证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 江苏亚邦染料股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00787 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于亚邦染料公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 a "We 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 天衡审字(2025)00787 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称亚邦染料公司)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入70,122.03万元，上年度65,050.09万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,189.07万元，上年度6,824.06万元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额68,932.96万元，上年度58,226.03万元[7] - 2024年度正常经营外其他业务收入496.80万元，上年度2,227.78万元[7] - 2024年度新增贸易业务收入692.27万元，上年度4,596.28万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目占比1.70%，上年度10.49%[7]

会计师事务所选聘 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会，由股东会决定[3] - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事、监事会可提聘请议案[6] 选聘评价与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况并报送说明[10] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[11] 信息披露与资料保存 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘情况 - 出现四种情况时公司应改聘会计师事务所[14] - 年报审计期间改聘需审计委员会尽职调查并提议股东会选聘[14] - 公司改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查会计师事务所审计工作开展情况[17] - 审计委员会对五种情形保持高度谨慎和关注[18] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评或处罚[18] - 受聘会计师事务所严重违规，股东会决议不再选聘[18] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[19]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议[4] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[5] 业绩披露 - 2024年1月17日披露2023年度业绩预亏公告[12] - 2024年4月27日披露2023年度业绩预告更正公告[12] 利润分配 - 2024年因2023年度亏损不进行利润分配[14] 合规情况 - 2024年公司及子公司无违规担保和资金占用情况[10] - 2024年关联交易符合规定无利益损害[9] 报告编制 - 2024年完成多份报告及公告编制披露[16]

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，积极参 加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。2024年10月，因个人原因辞去公司董事会独 立董事及专门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委 会主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常州 市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。 曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件 股份有限公司独立董事。2018年4月16日至2024年10月任亚邦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序等事项进行选择并提出建议。 根据公司章程规定，本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[5][23] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[6] - 吴琦自2024年11月20日起任独立董事[1] 业绩相关 - 2023年度公司亏损不进行利润分配等[18] - 2024年完成2023年年度报告等编制披露[21] 合规运营 - 2024年关联交易符合需要，未损害股东利益[12] - 2024年无违规担保和资金占用情况[14] 未来展望 - 2025年独立董事促进公司规范运作和决策[25]

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 袁奋强，男，1974 年出生，中共党员，财务管理学博士、会计学专业教授。 曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政 法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。2024 年 11 月 20 日起至今， 本人任公司独立董事，未持有公司股份。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964 年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会 主任。1985 年新疆大学法律专业毕业。常州市第十五届政协常委， ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[5] 关联交易决策 - 与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易低于300万且占净资产绝对值0.5%以下由总经理决定[13] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上应履行决策程序并披露[13] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[13] 审议流程 - 拟发生应披露关联交易需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 股东大会审议关联交易关联股东应回避表决[16] 其他规定 - 董事等应及时报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理[6] - 关联交易应遵循诚实信用、公平公开公允等原则[9] - 公司应防止股东及其关联方违规占用或转移公司资金等资源[11] - 为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[17] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[18] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[19] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 已执行日常关联交易协议主要条款未变在年报和半年报披露，变化或续签需提交审议[19] - 首次发生日常关联交易根据总交易金额履行审议程序，无具体金额提交股东大会审议[19] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序[19] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] - 九种关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[20] 制度生效 - 制度自股东大会批准之日起生效，由董事会负责解释[24]

独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏亚邦染料股份有限公司 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起在中国染料工 业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会 秘书长。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒽特独立董事。 2024年11月至今，本人任亚邦股份独立董事。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委 会主任。1985年新疆大学法律专业毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常 州市人民 ...