业绩总结 - 2024年营收增长7.8%，归属净利润亏损2.65亿元，较2023年大幅收窄[2] - 2025年Q1营业总收入同比降3.33%，归母净利润同比降55.11%[3] - 2025年Q1实现营收17394.28万元，归母净利润318.47万元[7] 未来展望 - 2025年目标依托优势提升管理、扩规模、减亏[2] - 2025年从多方面扩大盈利水平[5] 新策略 - 2025年重点优化生产、加强营销、加大科研投入[3] - 依托现有优势，适时寻求转型机遇[6]

业绩总结 - 2024年度营业总收入7.01亿元，同比增长7.80%[44] - 2024年度营业成本6.39亿元，同比下降8.40%[44] - 2024年度期间费用1.56亿元，占营业总收入22.31%，同比下降53.67%[44] - 2024年度利润总额 -1.77亿元，同比上升68.35%[45] - 2024年度归属母公司股东净利润 -2.65亿元，同比减亏54.21%[45] - 截至2024年底，资产总额15.05亿元，负债总额8.16亿元，资产负债率54.21%[46] - 2024年度经营活动现金流量净额 -3.23亿元，比去年减少1.21亿元[46] - 2024年度投资活动现金流量净额2.11亿元，比去年减少1.95亿元[46] - 2024年度筹资活动现金流量净额0.49亿元，比去年增加2.12亿元[46] - 2024年度关联交易金额合计212.84万元[33] - 2025年度营业收入预算8亿元，比上年增长14%[55] - 2025年度期间费用预算1.60亿元，比上年增长2%[56] - 2025年度利润总额预算 -0.75亿元，比上年减亏58%[57] - 2025年度归属母公司所有者的净利润预算 -0.75亿元，比上年减亏72%[58] 未来展望 - 2025年经营目标是依托优势提升管理水平、扩大销售规模、实现全年减亏[21] - 2025年将贯彻落实“三重一大”制度，加强审计监督[21] - 2025年将全面梳理并修订完善管理制度，强化制度执行与监督[22] - 2025年将完善约束和激励机制，规范管理行为、激发内生动力[24] - 2025年将加大研发投入，成立产品研发中心，优化产品工艺、开发新产品[25] - 2025年将成立专业团队处置闲置及低效无效资产[26] - 2025年将关注行业趋势，优化产业结构，寻求转型发展机遇[27] 新产品和新技术研发 - 2025年将加大研发投入，成立产品研发中心，优化产品工艺、开发新产品[25] 市场扩张和并购 - 江苏国经控股集团有限公司通过司法拍卖和裁定取得亚邦股份1.69亿股股票，持股比例29.64%，控股股东变更为国经集团，实控人变更为武进区国资办[18] 其他新策略 - 以全面预算为抓手建立高效财务管控体系，以预算控成本增效益[12] - 持续深化供应链改革，综合降低物料采购成本和产品生产成本[12] - 进一步优化采购、生产、销售等各环节业务流程，提升经营效率[12] - 以客户需求为导向，加强产销衔接，在产量稳定基础上力求质量精益求精[12] - 2024年销售团队推动经营模式创新，销售业绩稳中有升[14] - 2024年通过出售下属闲置企业优化资产结构，盘活存量资产，增加营运资金[15] - 2024年聚焦自身核心业务，提高运营和管理效率，对财务情况产生积极影响[15] - 2025年拟为董监高购买责任险，赔偿限额10000万元，保费不超50万元/年，期限1年[78] - 2025年修订《公司关联交易决策制度》，保证关联交易公平、公正、公开，不损害公司和股东利益[88][92] - 2025年公司为合并报表范围内各单位提供担保总额度不超10亿元[114] - 公司及其子公司计划向合作银行申请不超10亿元综合授信额度，有效期至下一年度股东大会召开[134] - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，数量不超发行前股本总数30%[145]

