关于董事会编制的公司 2024 年年度报告全文及摘要，审计委员会进行了审 核，并与管理层及相关人员进行沟通，我们认为：公司严格按照内部制度规范运 作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部 管理制度的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》，并一致同 意将该事项提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见 根据《弘元绿色能源股份有限公司章程》、《弘元绿色能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的要求，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，对 拟提交公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的资料进行了审核，并形成如 下审核意见： 一、关于 202 ...

授信与担保额度 - 公司及控股子公司预计2025年度向银行申请不超200亿元综合授信额度[1][2] - 公司拟为控股子公司提供不超130亿元担保[1][4] 子公司担保详情 - 截至公告日，公司为控股子公司担保余额为314,527.38万元[1] - 弘元能源科技（包头）新增担保额度100,000万元，占比8.41%[5] - 弘元新材料（徐州）新增担保额度200,000万元，占比16.83%[5] - 弘元光能（无锡）新增担保额度200,000万元，占比16.83%[5] - 弘元新材料（包头）新增担保额度800,000万元，占比67.32%[5] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，弘元能源科技（包头）净利润-48,785.23万元[7] - 截至2024年12月31日，弘元新材料（徐州）净利润-52,465.01万元[9] - 截至2024年12月31日，弘元光能（无锡）净利润-4,788.01万元[11] 公司股权结构 - 弘元绿色能源股份有限公司持股比例为98.59%，出资额70,000[15] 担保相关决策 - 董事会认为2025年度申请综合授信及担保事项风险可控，同意提交审议[19] - 监事会认为申请授信并提供担保风险可控，符合规定，一致同意[20] 其他情况 - 公司无逾期对外担保情况[21]

交易概况 - 公司及子公司外汇衍生品交易申请金额最高余额不超等值5亿美元[2] - 交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易品种含远期外汇等，涉及美元等币种[2] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[2] 交易目的与风险 - 开展交易可降汇率风险、增财务稳健性[3][7] - 交易存在市场等风险，禁止投机[5] 风险控制 - 制定内控制度控制交易风险[6] - 交易围绕实际业务，以套期保值防风险[8]

审计机构情况 - 截至2024年末，北京德皓国际拥有66人、注册会计师300人，140名签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策与流程 - 2024年4 - 5月公司会议审议通过聘请德皓国际为2024年度审计机构[2] - 审计委员会对审计多环节参与并协调[5] 审计结果 - 德皓国际认为公司财务报表合规，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月19日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[8]

2024年监事会会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案并通过[2][3][4] 2024年监事会评价 - 董事会和股东大会运营合法透明[5] - 日常关联交易符合规定、定价公允[6] - 对外担保在批准额度内[7] - 内控体系有效，评价报告符合现状[9] 2025年监事会计划 - 履行职责监督董事和高管[10] - 列席和出席会议掌握决策[10] - 成员参加培训提升技能[10] - 推进自身建设[10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定[3] - 2025年4月29日审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需股东大会批准[3] 财务数据影响 - 执行准则解释第18号，2024年销售费用减少11,710,113.89，营业成本增加同额[7][8] - 2023年销售费用调减5,896,171.02，营业成本调增同额[8] 相关审议情况 - 2025年4月19日审计委员会通过议案并同意提交董事会[9] - 监事会同意此次会计政策变更[8]

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日 和 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）更名， 以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-040）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-025 弘元绿色能源股份有限公司 签字注册会计师：吕恺琳，2021 年 1 月成为注册会 ...

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"或"发行 人"）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐 机构"）对弘元绿能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，2020 年 6 月 9 日，公司向社会公开发行可转换公司债券 665.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年。本次发行募集资金共计人民币 66,500.00 万元，募集资金 ...

人员规模 - 截至2024年末，公司拥有员工66人、注册会计师300人，其中签过证券服务业务审计报告的140名[1] 业绩数据 - 2024年公司业务收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] 客户情况 - 2024年公司为125家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户86家[2] 人员履历 - 项目合伙人盛青近三年签署和复核上市公司审计报告数量1家[3] - 签字注册会计师吕恺琳近三年签署的上市公司数3家[3] - 项目质量控制复核人王鹏练近三年签署上市公司审计报告数量1家[4] 其他情况 - 截至2024年末，公司已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元[11]

委托理财额度 - 2025年拟用于委托理财单日最高余额上限60亿元[2] 审议情况 - 2025年4月29日董事会、监事会均审议通过委托理财议案[5] 理财相关规定 - 额度自股东大会通过至2026年度额度批准日，单笔期限最长12个月[4] - 资金来自公司及子公司闲置自有资金，拟购低风险产品[2][4] 监督措施 - 相关部门跟踪投向，内审部门日常监督，多方有权检查审计[6][7]