独立董事提名 - 江苏国经控股集团提名袁奋强为江苏亚邦染料第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 被提名人未取得培训证明，承诺尽快获取[2] - 被提名人符合独立性、处罚记录等多项任职要求[4][5][8] - 被提名人具备学历、职称及工作经验[8] 提名人核实 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备相关专业高学历、职称及5年以上全职经验[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月30日[7]

董事会调整 - 第七届董事会第九次会议于2024年11月4日召开，实到5人[2] - 第七届董事会将调整为7名董事，含4名非独董、3名独董[2] - 提名徐亚娟等3人为非独立董事候选人[3] - 提名田利明等3人为独立董事候选人[5] 股东大会安排 - 决定于2024年11月20日以现场结合网络投票开临时股东大会[13] 人员信息 - 徐亚娟生于1973年3月，1996年参加工作[16] - 周小成生于1985年7月，2008年参加工作[16] - 卢建平生于1963年10月，有染料行业经验[16] - 田利明生于1954年，1991年起在染料协会工作[17]

独立董事提名 - 吴琦被提名为江苏亚邦染料第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴琦具备5年以上相关工作经验[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职未超六年[5] 承诺事项 - 尽快参加培训获相关证明[2] - 任职后不符资格将辞职[6] 审查结果 - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5]

会议召开 - 公司于2024年11月4日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议[1] 章程调整 - 《公司章程》调整董事人数为7名，非独立董事4名，独立董事3名[1] 人员提名 - 提名徐亚娟等3人为非独立董事候选人[2] - 提名田利明等3人为独立董事候选人[2] - 提名王中方等2人为非职工监事候选人[3] 职工选举 - 公司职工代表大会选举张卫锋为职工代表监事[4] 选举安排 - 董事、独立董事、监事候选人将提交2024年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生[3][4]

战略发展委员会构成 - 成员由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 例会每年至少召开1次[11] - 召开前3天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[15] - 解释权归属公司董事会[16]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议2024年11月4日召开[1] - 三位监事全部出席会议[1] 监事提名 - 同意提名王中方、王登兵为非职工监事候选人[2] - 职工代表大会选举张卫锋为职工代表监事[2] - 提名议案需提交临时股东大会审议[2]

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 S 扫描全能士 本人田利明,已充分了解并同意由提名人江苏国经控股集团 有限公司提名为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管 ...

独立董事提名 - 江苏国经控股集团提名吴琦为江苏亚邦染料独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 未持有1%以上股份，非前十股东相关自然人[5] - 不在5%以上或前五股东任职[6] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[9] - 在江苏亚邦任职不超六年[9] - 具备5年以上相关工作经验[2] 其他情况 - 未取得培训证明，承诺尽快获取[2] - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[9]

公司章程修订 - 2024年11月4日第七届董事会第九次会议审议通过修订《公司章程》议案[1][6] - 公司住所变更为江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋[1] - 法定代表人由董事长变更为总经理[1] 股份与人员规定 - 收购本公司股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，特定情形合计不超10%[2] - 董事等人员违规买卖股票收益归公司，董事会不执行股东可要求30日内执行[3] 组织架构调整 - 董事会由5名董事变为7名，独立董事由2名变为3名[3] 职权变更 - 董事长新增紧急情况特别处置权并事后报告职权[4] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 其他规定 - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[5] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[5] - 修订后的章程需2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[6] - 公告发布时间为2024年11月5日[8]