文章核心观点 2025年4月3日爱婴室发布2024年年度报告，截至2025年4月2日机构投资者持股情况及较上一季度的变化，包括整体持股、前十大机构持股、公募基金和外资基金持股变动[1][2] 机构投资者整体持股情况 - 截至2025年4月2日，144个机构投资者披露持有爱婴室A股股份，合计持股量3204.07万股，占总股本23.13% [1] 前十大机构投资者情况 - 前十大机构投资者包括Partners Group Harmonious Baby Limited等，合计持股比例13.95% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌4.72个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度新披露公募基金142个，包括财通资管消费升级一年持有期混合A等 [2] - 本期较上一季度未再披露公募基金3个，包括建信沪深300指数增强A等 [2] 外资基金情况 - 本期较上一季度持股减少的外资基金1个，即Partners Group Harmonious Baby Limited，持股减少占比3.00% [2]

财务表现 - 2024年实现营业收入34.67亿元，同比增长4.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长1.61% [1] - 扣非后归母净利润7208.94万元，同比增长9.78% [1] - 拟向全体股东每10股派发2.53元现金红利(含税) [1] 业务增长 - 线下业务通过新店拓展和门店调改实现增长，累计新开62家母婴门店，较去年同期增长21家 [2] - 采取"一店一策"调优改造，2024年合计调改35家门店 [2] - 线上销售总计7.2亿元，同比增长17%，重点拓展拼多多、抖音、小红书等平台 [2] - 旗下品牌销售额同比增长8%，营养食品、纸尿裤、玩具、棉纺品拉动作用明显 [3] 产品创新 - 推出超过30个SKU的新品，包括宝贝易餐婴标配方鲜果泥、水果饮、无麸质粗粮小饼干等 [3] - 纸制品推出倍护纸尿裤PRO系列，湿巾产品配方和包装焕新升级 [3] - 棉品采用更直观透明的价格和高于国家标准的品质 [3] - 玩具品牌Kidsroyal推出超50款新品玩具，多款9.9元玩具成为爆款 [3] IP零售与首发经济 - 与万代南梦宫合作开设快闪店，市场反响超预期 [4] - 开设江苏首家高达基地THE GUNDAM BASE SATELLITE苏州中心店 [4] - 计划在全国开设更多高达基地和全国首家万代拼装模型店 [4] 可持续发展与社会责任 - 发布《2024年可持续发展报告》，系统阐述ESG策略与成果 [5] - 构建"地理标志农产品+精深加工+品牌助力"的产业振兴模式，采购果园助农水果合计320万元 [6] - 上市"宝贝易餐"婴幼儿鲜果泥系列产品，采用八步锁鲜生产工艺，保障产品原生态 [6]

文章核心观点 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过2024年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，且未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，若总股本变动拟维持每股分配比例不变调整现金分红总金额 [1] - 以138,540,036股为基数，拟派发现金红利35,050,629.11元（含税） [1] - 本年度现金分红总额50,151,493.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.13% [1] - 本年度回购并注销金额25,017,296.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 [1] 是否可能触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为50,151,493.04元、48,489,012.60元、42,155,080.80元 [2] - 2024年度回购注销总额25,017,296.00元，2023 - 2022年度为0 [2] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为106,405,737.37元、104,720,312.60元、85,950,932.17元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额140,795,586.44元，累计回购注销总额25,017,296.00元，累计现金分红及回购注销总额165,812,882.44元 [2] - 现金分红比例167.44%，不低于30%，未触及可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 董事会会议、监事会会议情况 - 2025年4月2日公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，该方案符合公司章程规定 [3]

监事会会议审议结果 - 第五届监事会第七次会议于2025年4月2日召开，应到监事3名，实到3名，会议合法有效 [1] - 会议审议并通过10项议案，所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权（除薪酬议案3票回避） [1][2][3][4][5][6][7] 财务与利润分配 - 2024年母公司未分配利润为67,207,733.88元，归属于上市公司股东的净利润可分配利润为674,710,232.72元 [2] - 2024年度利润分配方案：每10股派发现金红利2.53元（含税），总股本138,540,036股，合计派发35,050,629.11元 [3] - 2024年现金分红总额50,151,493.04元（含中期分红），占净利润比例为47.13% [3] 融资与资金管理 - 2025年拟向金融机构申请总额不超过15亿元的融资授信，用于经营活动流动资金需求 [5] - 授权董事长调整融资授信的具体事宜，包括合作机构、授信品种及额度 [5] - 通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [6] 公司治理与审计 - 审议通过2024年年度报告、监事会工作报告及内部控制评价报告，均需提交股东大会 [1][2] - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度外部审计机构 [6][7] - 确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案，3名监事回避表决 [7] 关联交易与担保 - 通过2025年日常关联交易预计的议案 [6] - 通过2025年度为下属公司提供担保的议案 [4]

上海爱婴室商务服务股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海爱婴室商务服务股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 102 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海爱婴室商 务服务股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海爱婴室商务服务股份有限 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱波先生,1968年5月23日出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕 士研究生学历。1993年至 2000年就职于上海市十方律师事务所;2000年至 2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人;2005年至今担任上海市汇理律师事务所 合伙人:2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董 事:2021年12月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。 (三)独立性情况说明 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度 (四) 常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化 主动跟进开展市值管理工作。 (五) 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司董事会秘书办公室（以下简称"市值管理部门"）是市值管 理工作的具体执行部门，其他各职能部门、分、子公司应当积极支持与配合。 第一章 总则 第一条 为加强上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： (一) 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规 ...

关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-014 上海爱婴室商务服务股份有限公司 特此公告。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 3 日 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 现将有关情况公告如下： 为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，切实保护投 资者合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》有关规定， 公司制定了《上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度》，具体内容详见 《上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度》。 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 武连合先生,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发(集团)有限公司资产 运作部副总经理;2003年9月至2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总 监(中国地区);2004年4月至2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经 理兼财务总监;2016年3月至2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限 公司董事会秘书兼财务 ...