会议召开情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日以电话、邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孙永富主持，应到监事3人，实到监事3人（现场2名、通讯1名） [1] 监事会审议事项 年度报告与审计 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交年度股东大会审议 [1][2] - 续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构，需提交股东大会审议 [2] 利润分配 - 通过《2024年度利润分配方案》，符合公司章程及股东长远利益，需提交股东大会审议 [2] - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配 [2][3] 募集资金管理 - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，程序合规且不影响项目正常实施 [3] - 变更部分募投项目并使用超募资金追加投资额、新增项目，符合公司发展战略及股东利益，需提交股东大会审议 [4] - 允许以自有资金、外汇及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，优化支付方式且不改变资金投向 [4][5] 资金运作 - 批准使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获取投资收益 [5] - 通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，需提交股东大会审议 [6]