提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] 选举产生 - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议每年根据实际需要召开，提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12][14][15] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[16]

委员会构成 - 战略发展委员会成员7名董事，含3名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规定 - 例会每年至少召开1次，由主任委员召集[11] - 会议提前3天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会[12] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[12] - 工作细则自董事会决议通过执行[17] - 细则解释权归公司董事会[18]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次[14] - 会前三天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[21] - 无关联委员出席不足半数提交董事会审议[21] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[15] - 工作细则自董事会审议通过施行[19] - 解释权归公司董事会[21]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响等的股东为控股股东[3] 控股股东和实际控制人职责 - 遵守诚实信用原则，维护公司独立性，不损害公司和其他股东合法权益[6] - 遵守法规、不滥用控制权、履行承诺、履行信息披露义务[7] - 不通过关联交易等方式侵占公司资金和资产[8] - 维护公司资产、人员、财务、机构独立[12][13][14][16] - 不要求公司垫付费用、拆借资金等占用公司资金[15] - 避免或消除与公司的同业竞争[15] - 关联交易遵循平等自愿等原则[16] - 保证承诺有效施行，有风险提供履约担保[18] - 配合公司保障其他股东提案权、表决权等权利[20] - 买卖公司股票遵守规定并履行信息披露义务[21] - 转让控制权保证交易公允，兼顾公司和中小股东利益[22] - 转让控制权前调查拟受让人多方面情况[24] 信息披露要求 - 履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[27] - 持有公司5%以上股份出现质押、冻结等情况告知公司[27] - 明确涉及上市公司重大信息范围等信息披露管理制度内容[30] - 保证信息披露公平性，依法披露前不对外泄漏相关信息[31] - 公司股价异常波动等情况，当日准确告知公司情况[31] - 出现特定情形，立即通知公司并依法披露筹划情况和既定事实[31] - 公司书面问询，当日如实书面回复[31] - 公司披露定期报告前十日，接受董事会定期书面问询[32] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，主动了解情况并告知公司[32] - 不传播未披露重大信息或虚假信息等[32] 其他 - 公司客观、审慎、真实认定控制权归属，无正当理由不认定为无控股股东、无实际控制人[9] - 控股股东对控股子公司实施的行为适用本制度[34] - 本制度自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[36]

江苏亚邦染料股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范性文 件和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规 ...

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度，遵循合规等原则[2][3] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面，多渠道开展工作[5] - 特定情形应召开说明会，年报披露后开业绩说明会[8] 职责与人员 - 董事会负责制定制度并检查落实，明确工作主要职责[10][11] - 工作人员需具备特定素质和技能[13] 档案与实施 - 建立健全管理档案和数据库，活动记录记入档案[13][14] - 制度由董事会解释，自审议通过之日起实施[17][18]

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2025-044 江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等法律法规的相关规定，公司连 续聘任同一会计师事务所不超过10年。鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡会计师事务所"）已达到规定的最长连续聘任年限，为确保上 市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控 制审计机构。天衡会计师事务所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业资格要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行 ...

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2025-043 江苏亚邦染料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司将取消 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-045 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋 306 会议室 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...