公司财务表现 - 公司2023年度实现净利润201,781,543.67元，累计未分配利润达382,921,631.76元[4] - 公司2023年营业收入为1,559,517,744.04元，同比增长4.02%[22] - 公司2023年净利润为192,990,999.28元，同比增长15.56%[22] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为443,020,489.70元，同比增长125.73%[22] - 公司2023年基本每股收益为1.08元，同比增长8.00%[23] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.27%，较上年下降1.97个百分点[23] - 公司报告期内营业收入为15.60亿，同比增长4.02%[28] - 公司报告期内净利润为2.02亿，同比增长13.34%[28] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为10,382,247.24元[25] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益为2,158,385.00元[25] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-1,974,078.73元[26] - 公司2023年非经常性损益项目总计为8,790,544.39元[26] - 公司持续深挖客户需求，强化供应链头部优势，荣获国际顶端品牌Versuni（飞利浦）年度最佳供应商[28] - 公司持续开发新品，累计获得专利268项，展现中国智造实力[28] - 公司通过新设路线公司香港富依和新加坡立达通，于泰国罗勇府设立二级子公司泰国富浩达，投资建设泰国厨房家电工厂项目[29] - 公司积极布局咖啡机、制冰机、环境电器等潜力赛道，持续打造多场景多品类产品矩阵[29] - 公司着力开展自主品牌建设，加快咖啡机新品牌等多品牌战略布局，控股子公司广东悦觉全新创立“露茉”品牌[29] - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，向195名激励对象授予限制性股票199.8099万股，有助于公司长远发展[29] - 公司主要从事智能小家电产品的设计、制造和销售，属于“电气机械和器材制造业（C38）”[30] - 公司主营业务为智能小家电产品的研发、设计、制造和销售，主要产品包括空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器、咖啡机等[32][33][34][35][36] - 公司实现营业收入15.60亿元，同比上升4.02%，净利润为2.02亿元，同比增长13.34%[40] - 公司在小家电领域已占据主要市场份额，与国际知名家电制造商和品牌商合作，快速响应客户需求并实现量产[38] - 公司采取高度自动化及规模化的生产战略，拥有智能制造基地，持续进行研发创新，贴近市场需求[38] - 公司持续加强品质建设，通过ISO认证和质量管理体系认证，产品能满足各项测试标准和认证要求[39] - 公司组织结构完善，管理团队精干，信息传递高效，能够快速响应客户需求并保持高效管理团队[39] - 公司实现营业收入1,559,517,744.04元，同比上升4.02%，主营业务收入1,544,791,957.77元，同比上升3.72%[41][42] 公司股权及员工激励 - 公司2023年度现金分红金额为70,746,787.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.06%[148] - 公司2023年度员工持股计划无新增计划，仅设立宁波比依企业管理合伙企业作为员工持股平台[154] - 公司高级管理人员在报告期内被授予限制性股票，持股数量和市价有所变动[155] - 公司建立了公正合理的高级管理人员绩效考核评价体系，根据工作能力和目标完成情况确定基本薪酬和绩效[156] 公司环保与社会责任 - 公司已通过ISO 14001:2015认证，废气、废水、噪声和固废处理达标[162] - 公司减少排放二氧化碳当量3,891吨，采用清洁能源发电和减碳技术[163] - 公司在生产过程中使用LED平板灯节能，全厂区建设太阳能光伏项目减排二氧化碳3891吨[164][165] 公司股票管理 - 公司将严格遵守股份限售承诺，违反将导致收益上缴或扣留[176] - 公司将在锁定期满后通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持股票[180] - 公司如违反减持承诺，减持收益将归发行人所有，未上交将扣留现金分红[184] 公司法律责任 - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任[195][198] - 公司将依法赔偿投资者损失，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[194][197][198] - 公司承诺发行人首次公开发行的全部新股符合法律规定的发行条件，否则将督促发行人回购新股[196] - 公司承诺代发行人及其子公司承担全部费用，确保不会对其生产经营、财务状况和盈

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 金沪法意[2024]第 084 号 浙江比依电器股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 | 比依股份、公司 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 年 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需 | | | | 要激 ...

浙江比依电器股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层、 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tsl. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn is g . 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5170号 浙江比依电器股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江比依电器股份有限公司(以下简称比依电器)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供比依电器年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为比依电器年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 比依电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12 ...

浙江比依电器股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高审计工作和财务 信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-024 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公开 发行人民币普通股（A股）股票4,666.50万股，发行价为每股人民币12.50元，募 集资金总额为人民币583,312,500元，扣除发行费用人民币64,745,600元（不含税） 后，募集资金净额为人民币518,566,900元，由主承销商中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）于2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集 资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中汇会验 [2022]0358号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 公司于2024年2月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次 会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变 更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原项目的募集资金投向，将原项目 的剩余募集资金共计232,010,741.34元投入公司全资子公司宁波比依科技有限公 司的"中意产 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-021 浙江比依电器股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.75元（含税）。 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度浙江比依电器股份有限 公司实现净利润 201,781,543.67 元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金后，加 上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为 382,921,631.76 元。 本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购 专户中累计已回购的股份为基数，每 10 股派送现金分红人民币 3.75 元（含税）， 以此计算合计拟派发现金红利 70,746,787.13 元（含税）。本年度公司现金分红占 公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 35.06%，不转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权 激 ...

浙江比依电器股份有限公司 章 程 | | | | | | 62 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | | 浙江比依电器股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 公司英文全称：Ningbo Biyi Electric Appliance Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号 邮政编码：315400 第六条 公司注册资本为人民币 188,568,599 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由宁波比依电器有限公司整 体变更设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，现持有统 一信用代 ...

浙江比依电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如 下： | | | | | | 议案二：《关于全资子公司投资建设相关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 项目的议案》； | | | | | | | 议案三：《关于修订<公司章程>并办理工 | | | | | | | 商变更登记的议案》； | | | | | | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度> | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 议案五：《关于修订公司若干治理制度的 | | | | | | | 议案》； | | | | | | | 议案六：《关于召开 2023 年第三次临时股 | | | | | | | 东大会的议案》。 | | 11 | 2023 | 年 | 11 | 第二届董事会 | 议案一：《关于拟对外投资设立子公司 ...

浙江比依电器股份有限公司 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极 履行各项职责，情况如下：2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.3.17 | 第一届审计委员 | 议案一：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 | | | | 会第九次会议 | 议案》 | | 2 | 2023.4.18 | 第一届审计委员 | 议案一：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 会第十次会议 | 议案二：《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | 议案三：《关于公司计提资产减值准备的议案》 | | | | | 议案四：《关于同意报出公司 年度财务报告的议案》 2022 | | | | | 议案五：《关于公司 年度内部控制评价报告的议案》 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-032 浙江比依电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事 项的议案》，同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。 公司于 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据授权 公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注 册资本的变更登记等，该议案涉及的变更系公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销所 致，属于公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，本次无需提交股东大会审议。 一、办理工商变更登记事项的相关情况 公司于2024年4月24 ...