利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月9日经股东会通过[4] - 以434,805,755股为基数，每股派0.265元，共派115,223,525.08元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/27，除权（息）和发放日2025/5/28[3][8] 红利发放与税收 - 四家公司红利公司自行发放[10] - 不同股东纳税政策不同[11][13][14] 公司联系信息 - 联系地址、部门及电话[15]

每股分配金额调整 - 每股派发现金红利由0.265元调整为0.26500元 与调整前相同系因四舍五入保留小数点后五位所致 [1] - 调整后每股现金红利计算方式为原定派发现金红利总额115,223,502.02元除以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数434,805,755股 [3] - 实际利润分配总额为调整后每股现金红利0.26500元乘以登记股份总数434,805,755股 结果为115,223,525.08元 差异系每股现金红利尾数四舍五入所致 [6][7] 调整原因 - 自2025年1月1日至2025年5月19日期间 因可转换公司债券"镇洋转债"转股导致公司总股本变更为434,805,755股 [1][2] - 公司按照利润分配总额不变的原则对2024年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整 [1][2] - 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股等原因发生变化时 维持分配总额不变并相应调整每股分红比例 [2] 权益分派方案基本情况 - 公司2025年5月9日召开2024年年度股东会审议通过《2024年度利润分配预案的议案》 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 截至2024年12月31日公司总股本未明确披露但原定派发现金红利总额为115,223,502.02元 [1] - 本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本 [1]

业绩总结 - 2024年度拟派发现金红利115,223,502.02元（含税），每10股派2.65元（含税）[4] 数据变更 - 2025年1月1日至5月19日，因“镇洋转债”转股，总股本变更为434,805,755股[2][5] 调整结果 - 调整后每股派现0.26500元（含税），与调整前相同系四舍五入[2][5][6] - 调整后实际利润分配总额为115,223,525.08元（含税），差异系尾数四舍五入[6]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 截至2024年12月31日公司总股本为434,805,668股 向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税） 合计拟派发现金红利115,223,502.02元（含税） 本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本 [2] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化 拟维持分配总额不变 相应调整每股分红比例 [2] - 权益分派方案已于2025年5月9日召开的公司2024年年度股东会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 自2025年5月20日至权益分派股权登记日期间 "镇洋转债"将停止转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日起"镇洋转债"恢复转股 [1][2] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月19日（含）之前进行转股 [3] - 权益分派方案实施后 将根据可转换公司债券募集说明书中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整 [3] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月21日在上海证券交易所网站和指定媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [3] - 权益分派实施公告前一日将发布关于调整2024年度利润分配方案每股分配金额的公告 [3]

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司总股本 434,805,668 股[5] - 拟派发现金红利 115,223,502.02 元（含税），每 10 股派 2.65 元（含税）[5] 其他新策略 - 2025 年 5 月 20 日至权益分派股权登记日，“镇洋转债”停止转股[4] - 2025 年 5 月 21 日发布权益分派和转股价格调整公告[7] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在 2025 年 5 月 19 日前转股[7]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月9日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司7楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达75.9058% [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长沈曙光主持 部分董事以通讯方式参会 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 同意票比例均超99.85% [1][2] - 关键议案表决详情： - 第一项议案同意票329,605,108股（99.8674%） 反对票136,900股（0.0415%） [1] - 第二项议案同意票329,578,208股（99.8592%） 反对票163,800股（0.0496%） [1] - 第三项议案同意票329,669,408股（99.8869%） 反对票75,900股（0.0230%） [3] - 5%以下股东对董事薪酬议案表决分歧较大 同意比例67.8374% 反对比例11.2972% 弃权比例20.8654% [3] 法律程序合规性 - 律师郑扬、张雪莹出具法律意见 确认会议召集、召开及表决程序合法有效 [3] - 关联股东宁波市镇海区海江投资发展有限公司已按规定回避表决 [3]

股东会信息 - 2025年5月9日在浙江省宁波市镇海区公司7楼会议室召开股东会[4] - 出席会议股东和代理人115人，持有表决权股份330,042,808股，占比75.9058%[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数329,605,108，比例99.8674%[6] - 2024年度公司董事薪酬议案A股同意票数329,575,908，比例99.8585%[8] - 公司2024年年度报告及其摘要议案A股同意票数329,667,908，比例99.8864%[9] - 预计2025年度日常性关联交易议案A股同意票数36,136,720，比例98.9461%[9] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数329,950,208，比例99.9719%[11] - 选举第二届董事会非独立董事议案A股同意票数329,669,408，比例99.8869%[12] - 确认2024年度公司董事薪酬议案，5%以下股东同意票数984,788，比例67.8374%[13] 关联交易 - 预计2025年度日常性关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有限公司、宁波市镇海区海江投资发展有限公司回避表决[14]

股东会召开信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月9日召开，董事会于2025年4月18日刊登召开通知[6][8] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人3人，代表有表决权股份276,889,887股，占总股本63.6813%[9] - 参加网络投票的股东112名，代表有表决权股份总数53,152,921股，占总股本12.2245%[9] - 参加表决的中小投资者111人，代表有表决权的股份数1,451,688股，占总股本0.3339%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：同意329,605,108股，占比99.8674%[11] - 《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》中小股东表决：同意984,788股，占比67.8374%[15] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》：同意36,136,720股，占比98.9461%[18] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》：同意329,670,008股，占比99.8870%[20] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》：同意329,581,508股，占比99.8602%[21] - 公司向银行等金融机构申请融资额度议案表决，同意329,864,508股，占比99.9460%[22] - 2024年度利润分配预案议案表决，所有股东同意329,950,208股，占比99.9719%[23] - 选举第二届董事会非独立董事议案表决，所有股东同意329,669,408股，占比99.8869%[24][25] 股东会结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过[25] - 本次股东会召集、召开程序符合相关规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效[26]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为5.86亿元，在已披露同业公司中排名第32，同比增长49.00% [1] - 归母净利润为3307.69万元，在已披露同业公司中排名第19，同比下降26.79% [1] - 经营活动现金净流入2529.26万元，在已披露同业公司中排名第20，较去年同期增加1.70亿元 [1] - 摊薄每股收益为0.08元，在已披露同业公司中排名第16，同比下降20.00% [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为12.96%，在已披露同业公司中排名第29，较上季度下降0.03个百分点，较去年同期下降7.70个百分点 [3] - 最新ROE为1.69%，在已披露同业公司中排名第16，较去年同期下降0.67个百分点 [3] 资产负债情况 - 最新资产负债率为41.32%，在已披露同业公司中排名第30，较上季度增加0.37个百分点，较去年同期下降2.33个百分点 [3] 运营效率指标 - 最新总资产周转率为0.18次，在已披露同业公司中排名第15，同比增长43.75% [3] - 最新存货周转率为2.75次，在已披露同业公司中排名第25，同比增长12.84% [3] 股权结构 - 公司股东户数为1.94万户，前十大股东持股数量为3.46亿股，占总股本比例79.66% [3] - 第一大股东浙江省交通投资集团有限公司持股55.6%，第二大股东宁波市镇海区海江投资发展有限公司持股11.8% [3]

浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 1 / 41 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二零二五年五月九日 | 一、2024 | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东会会议议程 4 | | 三、2024 | 年年度股东会会议议案 6 | 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 2024 年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东将按"先签到 先入场"的原则入场，以尽量保持本次股东会现场人数 ...