业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] 人员数据 - 上年末合伙人数238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 客户数据 - 本公司同行业上市公司审计客户家数22家[2] 风险保障 - 累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[11] 团队资质 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员有相关执业经历[1][3] - 建立健全并有效运行统一的质量管理体系[7] - 配备专业审计工作团队，成员有多年经验和资质[10]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为67.52亿人民币，同比增长13.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.98亿人民币，同比下降19.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为12.26亿人民币，同比增长63.04%[4] - 总资产为253.66亿人民币，较上年度增长5.15%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为2.17亿人民币[5] 股东情况 - 前十名股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人，持股比例分别为21.30%、15.65%、20.16%[7] - 柯舟为柯康保之子，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人[8] 公司业务 - 公司报告期内主要发生了11起同行业投资并购业务，涉及门店数为372家[9] 资产状况 - 公司流动资产合计为117.7亿人民币，较上期增长9.1%[11] - 公司非流动资产合计为135.9亿人民币，较上期增长1.9%[12] - 公司流动负债合计为1212.2亿人民币，较上期增长5.8%[13] - 公司非流动负债合计为478.6亿人民币，较上期增长0.9%[13] 公司财务状况 - 2024年第一季度，大参林医药集团股份有限公司营业总收入为67.52亿元，较去年同期增长13.6%[14] - 同期营业总成本为61.95亿元，较去年同期增长17.9%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为12.26亿元，较去年同期增长63.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-45.94亿元，较去年同期减少28.9%[18] 现金流量 - 2024年第一季度，公司吸收少数股东投资达9647.4万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为4497.4万美元，较上年同期增长47.1%[19] - 筹资活动现金流出小计为6661.96万美元，较上年同期增长5.1%[19] - 现金及现金等价物净增加额为5506.54万美元，较上年同期增长367.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为3548.08亿美元，较上年同期略有下降[19]

财务分配 - 董事会拟每股派发现金股利0.31元，预计派发现金红利353,042,183.12元[14] 审计与授信 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年公司拟申请不超过136亿元综合授信额度[17] - 2024年并表子公司拟申请不超过63.3亿元综合授信额度，公司提供担保[18] 经营范围 - 增加经营范围“宠物食品”，修改《公司章程》相关条款[21] 会议安排 - 4月26日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 同意5月20日召开2023年年度股东大会审议部分议案[22]

审计机构续聘 - 2024年4月23日审计委员会、4月26日董事会审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[9] - 聘任事项需提交2023年年度股东大会审议，通过生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，客户675家，审计收费6.63亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，50人受罚[5] 审计费用 - 2023年财务报告审计费248万，内控审计费45万，合计293万；2022年合计256万[7] - 2023年审计费用增加因公司规模扩大，合并报表范围增加[7]

业绩总结 - 2023年营业收入245.3亿元，同比增长15.45%[2] - 2023年净利润11.66亿元，同比增加12.63%[2] - 2023年扣非净利润11.4亿元，同比增加13.56%[2] - 2023年经营现金流净额31.74亿元，同比下降15.51%[3] - 2023年末净资产68.24亿元，较上年末增长9.85%[4] - 2023年末总资产241.23亿元，较上年末增长15.75%[4] 用户数据 - 截至2023年末拥有门店14,074家（含加盟店4,165家）[4] 未来展望 - 2024年提升公司治理水平[10] - 2024年提升信息披露质量[10] - 2024年加强经营管理指导[10] 市场扩张和并购 - 2023年净增门店4,029家，含新开门店、收购门店等[4] 其他新策略 - 2023年董事会多次审议议案[7] - 2023年召开多次股东大会审议议案[7][8] - 2023年披露135份临时公告、4份定期报告[9]

会计师事务所情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户22家[1] 审计相关决策 - 2022年股东大会等通过续聘天健为2023年度审计机构[2][3] - 2023年4月27日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[5] - 2024年3月29日审计委员会审议通过审计计划及方案[5] - 2024年4月23日审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计结果 - 天健对公司2023年度财务及内控审计，出具带强调事项无保留意见报告[4] - 董事会审计委员会认为天健年报审计表现良好，按时完成工作[7] 报告时间 - 报告发布于2024年4月26日[8]

经营范围变更 - 公司增加“宠物食品”经营范围[1] - 《公司章程》修订后经营范围增加散装食品、跨境电商服务[3] 《公司章程》修订 - 修订后总经理为公司法定代表人[2] - 修订事项需提交股东大会审议[4] - 修订后的《公司章程》于2024年4月同日披露[4]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1]

公司治理 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开4次会议[6] 人事变动 - 2023年11 - 12月聘任陈长成等3人为副总经理[14][15] 激励计划 - 回购注销部分限制性股票，调整2020年激励计划回购价格[17] - 2020年激励计划部分解除限售条件成就并解除限售[17] 交易与担保 - 2023年度日常关联交易合理必要，定价市场化[11] - 除子公司担保外无对合并报表外主体担保[12] 未来规划 - 2024年独立董事加强与董事及管理层沟通[20] - 2024年独立董事提升专业水平提建设性意见[20]

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-042 大参林医药集团股份有限公司 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 经独立董事 2024 年第三次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审 阅公司提供的资料，公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交 易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况 发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观 公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益， 不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司 及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。 综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上 述事项时，关联董事应回避表决。 经公司第四届董事会第 ...