上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月修订 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经上海市人民政府批准，在对原上海保隆实业有限公司整体进 行股份制改造的基础上，以发起设立的 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"公 司）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）、证券交易所业务规则 和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-123 2.公司于 2023 年 9 月 19 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。根据 公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定和公司 2023 年第三次临 时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续,登记数量为 1,719,500 股，公 司总股本由 209,994,352 股增加为 211,713,852 股。 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2022 修订）》等 有关规定，公司需增加注册资本并修改《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中注册资本和股份总数等相关条款。 二、修改《公司章程》的情况说明 鉴于前述情况，并结合《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章 程 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-121 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议（通讯表决）决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 保隆汽车科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）》。 （二）审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 11 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 6 | | 关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二 | 9 | | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 9 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定义务 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于股权激励相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为上海保隆汽车科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会薪酬与考核委员会委员，我们于 2023 年 9 月 19 日召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于 调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励 对象授予限制性股票与股票期权的议案》； 2023 年 10 月 30 日召开了第七届董事 会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并对以上议案 发表具体意见如下： 一、董事会薪酬与考核委员会第六次会议：《关于调整公司 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划相关事项的议案》 我们认为： 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-120 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海保隆工贸有限公司（以下简称"保隆工贸"）、安 徽拓扑思汽车零部件有限公司（以下简称"拓扑思"）为上海保隆汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司；保隆霍富（上海）电子有限公司（以 下简称"保富中国"）、德田丰新材料江苏有限公司（以下简称"德田丰"）为 公司控股子公司，不存在其他关联关系。 公司本次分别为保隆工贸、拓扑思、保富中国、德田丰提供担保金额为 人民币 4,200.00 万元、人民币 5,500.00 万元、人民币 8,000.00 万元、人民币 3,000.00 万元。截止本公告披露日，公司实际为保隆工贸、拓扑思、保富中国、 德田丰提供的担保余额分别为人民币 66,210.00 万元、人民币 26,500.00 万元、 人民币 20,900.00 万元、人民币 0 万元（不含本次担保金额）。 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-119 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 获得补助金额：与收益相关的政府补助资金共 26,898,624.53 元（未经 审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的相关规定， 上述补助属于与收益相关的政府补助。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 10 月 31 日，上海保隆汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 26,898,624.53 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例 为 11.84%。 具体情况如下： （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202303 | 收益相关 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-118 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,134,645 股。 本次股票上市流通总数为 1,134,645 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 10 日。 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关 议案，公司独立董事 ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 之 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就之 法律意见书 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHF2022019-9 号 二〇二三年十月 !"#$%&'() *+!",-./0-.125283 456789 14 : 1406 ;<=>: 200120 磐明法字(2023)第 SHF2022019-9 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所（以下简称"本所"）接受上海保隆汽车科技股份有限公司（以 下简称"保隆科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...