股权变动 - 2024年10月18日国经集团司法裁定取得亚邦股份1.189亿股，权益变动后持股1.69亿股，占比29.64%成控股股东[5] - 权益变动前亚邦集团持股1.00002亿股，占比17.54%；及其一致行动人持股1.27411673亿股，占比22.35%[11] - 股份转让过户前亚邦集团持股1.00002亿股，占比17.54%；过户后持股2000股，占比0.0004%[13] - 股份转让过户前国经集团持股5010万股，占比8.79%；过户后持股1.69亿股，占比29.64%[14] 信息披露与登记 - 2024年10月22日亚邦股份披露股东权益变动暨控制权拟变更提示性公告[11] - 2024年10月25日亚邦股份披露详式和简式权益变动报告书，完成股份转让过户登记[11][13] - 2024年10月30日亚邦股份披露财通证券关于详式权益变动报告书财务顾问核查意见修订稿[12] 公司调整 - 2024年11月亚邦股份完成董事、监事、高管调整，依法履行程序[26][27][28] - 2024年11月上市公司修订《公司章程》，完成工商变更登记及备案[29] - 2024年11月上市公司修订《公司章程》中利润分配政策，规定2个月内完成股利派发[32][33] 持续督导情况 - 持续督导期内国经集团和亚邦股份履行权益变动信息披露义务，完成股权过户登记[15] - 持续督导期内国经集团和亚邦股份依法规范运作，履行相关承诺[17][18][20][21][22][37] - 持续督导期内国经集团未改变上市公司主营业务、未重大处置或重组资产和业务、未重大变动员工聘用计划[23][24][31] - 截至报告签署日，信息披露义务人无对上市公司业务和组织结构重大影响的调整计划[34]

诉讼信息 - 2025年4月18日起诉，4月25日法院受理，案号(2025)苏0412民初8219号[3] - 涉案金额87363275.13元，不含其他费用[2] 代偿与损失 - 已为江苏仁欣代偿本金及利息8675.76万元[2] - 2023 - 2024年累计计提信用减值损失8675.76万元[2] 诉讼请求 - 请求被告偿还代偿款86632470.84元及利息损失730804.29元[3] - 被告三、四承担连带清偿责任，诉讼费等由四被告承担[3] 影响说明 - 诉讼对公司利润影响不确定，以判决为准[2] - 截至披露日无其他重大诉讼、仲裁事项[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知于2025年4月19日发出，4月29日召开，三位监事全部出席[1] 报告表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》表决3票赞成，需提交股东大会审议[2] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》表决3票赞成，需提交股东大会审议[3][4] - 《2025年第一季度报告》表决3票赞成[5] - 《公司2024年度内部控制评价报告》表决3票赞成[10] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，预案表决3票赞成，需提交股东大会审议[7] 财务预算 - 《公司2025年度财务预算报告》表决3票赞成，需提交股东大会审议[8] 关联交易 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决2票赞成，关联监事回避，需提交股东大会审议[9] 薪酬决定 - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》分项表决，董事、高管薪酬3票赞成，监事薪酬全体监事回避，需提交股东大会审议[12] 担保额度 - 《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》表决3票赞成，需提交股东大会审议[13]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-020 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 306 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-010 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第十四次会议 于2025年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年4月19 日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董 事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主 席以及公司高级管理人员列席了本次会议。 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 3、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》 表决情况：该议案 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-2.65亿元[2] - 母公司净利润-2.09亿元[2] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[1] - 可供分配利润为负不满足分红条件[4] 会议决议 - 2025年4月29日董事会、监事会通过《2024年度利润分配预案》[1][7] - 拟提请2024年年度股东大会审议该预案[1]

发行股票议案 - 2025年4月29日通过向特定对象发行股票议案[1][8] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] 发行相关规定 - 发行对象不超35名（含35名）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[5] - 授权董事会办理发行具体事宜[6][7] - 发行需经股东大会、上交所、证监会审核注册[9] - 股票将在上海证券交易所主板上市[5]

内部控制情况 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6][12][13] - 纳入评价范围有公司及旗下11家公司[15] - 纳入评价范围业务包括染料、农药、环保业务等[17] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购风险等[18] 内控缺陷标准 - 非财务报告内控重大缺陷定性标准调整为经营活动严重违法[21] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准调整为重要制度或系统缺陷未整改[21] - 财务报告内控缺陷按错报金额与资产总额比例划分[21] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[23] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 公司已对财务报告内控一般缺陷整改[25] - 报告期公司无非财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 公司已对非财务报告内控一般缺陷整改[27] 未来展望 - 2025年公司将在风险评估等方面优化内控[28] 其他事项 - 2013年11月04日涉及金额500万元[30] - 衡会计师事务所合伙人郭澳占比25%[31]