 同比增长2.15% [1] - 基本每股收益0.82元 [1]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-034 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，江西天新药业股份有限公司（以下简称 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，制定了"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。自行动方案制定 以来，公司积极推动落实相关工作，现将进展情况报告如下： 一、"聚焦主营业务，提升经营质量"方面 2025 年上半年，公司继续深耕主业经营，提升生产、管理效能，增强企业 发展韧性，同时强化研发、生产、采购、销售等各个经营环节的协调联动，以 适应不断变化的市场环境。 降本增效方面，公司始终坚持精细化管理，持续改进生产工艺，不断增强 数字化制造能力，打造贯穿小试、中试、产业化的化工单元模块平台，产品收 率、能耗水平和人效比实现进一步优化。同时，公司积极向产业链上游延伸， 拓展现有维生素产品的关键中间体，保障原料供应，降低原料成本，持续夯实 公司在相关产品领域的成本优势。 客户服务方面，公司以 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-033 江西天新药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及其附件的议案》《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第三届监事会仍 将严格依照法律法规及规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，持续对公 司经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 切实维护公司及全体股东的合法权益。 二、《公司章程》的具体修订内容 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 1 条 | 第 | 1 条 | | 为维护江西天新药业股份有限公司（以下 | ...

业绩总结 - 2025年4 - 6月B族维生素收入389,633,667.08元，同比降19.00%[2] - 2025年4 - 6月其他维生素收入71,511,065.79元，同比增35.74%[2] - 2025年4 - 6月精细化工品收入35,521,693.29元，同比增22.48%[2] - 2025年4 - 6月主营业务产品收入496,666,426.16元，同比降11.73%[2] - 2025年4 - 6月直销收入303,939,684.62元，同比降9.98%[3] - 2025年4 - 6月经销收入192,726,741.54元，同比降14.36%[3] - 2025年4 - 6月内销收入196,138,821.35元，同比降22.30%[5] - 2025年4 - 6月外销收入300,527,604.81元，同比降3.13%[5] 用户数据 - 2025年1 - 6月经销客户数量406个，同比增8个[7]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-032 江西天新药业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，江西天新 药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1220 号"文《关于核准 江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证 券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,378 万股，发行价为每股人 ...