独立董事任职要求 - 候选人应具备五年以上相关工作经验并取得资格证书[4] 公司与独立董事沟通 - 每个会计年度结束后一个月内，高管向独立董事汇报经营和重大事项进展[8] 独立董事工作时间 - 每年现场工作时间不少于十五天[8] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[9] 津贴与制度 - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[11] - 制度由董事会制订，股东会审议通过后实施，修改亦同[13]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 董事长十日内召集并主持临时会议[4] 会议通知与出席 - 定期会议变更通知提前一日发出[4] - 过半数董事出席方可举行会议[5] 委托与表决 - 董事委托需载明相关内容[7] - 表决意见分三种，未选或多选视为弃权[9] 结果与处理 - 秘书下一工作日通知表决结果[9] - 无关联董事少于三人提交股东大会[10] 提案与档案 - 提案未通过无变化不再审议[12] - 会议档案保存不少于十年[16] 规则相关 - 规则经股东会审议通过后生效[17] - 规则由董事会解释[18]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年10月24日召开，3名监事全出席[2] 决议事项 - 监事会同意2024年第三季度报告[3] - 同意修订《监事会议事规则》，待股东会审议[4][5] - 因4名激励对象离职，将回购注销18,900股限制性股票[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十七次会议于2024年10月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交股东会审议[4][6][7] - 决定回购注销4名离职对象18,900股限制性股票[8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东会议案[10]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与解聘 - 需具备相关条件并取得上交所资格证书[4] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，报上交所[8] - 特定情形下一个月内解聘[9] 职责与履职 - 负责信息披露等事务[12] - 公司应为其履职提供便利[13] 协助人员 - 聘请有上交所资格证书的证券事务代表协助[14] 细则制订 - 细则由董事会制订，通过后生效[16]

激励计划授予 - 2023年6月16日首次授予194.6599万股限制性股票，激励对象189人[4] - 2023年6月27日预留授予5.15万股，激励对象6人[4] 回购注销情况 - 拟回购注销18,900股限制性股票，占回购前激励计划实际授予数量的0.9459%，占回购前公司股份总数的0.0100%[6] - 回购价格为7.075元/股，回购总金额133,717.50元，资金源于自有资金[7] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份117,494,769股，占比62.32%；无限售条件股份71,032,530股，占比37.68%[8] - 本次变动后有限售条件股份117,475,869股，占比62.32%；无限售条件股份71,032,530股，占比37.68%；股份总数188,508,399股[8] 审议流程 - 2023年3月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年4月6日，2023年第一次临时股东大会批准激励计划[3] - 2024年4月24日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过回购注销议案[4] - 2024年6月27日，第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过解除限售和回购注销及调整回购价格议案[4] 后续事项 - 截至2024年10月25日回购注销已取得现阶段必要批准和授权[11] - 需继续履行信息披露义务，申请办理回购注销手续及减资手续[11]

公司基本信息 - 公司于2022年2月18日在上海证券交易所上市，首次发行4666.5万股[5] - 公司注册资本为188508399元，股份总数为188508399股，每股面值1元[6][14][15] - 比依集团有限公司持股75.00%，比依集团（香港）有限公司持股8.00%，宁波比依企业管理合伙企业（有限合伙）持股5.00%[14] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份有相关决议要求，合计持有不得超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[20][22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行，未执行可起诉[26] 股东权利与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼，未诉讼可自行起诉[33][35] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东会[50][53] 交易与担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议[41][43][44][47] - 与关联方交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等须经股东会审议[43] - 与关联自然人发生30万元以上交易等多种情形须经董事会审议[111][112][113] 董监高相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年，兼任总经理等职务董事总计不超董事总数1/2[88] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，有多种情形人员不得担任[95][97][98] - 总经理每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员离职生效前后2年内忠实义务不解除[140][145][151] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成[150][157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月报年报等[166] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[169] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行1次现金分红，任意3个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[174][175] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[184][185] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[195][196] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[198]

回购注销 - 公司以7.0750元/股回购注销18,900股限制性股票[4][17] - 本次回购注销4名离职激励对象未解除限售股票[16] 会议审议 - 2023 - 2024年多次董事会、监事会审议激励及回购相关议案[11][12][13][14] 后续工作 - 公司将公告回购注销相关文件并履行信披义务[18][19] - 公司需申请办理回购注销及减资手续[19]

