公司高管任命 - 公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过聘任张福广、刘洋为副总经理的议案 [1] - 新任高管由总经理吕冬芳提名，任期自董事会审议通过至本届董事会届满 [1] - 董事会提名委员会审查确认两人具备任职资格，无法律禁止情形及市场禁入记录 [1] 高管背景信息 - 张福广1984年出生，本科学历，2007年加入公司，历任技术员、项目经理等职，现任体系部负责人 [2] - 张福广通过员工持股平台间接持有公司0.0476%股份，与主要股东及管理层无关联关系 [2][3] - 刘洋1996年出生，本科学历，2016年加入公司，历任产品工程师、项目部长等职，现任技术部项目总监 [2] - 刘洋通过员工持股平台间接持有公司0.0333%股份，与主要股东及管理层无关联关系 [3] 合规性说明 - 两位高管均无《公司法》禁止任职情形，未被证监会处罚或列为失信被执行人 [2][3] - 两人未受证券交易所公开谴责或立案调查，符合上市公司高管任职资格要求 [2][3]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利24.9元（含税），以总股本160,000,000股为基数，合计派发现金股利398,400,000元（含税）[1] - 现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.06%[1] - 剩余未分配利润2,190,078,594.58元将结转以后年度[1] 分配方案调整机制 - 若在公告披露日至股权登记日期间公司总股本发生变动（如可转债转股/回购股份等），将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[2] - 如总股本变化，公司将另行公告具体调整情况[2] 决策程序 - 董事会于2025年5月28日审议通过该分配方案，认为其符合公司实际经营情况及《公司章程》规定[2] - 监事会同日审议通过，认为方案兼顾可持续发展与股东长远利益，无损害情形[2] 上市状态说明 - 公司于2025年4月24日上市，不适用《上海证券交易所股票上市规则》关于其他风险警示情形的条款[1][2] 实施流程 - 方案需提交股东大会审议通过后方可实施[3] - 权益分派股权登记日将在后续公告中明确[1]

会议召开情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日以电话、邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孙永富主持，应到监事3人，实到监事3人（现场2名、通讯1名） [1] 监事会审议事项 年度报告与审计 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交年度股东大会审议 [1][2] - 续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构，需提交股东大会审议 [2] 利润分配 - 通过《2024年度利润分配方案》，符合公司章程及股东长远利益，需提交股东大会审议 [2] - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配 [2][3] 募集资金管理 - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，程序合规且不影响项目正常实施 [3] - 变更部分募投项目并使用超募资金追加投资额、新增项目，符合公司发展战略及股东利益，需提交股东大会审议 [4] - 允许以自有资金、外汇及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，优化支付方式且不改变资金投向 [4][5] 资金运作 - 批准使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获取投资收益 [5] - 通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，需提交股东大会审议 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月24日14点30分在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室召开[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 审议公司2025年度审计机构的议案[2] - 审议追加投资额和新增募投项目的议案[2] - 审议现金管理的议案[2] - 审议中期利润分配的议案[2] - 所有议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过[2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票[2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[2] - 持有多个股东账户的股东,其表决权数量为全部账户所持股份总和[3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[3] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月17日[3] - 登记在册的A股股东有权出席股东大会[3] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议[3] 会议登记 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书等材料[4] - 自然人股东需提供身份证和持股凭证[4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记[4] - 登记时间为2025年6月20日9:30-17:00[5]

募集资金情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价93.50元/股，募资37.4亿元，净额35.2694181764亿元，超募5.2257611764亿元[1] - 募投项目原拟投入30.043657亿元，调整后拟投入35.269418亿元[5] - 募集资金发行费用合计2.130582亿元[10] 资金置换情况 - 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.850453亿元，拟置换相同金额[7] - 已用自筹资金预先支付发行费用0.089151亿元，拟置换相同金额[10] - 2025年5月28日，董事会和监事会审议通过置换议案[11][14] 项目变更情况 - 哈尔滨全球汽车电子研发中心项目变更，追加投资4.194825亿元后总投资7.75亿元[5] - 韩国汽车电子工厂建设项目为新增项目，资金缺口由自有资金补足[6]

外汇业务计划 - 拟开展总额不超20亿或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环使用[2][5][7] - 交易币种含美元、韩元、欧元，业务含远期结售汇等[4] - 交易期限自股东大会通过至2025年年度股东大会[6][7] 业务进展 - 2025年5月28日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[2][7] 业务风险与管控 - 业务存在市场等风险，遵循不投机原则[9][8][10] - 已制定制度控制风险，财务部跟踪评估[10] 业务目的与评价 - 开展业务为提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[11] - 保荐机构认为业务符合公司需要，无异议[12]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金不超20亿或等值外币，有效期至2025年年度股东大会[2] - 业务涉及美元、韩元、欧元等，包括远期结售汇、掉期业务等[3] 业务管理 - 董事会授权董事长或其授权人负责运作管理，有效期至2025年年度股东大会[4] - 交易对手为有资质金融机构，无关联方[5] 风险与控制 - 业务风险有汇率波动、内控、交易违约、客户违约风险[7] - 公司制定制度控制风险，财务部跟踪评估，按准则核算披露[9][10]

募资情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价93.50元/股，募资37.4亿元，净额35.2694181764亿元，超募5.2257611764亿元[2] 项目投资 - 哈尔滨研发中心追加投资后总投资7.75亿元[4] - 汽车电子智能工厂等多个项目明确投资及拟投入募资额[5] 资金置换 - 2025年5月28日通过支付募投项目部分款项并等额置换议案[2][10] - 置换可提高资金效率、降低成本，获各方认可[9][12][13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月24日14点30分在黑龙江绥化召开[5] - 网络投票2025年6月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议2024年度董事会和监事会工作报告等议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月17日[16] - 登记时间2025年6月20日，地点在黑龙江绥化证券部[19] - 联系电话0455 - 8396670，传真0455 - 8396640，邮箱zqb@hljtyw.com[19]

会议情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年5月28日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票赞成，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][9][12][13] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等两项议案表决通过[7][10]