2025年4月29日，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事专门会议第四次会议以现场方式召开。本次会议由公司过半数独 立董事共同推举祝祥军先生召集并主持，已于会议召开10日前以电子邮件方式通 知全体独立董事，应到会独立董事3人，实际到会独立董事3人。本次独立董事专 门会议的召集、召开程序符合《公司章程》有关规定。根据《公司章程》《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，与会独立董事就议案进行审议、 表决，形成决议如下： 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 弘元绿色能源股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 特此决议。 2025 年 4 月 29 日 （以下无正文） （本页无正文，为《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 四次会议决议》之签字页） 祝祥军 武 戈 吉卫喜 经审查，全体独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计是基于 公司正常业务经营需要，交易行为遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以 市场价格为定价依据，交易价格公允合理，未损害公司其他股东的利益。上述关 联交易未影响公司的独立性，公司主要业 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-009 弘元绿色能源股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 19 日通过现场送达、电子邮件、 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-26.97亿元，期末未分配利润16.01亿元[3] - 2024年度母公司报表净利润为-8.09亿元，期末未分配利润为-2.14亿元[3] - 控股子公司弘元新材2024年度净利润为负，不分配利润[5] 其他新策略 - 2024年累计回购股份261.85万股，占比0.3856%，使用资金4999.34万元[6] - 2024年度不分配利润和转增股本，方案待股东大会审议[2] - 公司将持续重视现金分红回报投资者[5]

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"上市公司"、"公司"） 的保荐机构，对公司2024年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国金证券针对弘元绿能实际情况制订了现场检查工作计划，为了顺利实施本次 现场检查工作，切实履行持续督导义务，国金证券要求公司按照计划的内容提前准 备现场检查工作所需的相关文件和资料。 现场检查人员于 2025年4月23日至2025年4月25日，根据事先制订的工作计划， 采取与公司有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、查阅募集资金相关账簿 和原始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、信息披露情 况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集 资金使用情况、关联交易、对外担保、重 ...

弘元绿色能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000911 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 弘元绿色能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 我们接受委托，对弘元绿色能源股份有限公司（以下简称弘元绿 能公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001344 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由弘 元绿能公司管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发布的 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 弘元绿色能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 弘元绿色能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000909 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 一 、募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二 、弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-15 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000909 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的弘元绿色能源股份有限公司（以下简称弘元绿 能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 弘元绿能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券 ...

目 录 关于弘元绿色能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：弘元绿色能源股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68278880 t Mac 用 L A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 工中路 78 品牌 首页 / 16 10 45 /100141 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字|2025|00000908 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东: 德皓核字[2025]00000908 号关联方资金占用情况的专项说明 弘元绿能公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 对弘元绿能公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解弘元绿能公司 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入73.02亿元，较上期118.59亿元下降38.42%[22] - 2024年净利润为 -26.97亿元，上期为7.41亿元[22] - 2024年基本每股收益 -4.322元，上期为1.272元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -9.93亿元，上期为4.91亿元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -41.99亿元，上期为 -27.84亿元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为30.76亿元，上期为26.28亿元[24] 资产负债情况 - 期末流动资产合计131.83亿元，上期期末为118.93亿元[17] - 期末非流动资产合计160.40亿元，上期期末为174.90亿元[17] - 期末资产总计292.23亿元，上期期末为293.82亿元[17][18] - 期末流动负债合计164.90亿元，上期期末为161.42亿元[20] - 期末非流动负债合计8.49亿元，上期期末为12.19亿元[20] - 期末负债合计173.39亿元，上期期末为173.61亿元[20] - 期末股东权益合计118.84亿元，上期期末为120.21亿元[20] - 流动负债合计从57.79亿元降至55.75亿元，降幅约3.52%[31] - 非流动负债合计从7.25亿元降至4.13亿元，降幅约43.09%[31] - 负债合计从65.03亿元降至59.88亿元，降幅约7.92%[31] - 股东权益合计从83.19亿元增至100.69亿元，增幅约21.04%[31] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金63.08亿元，较上期139.93亿元下降54.89%[24] - 2024年收回投资所收到的现金204.76亿元，较上期106.08亿元增长93.02%[24] - 2024年吸收投资收到的现金26.99亿元，较上期1.36亿元增长1884.69%[24] - 2024年偿还债务支付的现金32.62亿元，较上期1.04亿元增长3036.54%[24] - 经营活动现金流入小计从47.88亿元增至49.05亿元，增幅约2.44%[37] - 经营活动现金流出小计从101.52亿元降至48.86亿元，降幅约51.87%[37] - 经营活动产生的现金流量净额从 -53.64亿元变为1.87亿元[37] - 投资活动现金流入小计从85.05亿元增至162.19亿元，增幅约90.70%[37] - 投资活动现金流出小计从90.95亿元增至193.62亿元，增幅约112.90%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额从5.98亿元降至2.39亿元，降幅约60.03%[37] 其他 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共18户，较上期增加4户[45] - 截止2024年12月31日累计发行股本总数67902.2202万股，注册资本为67902.2202万元[43] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司收入确认被确定为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月29日[15] - 财务报表于2025年4月29日经公司董事会批准报出[46]

（三）资金来源 国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为弘元 绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 弘元绿能开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为锁定成本、 减少汇率、利率等方面的风险，公司将在遵守国家政策法规的前提下，结合资金 管理要求和日常经营需要，开展外汇衍生品交易 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单 外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方 面相互匹配，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不会影 响公司主营业务发展。 （二）交易金额 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为任意时点最高余 额不超过等值 5 亿美元。 ...

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为弘元绿色能源股份有 限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对公司 使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社 会公众发行可转换公司债券 665.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年，公司共募集资金人民币 66,500.00 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元(不含税)，实际募集资金净额人民币 654,5 ...