报告义务人 - 内部信息报告义务人包括公司董监高、部门负责人、5%以上股份股东等[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息[21] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[13] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[14] - 同类交易和关联交易连续十二个月内累计计算适用报告标准[10][13] 报告流程 - 内部信息报告义务人知悉重大信息后应立即向董事长、董事会秘书报告[24] - 公司各部门按规定向董事会秘书报告重大信息事项进展情况[24] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需履行义务时向董事会、监事会汇报并披露[26] 信息管理 - 未经董事长和董事会秘书同意，公司任何部门不得对外披露重大信息[28] - 公司相关部门草拟宣传文件初稿应交董事会办公室审核[28] - 接触重大信息人员在信息未公开前负有保密义务[28] 责任与制度 - 内部信息报告义务人未履行报告义务致公司违规，公司将给予处分并要求担责[30] - 本制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[33] - 本制度由董事会制订，上市之日起实施，由董事会负责解释[33][34]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为6.19亿元，同比增长51.60%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为14.80亿元，同比增长17.46%[2] - 2024年前三季度营业收入为14.80亿元，同比增长17.5%[12] - 公司2024年前三季度营业收入为14.81亿元人民币，同比增长17.6%[21] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,367.24万元，同比下降30.61%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10,169.56万元，同比下降42.08%[2,3] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.02亿元，同比下降41.9%[14] - 公司2024年前三季度净利润为1.14亿元人民币，同比下降35.5%[21] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3,539.03万元，同比下降115.84%[2,6] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,334.33万元人民币[23] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为10.24亿元[16] - 2024年1-9月收到的税费返还为1.25亿元[16] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为9.89亿元[16] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为1.60亿元[16] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-300,648,093.46元[24] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为384,054,725.94元[24] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为63,487,613.23元[24] - 2024年9月30日公司期末现金及现金等价物余额为289,482,388.93元[24] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.18元，同比下降30.77%[3,6] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.54元，同比下降42.55%[3,6] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为25.16亿元，较上年度末增长51.54%[3,6] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为11.32亿元，较上年度末增长1.48%[3] - 2024年9月30日流动负债合计为13.71亿元，较上年末增加158.4%[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为11.32亿元，较上年末增加1.5%[12] - 公司2024年9月30日总资产为25.19亿元人民币，较上年末增加52.7%[20] - 公司2024年9月30日总负债为13.77亿元人民币，较上年末增加159.1%[20] - 公司2024年9月30日所有者权益为11.42亿元人民币，较上年末增加2.0%[20] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为242.35万元[4,5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为10,979名[8] - 前10大股东中比依集团有限公司持股55.69%[8] - 公司回购专用证券账户已累计回购股份184.27万股，占公司总股本的0.98%[9] 财务指标 - 2024年前三季度研发费用为4,515.37万元，占营业收入的3.1%[13] - 2024年前三季度销售费用为1,416.96万元，占营业收入的1.0%[13] - 2024年前三季度管理费用为4,539.18万元，占营业收入的3.1%[13] - 2024年前三季度财务费用为-313.78万元[13] - 2024年前三季度信用减值损失为2,239.90万元[13] - 公司2024年前三季度研发费用为4,492.34万元人民币，占营业收入的3.0%[21] - 公司2024年前三季度销售费用为1,001.51万元人民币，占营业收入的0.7%[21] - 公司2024年前三季度管理费用为3,459.27万元人民币，占营业收入的2.3%[21] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为5.02亿元[16] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.54亿元[16] 其他 - 公司2024年第三季度报告未涉及新会计准则或准则解释的调整[25] - 2024年9月30日货币资金余额为3.55亿元[18] - 2024年9月30日应收账款余额为7.29亿元[18] - 2024年9月30日其他应收款余额为4.50亿元[18] - 2024年9月30日存货余额为2.52亿元[19] - 公司2024年9月30日货币资金为38,731.02万元[10] - 公司2024年9月30日应收账款为72,058.79万元[10] - 公司2024年9月30日存货为25,884.27万元[10] - 公司2024年9月30日固定资产为29,786.73万元[11] - 公司2024年9月30日在建工程为25,356.12万元[11] - 公司2024年9月30日短期借款为49,108.17万元[11] - 公司2024年9月30日应付票据为20,397.50万元[11] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为4,940,659.56元[14]