人员相关 - 张焕平2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加6次，无委托和缺席[5] - 2023年张焕平参加董事会审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2023年8月11日公司提名孙德坤为第四届董事会独立董事候选人[12] - 2023年8月29日公司聘任刘国阳、周国杰为副总经理[12] 审议事项 - 2023年1月16日公司审议通过多项预计日常关联交易额度议案[10] - 2023年2月28日公司审议通过为全资子公司申请抵押贷款提供担保议案[11] - 2023年4月19日公司审议通过为子公司银行授信额度提供担保议案[11] - 2023年4月19日公司审议通过2022年度利润分配及资本公积转增股本预案议案[14] 财务情况 - 公司支付和信会计师事务所2022年度报酬150万元，含财务审计费100万、内控审计费50万[15] - 2023年度公司与关联方无违规占用资金情况[11][16] 其他 - 公司全年发布公告四十余篇[17] - 2023年度公司建设并完善内控体系[18] - 2023年独立董事履职促进董事会决策科学性和客观性[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-008 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 于2024年4月17日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月7日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事提交了《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年度股 东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见， 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-012 恒通物流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除回购股份为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分 配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-010 恒通物流股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构 及支付 2023 年度审计报酬的公告 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； 2、人员信息 （1）首席合伙人：王晖； （2）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 3、业务规模 和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业 务收入 22,77 ...

会议与决策 - 2023年董事会应参加13次，亲自出席13次，通讯参加8次[5] - 2023年股东大会应参与6次，出席6次[5] - 2023年参加审计委员会6次、提名委员会2次、独董专门会议1次[6] - 2023年1月16日审议2023年度日常关联交易额度议案[11] - 2023年12月13日审议2024年度日常关联交易额度议案[12] - 2023年8月11日提名孙德坤为独董候选人[15] - 2023年10月17日提名补选曲俊宇为董事[15] - 2023年8月29日同意聘任刘国阳、周国杰为副总经理[15] - 2023年4月19日审议通过2022年度利润分配及转增预案[17] 财务与担保 - 截至2023年12月31日，担保总额28758.37万元，占净资产7.64%[14] - 2022年度支付和信会计师事务所报酬150万元[19] 管理与信息 - 公司募集资金管理无违规[20] - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[21] - 2023年信息披露人员按要求做好工作[22] 治理与展望 - 2023年完善内控体系[23] - 2023年独董推动完善治理结构[25] - 未来独董将提供建议并发表独立意见[25]

第一条 为有效防范、及时控制和化解恒通物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司在南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款业 务的资金风险，维护资金安全，根据上海证券交易所的相关要求，公司特制定本 风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由财务总监任副 组长，领导小组成员包括财务部、审计部及公司下属各单位财务部等相关部门负 责人。领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组 长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融服务 风险的防范和处置工作。 （二）财务部、审计部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风 险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 恒通物流股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小 组报告，并采取果断 ...

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会审计委员会实施 细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对和信会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （2）在审计期间，董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分的沟 通，且听取了关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了 解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告。同时，董事 会审计委员会按照相关规定要求，在和信会计师事务所出具 2022 年年度审计报 告初步审计意见后，审阅了其编制的 2022 年年度财务会计报表. 恒通物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、资质审查情况 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-016 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《企 业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要求， 变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，根据有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。相 关会计政策变更的内容如下： 恒通物流股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据准则解释16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计利 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-009 恒通物流股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司 2023 年年度报告》、《恒通物流股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》。 针对《恒通物流股份有限公司2023年年度报告及摘要》，监事会审核意见如 下： 1、2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 2、2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财 务状况等事项。 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2024年4月17日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月7日以书 ...

证券代码：603223 证券简称：603223 公告编号：2024-014 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...