发行股票议案 - 2025年4月29日通过向特定对象发行股票议案[1][8] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] 发行相关规定 - 发行对象不超35名（含35名）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[5] - 授权董事会办理发行具体事宜[6][7] - 发行需经股东大会、上交所、证监会审核注册[9] - 股票将在上海证券交易所主板上市[5]

内部控制情况 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6][12][13] - 纳入评价范围有公司及旗下11家公司[15] - 纳入评价范围业务包括染料、农药、环保业务等[17] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购风险等[18] 内控缺陷标准 - 非财务报告内控重大缺陷定性标准调整为经营活动严重违法[21] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准调整为重要制度或系统缺陷未整改[21] - 财务报告内控缺陷按错报金额与资产总额比例划分[21] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[23] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 公司已对财务报告内控一般缺陷整改[25] - 报告期公司无非财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 公司已对非财务报告内控一般缺陷整改[27] 未来展望 - 2025年公司将在风险评估等方面优化内控[28] 其他事项 - 2013年11月04日涉及金额500万元[30] - 衡会计师事务所合伙人郭澳占比25%[31]

财务审计与编制 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司管理层负责按准则编制财报，确保公允反映并维护内控[6] - 治理层负责监督公司财务报告过程[7] 资产数据 - 2024年12月31日资产总计15.05亿元，较2023年下降29.99%[14] - 2024年流动资产合计9297.27万元，较2023年下降90.97%[14] - 2024年非流动资产合计9.12亿元，较2023年下降18.36%[14] - 2024年应收账款8878.20万元，较2023年增长44.42%[14] - 2024年应收款项融资666.29万元，较2023年增长659.40%[14] - 2024年固定资产6.65亿元，较2023年下降15.71%[14] 负债与权益数据 - 2024年12月31日负债合计8.16亿元，较2023年下降38.32%[17] - 2024年12月31日所有者权益合计6.89亿元，较2023年下降16.37%[17] 经营业绩数据 - 2024年度营业总收入701,220,304.30元，较2023年度增长约7.8%[19] - 2024年度营业总成本810,780,412.82元，较2023年度下降约22.8%[19] - 2024年度净利润为 -232,414,216.17元，亏损幅度收窄约56.1%[19] - 2024年基本每股收益为 -0.4644，2023年为 -1.0142[19] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金净额为 -322,749,254.72元[21] - 2024年度投资活动现金净额为211,475,049.06元[21] - 2024年度筹资活动现金净额为48,700,423.57元[21] 股权变动 - 2024年10月，江苏国经控股集团有限公司竞得5010万股，获1.69亿股，持股29.64%成控股股东[39] 其他财务数据 - 2024年存货期末账面价值为198,552,970.07元[190] - 2024年固定资产期末余额为664,925,116.26元[197]

业绩总结 - 2024年度营业收入70,122.03万元，上年度65,050.09万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,189.07万元，上年度6,824.06万元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额68,932.96万元，上年度58,226.03万元[7] - 2024年度正常经营外其他业务收入496.80万元，上年度2,227.78万元[7] - 2024年度新增贸易业务收入692.27万元，上年度4,596.28万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目占比1.70%，上年度10.49%[7]

会计师事务所选聘 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会，由股东会决定[3] - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事、监事会可提聘请议案[6] 选聘评价与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况并报送说明[10] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[11] 信息披露与资料保存 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘情况 - 出现四种情况时公司应改聘会计师事务所[14] - 年报审计期间改聘需审计委员会尽职调查并提议股东会选聘[14] - 公司改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查会计师事务所审计工作开展情况[17] - 审计委员会对五种情形保持高度谨慎和关注[18] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评或处罚[18] - 受聘会计师事务所严重违规，股东会决议不再选聘[18] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[19]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议[4] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[5] 业绩披露 - 2024年1月17日披露2023年度业绩预亏公告[12] - 2024年4月27日披露2023年度业绩预告更正公告[12] 利润分配 - 2024年因2023年度亏损不进行利润分配[14] 合规情况 - 2024年公司及子公司无违规担保和资金占用情况[10] - 2024年关联交易符合规定无利益损害[9] 报告编制 - 2024年完成多份报告及公告编制披露[16]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议[3][21] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议，含1次战略、2次提名、1次薪酬考核、3次审计会议[5][21] - 2024年独立董事陆刚参加4次股东大会[3] 业绩披露 - 2024年1月17日披露2023年度业绩预亏公告，4月27日披露更正公告[13] - 因2023年度亏损，不进行利润分配、送股和资本公积转增股本[16] 合规情况 - 2024年未提议4项独立董事职权事项[7] - 2024年关联交易符合需求，价格公允，未损害股东利益[10] - 2024年公司及子公司无违规担保和非经营性占用资金情况[11] - 2024年提名聘任高管程序合法，人员具备资格[12] - 2024年公司及股东遵守承诺，无违规事项[17] 报告工作 - 2024年完成2023年年度及2024年各季度报告和临时公告编制披露[18] - 天衡会计师事务所出具标准无保留内控审计报告[20] 公司治理 - 2024年董事会下设四个专门委员会[21] - 2024年独立董事为重大事项提供建议，维护权益[22]

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序等事项进行选择并提出建议。 根据公司章程规定，本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[5][23] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[6] - 吴琦自2024年11月20日起任独立董事[1] 业绩相关 - 2023年度公司亏损不进行利润分配等[18] - 2024年完成2023年年度报告等编制披露[21] 合规运营 - 2024年关联交易符合需要，未损害股东利益[12] - 2024年无违规担保和资金占用情况[14] 未来展望 - 2025年独立董事促进公司规范运作和决策[25]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[5][23] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[6] - 2024年袁奋强、陆刚、牟伟明任独立董事[1][2] 业绩披露 - 2024年1月披露2023年度业绩预亏公告[16] - 2024年4月披露2023年度业绩预告更正公告[16] - 2023年度亏损不进行利润分配等[18] 合规运营 - 2024年关联交易符合规定未损股东利益[12] - 2024年无违规担保和资金占用情况[14] - 2024年完成多份报告编制及披露[21] 未来展望 - 2025年独立董事促进公司规范运作和决策[25]