业绩总结 - 2024年度公司营业收入为335,157.00万元[6] - 本期营业总成本为32.8602613427亿元，上年同期为24.3951625999亿元[21] - 本期营业利润为1.1046737195亿元，上年同期为2.7696593395亿元[21] - 本期净利润为0.7536248176亿元，上年同期为2.320180834亿元[21] - 基本每股收益本期为0.20元，上年同期为0.70元[21] 财务状况 - 公司流动资产期末数为41.4006282147亿元，上年年末数为31.1941702492亿元[18] - 公司流动负债期末数为27.5250165702亿元，上年年末数为17.0315365393亿元[18] - 公司负债合计期末数为39.7910704401亿元，上年年末数为24.8443347022亿元[18] - 公司所有者权益合计期末数为25.5284189703亿元，上年年末数为23.9080845694亿元[18] - 公司资产总计期末数为65.3194894104亿元，上年年末数为48.7524192716亿元[18] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为182,563.49万元[7] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为18,361.97万元[7] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为164,201.52万元[8] 现金流量 - 本期经营活动现金流入27.27亿元，上年同期21.41亿元[24] - 本期经营活动现金流出27.07亿元，上年同期18.49亿元[24] - 本期经营活动现金流量净额2065.85万元，上年同期2.92亿元[24] - 本期投资活动现金流入1.35亿元，上年同期7249.76万元[24] - 本期投资活动现金流出7.79亿元，上年同期6.58亿元[24] - 本期投资活动现金流量净额 -6.44亿元，上年同期 -5.86亿元[24] - 本期筹资活动现金流入10.67亿元，上年同期7.99亿元[24] - 本期筹资活动现金流出6.74亿元，上年同期1.60亿元[24] 在建工程 - 八万吨高端磁性新材料项目预算835,280,000.00元，工程累计投入占预算比例68.77%，工程进度100%[167][169] - 智能成套电气设备产业基地建设项目预算242,684,700.00元，工程累计投入占预算比例97.61%，工程进度100%[167][169] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目预算201,000,000.00元，工程累计投入占预算比例84.09%，工程进度93.78%[167][169] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）预算248,008,700.00元，工程累计投入占预算比例90.16%，工程进度100%[167][169] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目预算118,181,700.00元，工程累计投入占预算比例78.92%，工程进度100%[167][169] 子公司情况 - 云变电气2025 - 2029年收入增长率分别为8.01%、7.00%、6.00%、6.00%、4.00%[176] - 云变电气2024年毛利率为15.64%，2025 - 2029年为14.80%、15.01%、15.25%、15.43%、15.53%[176] - 云变电气稳定期增长率为0%，稳定期毛利率为16.13%，折现率为10.48%[176] 会计政策与税收政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于售后租回交易的会计处理”对财务报表无影响[139] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，追溯调整可比期间信息，营业成本调整为7,602,706.88，销售费用调整为 -7,602,706.88[139][140] - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、25%，房产税从价计征为1.2%、从租计征为12%[141] - 自2021年1月1日起，公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本200%税前摊销[142] - 2024年1月1日至2027年12月31日，企业新购进单位价值不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[143] - 2023年1月1日至2027年12月31日，本公司及子公司云变电气作为先进制造企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[143]

审计相关 - 审计重庆望变电气公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点30分在重庆长寿区召开[4] - 网络投票2025年5月16日进行，有不同时段要求[5][6] - 本次股东会审议8项议案[8] 议案相关 - 议案1至5于2025年4月26日在上交所官网披露[9] - 议案5为特别决议议案，6、7有应回避表决股东[10] - 3、6、7、8对中小投资者单独计票，6、7涉及关联股东回避[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，股票代码603191[16] - 会议登记时间为2025年5月10日和13日，有指定地点[19] - 会议联系电话023 - 67538525，预期会期不超一天[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，无反对和弃权[4][7][9][11][13][15][18][20][22] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等部分议案尚需提交股东会审议[4][15][18][22]

