会议情况 - 爱丽家居第三届董事会第六次会议于2024年7月22日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司减少注册资本议案，9票赞成[3][4] - 审议通过为全资孙公司银行保函担保预计议案，待股东大会审议[5][7][8] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，9票赞成[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月7日14点召开[3] - 地点在江苏省张家港市锦丰镇公司七楼会议室[3] - 网络投票8月7日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月2日[15] - 登记时间为8月6日8:30 - 11:00、13:30 - 16:00[16] - 登记地点在公司7楼会议室[16] 其他 - 现场会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[18] - 联系人李虹，电话0512 - 58506008等[18]

减资情况 - 全资子公司爱丽特拟减资2000万元（未实缴部分）[3] - 减资后注册资本由5000万减至3000万，公司仍持100%股权[3] - 2024年7月22日董事会通过减资议案[4] 财务数据 - 2023年底爱丽特资产4391823.80元，负债3232814.31元，权益1159009.49元[7] - 2024年3月资产3510799.98元，负债3066083.48元，权益444716.50元[7] - 2023年营收13482967.88元，利润 - 4627124.06元，净利润 - 3900020.83元[7] - 2024年1 - 3月营收1210087.08元，利润 - 759353.49元，净利润 - 724680.49元[7] 减资目的及影响 - 减资为整合资源，提高经营效率和资金使用率[8] - 不改变持股比例，不影响合并报表范围，无不利影响[9]

担保情况 - 公司拟为墨西哥公司提供不超3000万元连带责任保证担保，此前担保余额0元[4][5] - 担保额度授权有效期至2024年年度股东大会召开[11] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1.11亿元，占比7.52%，无逾期[14] 墨西哥公司情况 - 墨西哥公司成立于2024年4月8日，注册资本100万美元[9] - 截至2024年6月30日，其资产等数据均为0元[10] - 公司持股墨西哥公司比例为100%，资产负债率0%，新增担保占比1.83%[7] 审批情况 - 2024年7月22日董事会全票通过担保议案，尚需股东大会审议[5][13]

盈利情况 - 公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润6750万元到7500万元,实现扭亏为盈[5] - 公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润7500万元到8200万元[6] - 公司2023年上半年利润总额为-1,174.39万元,归属于母公司所有者的净利润为-85.91万元,每股收益为-0.0036元[7] 业务情况 - 公司业务量增加,主营业务收入实现较大增长[8] 外部因素影响 - 美元兑人民币汇率上升,原材料价格处于较低位置,积极影响了归属于母公司所有者的净利润[9]

公司概况 - 爱丽家居科技股份有限公司是一家从事家居产品生产和销售的上市公司 [1] - 公司主要通过线上调研和现场调研与投资者进行沟通 [1] 出口业务情况 - 公司未受到美国海关溯源检查的影响，产品出口顺利 [1] - 公司通过数智化和智能化系统快速应对美国海关溯源检查 [1] - 公司出口业务主要采用 FOB 模式结算，海运费由客户承担，海运费上涨对公司未造成重大影响 [2] 产能布局 - 公司在北美建立产能,能够有效满足海外客户对供应链多元化的需求,切实化解供应链安全风险 [3] - 公司国内产能和北美产能形成相辅相成的互补关系 [3] 财务情况 - 公司尚未披露2024年上半年的业绩情况,投资者可关注公司后续的公告 [3]

股权结构 - 控股股东博华有限持有公司15480.00万股，占总股本63.29%[2] 股份质押 - 2024年6月6日解除质押740.00万股，占博华有限所持股份4.78%，占公司总股本3.03%[2][3] - 解除质押后博华有限剩余被质押股份为0股，占比均为0.00%[3] - 博华有限解除质押后暂无后续质押计划[3]

业绩说明会信息 - 2024年6月13日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 投资者可在2024年6月5 - 12日16:00前提问[4][6] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长宋正兴等[6] - 联系人是证券部，电话0512 - 58506008[7] - 公司邮箱为elegant@eletile.com[6][8] 报告及查看信息 - 2024年4月18日发布2023年年度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月8日经股东大会通过[3] - 以244,580,000股为基数，每股派现0.1元，共派24,458,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/21，除权（息）和发放日2024/5/22[2][6] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人超1年暂免，QFII等按10%[8][9] 发放方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[7][8]

会议信息 - 2024年4月18日公告2024年5月8日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年5月8日下午14:00股东大会现场会议在江苏张家港召开[7] - 股东大会网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表6人，代表股份174,810,100股，占比72.8375%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数均为174,810,100股，占比100.00%[17][18][19][20][21] - 中小股东对相关议案同意690,100股，占比100.00%[23] - 多项议案表决反对和弃权均为0股[27][28][29][30][31][32] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序及召集等事宜符合规定，决议合法有效[33][34]