业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运作良好，无重大或重要缺陷[19] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 同日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年深化内控建设与执行[19] - 梳理优化业务流程，推进升级[19] - 加强风险管理，构建防控体系[19] 其他 - 董事长为杨建良，获董事会授权[20]

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-020 重要内容提示： ●交易目的：随着弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险，公司将在遵守国家政策法规的前提下，结合资金管理要求和日常经 营需要，开展外汇衍生品交易。 ●交易品种：包括但不限于远期外汇、外汇期权、外汇掉期等业务或上述各 产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、 日元、英镑等。 ●交易金额：在有效期内，任一时点的最高余额不超过等值 5 亿美元。 弘元绿色能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以套期保值为 目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场、流动性、履约、 法律等风险 ...

| 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬 | 委员会，并根据需要设立战略与可持续发展、 | | 与考核等相关专门委员会。专门委员会对董 | 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 | | 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 | 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 | | 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 | 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 | | 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 | | | 的运作。 | | 第一百零九条 公司董事会设立战略委员会、 | 第一百零九条 公司董事会设立战略与可持 | | 审计委员会、 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入73.02亿元，归属上市公司股东净利润-26.97亿元，扣非净利润-26.88亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产292.23亿元[3] 公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[4][5] - 2024年度公司召开10次董事会，审议49项议案[5] - 2024年度公司召开2次股东大会，审议21项议案[7] 会议决策 - 2024年多次董事会审议通过多项议案，如开设募集资金专项账户等[5][7] - 2024年5月17日股东大会通过投资建设包头年产16GW光伏电池项目等议案[8] 未来展望 - 2025年公司董事会将做好日常工作，贯彻落实股东大会决议并接受监督[12] - 2025年公司董事会将严格遵守信息披露规则，履行信息披露义务[12] - 2025年公司董事会将加强投资者关系管理工作，维护股东利益[12]

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-014 弘元绿色能源股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，弘元绿色能源股份有限公司 （以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。2024 年 度，公司积极落实行动方案各项举措，现将行动方案的实施及效果评估情况报告 如下： 一、提升经营质量 在全球能源转型与贸易环境变化的双重背景下，公司始终坚持诚信、务实、 敬业、创新、高效的核心价值观，聚焦技术创新、成本控制与全球化布局，为公 司高质量发展提供强劲支撑。 上游硅料环节，公司通过技术革新提升电子级产品占比，满足高端市场需求； 中游制造环节，公司聚焦光伏行业前沿技术，强化原料管控、过程监测及追溯， 运用精益生产和六西格玛工具优化良率，此外，公司创新钝化层结构设计与氢钝 化工艺，有效降低 UV 功 ...

本次日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形 成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-018 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后， 无需提交公司股东大会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议审核了《关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：公司 对 2025 年度日常关联交易的 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-021 弘元绿色能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类 产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用 于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的 的银行理财或信托产品。 ● 投资金额：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额 不超过人民币 38,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可循环滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日分别召开第四届 董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"）对本事项出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 ● 特别风 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-013 弘元绿色能源股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十 八次会议，会议审议通过了《关于计提公司 2024 年度资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，2024 年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同） -106,086.68 万元，具体如下： | 项 目 | 2024 年度计提资产减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | 9,868,454.58 | | 其中：应收账款坏账损失 | 15,187,240.39 | | 其他应收款坏账损失 | -5,318,785.81 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,070,735,243.99 | | 其中：存货跌价 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-024 弘元绿色能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-010 弘元绿色能源股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 19 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会由监事 会主席杭岳彪先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度监事 会 ...