会议信息 - 望变电气第四届董事会第十二次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案，多数议案9票同意[3][4] - 《关于2024年限制性股票激励计划相关议案》关联董事回避，5票同意[37] - 《关于审议2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，5票同意[44] - 《关于审议2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避，提交股东会[47] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东会[10] 前置审议 - 《关于2024年限制性股票激励计划相关议案》通过薪酬与考核委员会审议[38] - 《关于公司2024年度财务决算报告》通过审计委员会审议[24] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东会审议[51][54] - 决定提请召开2024年年度股东会[55]

业绩总结 - 2024年营收33.52亿元，同比增长23.32%[9] - 2024年归母净利润6516.65万元，同比降72.22%[9] - 2022 - 2024年归母净利润总额59786.34万元[12] 利润分配 - 拟10股派0.5元，派现1661.40万元，占2024年净利润25.49%[4] - 近三年累计现金分红12646.13万元，回购注销5029.35万元[7] - 近三年现金分红比例88.69%，不触及风险警示[7] 未来展望 - 预计2025年营业收入持续增长[9] - 留存利润用于补充运营、研发、项目资金[10] 决策流程 - 2025年4月24日董事会通过利润分配方案[13] - 监事会同意提交股东会审议[15] - 方案需2024年年度股东会审议通过实施[16]

激励计划时间线 - 2024年1月18日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年1月22 - 31日公示激励对象名单，2月2日披露核查意见[13] - 2024年2月6日股东大会审议通过激励计划相关议案，2月7日披露自查公告[13] - 2024年3月5日审议通过调整相关议案[14] - 2025年1月20日审议通过授予预留部分限制性股票议案[5] - 2025年4月24日审议通过首次授予部分回购注销及调整价格议案[6] 回购注销情况 - 回购注销2024年限制性股票814,000股，占总股本0.24%[6][20] - 业绩不达标涉及57人，回购765,000股[18] - 2名激励对象离职，回购49,000股[17][19] - 回购价格调整为7.94元/股[6][23] - 支付回购总金额预计6,463,160元[24] 业绩与分红 - 2024年度营收增长率未达30%，净利润增长率未达20%[16] - 2024年7月2日每10股派发现金红利1.5元（含税）[21] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件流通股变为146,227,541股，股份合计变为332,353,407股[26]

股权激励授予 - 2024年4月3日首次授予57人255万股[4] - 2025年2月19日预留授予31人58万股[4] 回购注销情况 - 2025年4月24日同意回购注销81.4万股，回购价7.94元/股[5] - 因业绩不达标回购注销76.5万股，涉及57人[9] - 因激励对象离职回购注销4.9万股，涉及2人[10] - 本次回购注销占总股本0.24%[10] - 支付回购总金额预计646.316万元[13] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为146,227,541股[15] - 无限售条件流通股无变动，为186,125,866股[15] - 股份合计变动后为332,353,407股[15] 其他事项 - 2024年7月2日每10股派现1.5元[12] - 回购注销对公司财务及经营无重大影响[17] - 公司将办理注销、披露信息及减资等事项[18] - 董事会、监事会等同意回购注销及调整价格[19][20] - 律师、财务顾问认为回购注销获必要授权[21][23]

激励计划实施 - 2024年1 - 2月会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年3月授予58人260万股限制性股票[10] - 2024年4月完成首次授予登记，授予57人255万股[10] - 2025年1月授予32人60万股预留限制性股票[10] - 2025年2月完成预留授予登记，授予31人58万股[13] 业绩考核与回购 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标设定[14] - 2024年业绩未达标，将回购765,000股[15] - 2名对象离职，回购49,000股[15] - 拟回购注销814,000股，价格7.94元/股[13][16] 分红与资金 - 2024年每10股派发现金红利1.5元[16] - 回购资金为公司自有资金[18]

公司治理 - 2023年11月13日换届选举赵宇等为第四届董事会独立董事[1] - 报告期内召开1次提名、3次薪酬与考核、2次独立董事专门会议[6][7] - 2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议聘任高级管理人员[14] 报告披露 - 报告期内披露《2023年年度报告》等定期报告及内控自评报告[13] 审计与激励 - 解聘大华，聘任天健为2024年度审计机构[14] - 2024年股权激励授予顺利实施[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事工作约33个工作日，现场28个工作日[17] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[18]