证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-054 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

募集资金情况 - 公司2020年3月17日首次公开发行6000万股A股，发行价每股12.90元，募集资金7.74亿元，净额7.0614669817亿元到账[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金63871.74万元，未使用6742.93万元，专户余额3.27万元[4] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目61949.07万元，2024年1 - 6月投入1473.72万元[7] - PVC塑料地板生产基地建设项目承诺投资51108.00万元，累计投入50247.20万元，投入进度98.32%[25] - PVC塑料地板生产线自动化建设项目承诺投资15795.00万元，本年度投入1473.72万元，累计投入7950.90万元，投入进度50.34%[25] - 研发总部大楼建设项目承诺投资3711.67万元，累计投入3750.97万元，投入进度101.06%[25] 资金使用操作 - 2020年4月21日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8081.11万元，于4月22日转出[8][9] - 2020 - 2023年多次同意用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日，余额8196.53万元[10][11] - 2020 - 2022年多次同意用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，已全部赎回[13][14][29] - 2022年12月20日公司同意将2131.77万元节余募集资金永久补充流动资金[16] 未来展望 - 2024年8月公司拟将7844.10万元未使用募集资金及355.70万元利息等用于墨西哥生产基地建设项目[18] 项目情况 - PVC塑料地板生产线自动化建设项目因工程量大、物流不畅及产能布局调整进度延后[26] - 锁扣地板项目因国际局势、贸易摩擦、房地产下滑未达预计收益，但收入占比不断提高[29]

市场扩张和并购 - 公司拟对墨西哥公司增投2500万美元，增投后总投资6000万美元[4][7] - 墨西哥公司爱丽香港投资权益占比99%，爱丽香港贸易占1%[6][8] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，墨西哥公司多项财务指标为0元[8] 未来展望 - 增加投资助提高海外产能、降成本、增强供应链安全[11] 其他新策略 - 投资议案已通过，不构成关联交易和重大资产重组[7] - 投资用首发募资81,997,969.93元，超部分用自有或自筹资金[9]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-056 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 27 日，爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届监事会第 六次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼会 议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合 《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规 定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024年半年度报告》真实、客 观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公 司《20 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-052 爱丽家居科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：PVC 塑料地板生产线自动化建设项目（以下 简称"原项目"）。 拟投入新项目名称及投资金额：墨西哥生产基地项目（以 下简称"新项目"），计划总投资额为 6,000 万美金（折 合人民币约 42,987.10 万元）。 变 更 募 集 资 金 投 向 的 金 额 ： 剩 余 募 集 资 金 78,440,955.73 元及对应募集资金账户产生的利息及理 财收入并扣手续费后的余额 3,557,014.20 元，具体以资 金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超 出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式 解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在 2025 年达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。 本次变更募集资金投资事项尚需提交爱丽家居科技股份 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱 ...

募集资金 - 公司首次公开发行6000.00万股，每股发行价12.90元，净募集资金7.06亿元[1] - 原募集资金计划投向4个项目，总投资10.10亿元，拟投入募集资金7.06亿元[2][3] 项目变更 - “PVC塑料地板生产线自动化建设项目”未使用募集资金余额7844.10万元，拟用于“墨西哥生产基地建设项目”[3][4] - 变更后“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”拟投入7950.90万元，“墨西哥生产基地建设项目”拟投入7844.10万元[6] 新项目情况 - 墨西哥生产基地建设项目总投资6000万美金，折合人民币约4.30亿元，建设周期24个月[11] - 新项目财务内部收益率（所得税后）为12.91%，投资回收期为8.19年（含建设期）[11] 市场情况 - 2021年全球PVC地板市场规模为167.10亿美元，预计2031年将增长至297亿美元[11] - 2022年全球PVC地板市场规模达到263.1亿美元，预计2023 - 2029年复合年均增长率达5.8%[19] - 北美、欧洲的PVC地板销售在全球占比分别为38%、20%[19] 合作与运营 - 2021年公司与HMTX合作建设北美生产基地，已建成投产[8] - 2021年公司与核心客户HMTX在美国投资设立合资公司，2023年正式运营[18] - 公司与VERTEX建立长期稳定合作关系，被纳入HOME DEPOT等供应链体系[17] 政策与决策 - 2024年美联储降息预期增强，带动地产后周期消费类建材需求[12] - 《美墨加贸易协定》下次审议要求在2026年进行[23] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[24][25] - 保荐机构对募投项目变更无异议，将持续跟踪资金使用情况[26]

资金使用 - 2023年8月17日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起12个月内[1] - 截至2024年7月30日已将补流募集资金全归还专户[1][3]

爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二 〇 二 四 年 八 月 | 录 1 | 目 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议程 2 | 2024 | | 关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案 3 | | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 十一、股东发言 具体情况如下： 2 一、会议时间：2024 年 8 月 7 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 | 被担 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司变更 - 2024年4月17日和5月8日分别开会审议通过变更注册资本并修改公司章程议案[1] - 近日完成变更注册资本及修订章程登记手续并取得新营业执照[2] - 变更后公司注册资本为24458万元整[2]