宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-067 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 各议案已经公司 2023 年 11 月 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-065 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司（以下简称"公司"、"圣龙股份"）全资子公司宁波圣龙五湖汽车零部 件有限公司（以下简称"圣龙五湖"）拟依法定程序吸收合并另一家全资子公司 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称"圣龙智造"）。本次吸收合并完成后， 圣龙智造的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由圣龙五 湖依法继承。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 一、合并双方基本情况 （一）合并方：宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司 统一社会信用代码：91330503050134840U 注册资本：9,500 万元，实收资本：9,500 万元 法定代表人：罗玉龙 企业类型：有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议 由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议， 表决通过了以下议案： 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-062 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》； 鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认 真审核，公司董事会提名罗力 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-061 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间 ：2023 年 11 月 16 日(星期四) 上午 09:00-10:00 2、会议召开地点 ：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式 ：上证路演中心网络文字互动 4、投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的电 话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 在上海证券交易所网站披露公司 2023 年第三季度报告。为便于广 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司董事会提供有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第五届董事 会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 独立董事认为：本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目 建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用募集资 金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经 营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、 损害公司中小股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。 独立董事： 余卓平 陶胜文 万伟军 2023 年 10 月 27 日 因此，独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-059 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席 黄小萍女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-058 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事就第五届董事会第二十一次会议相关事项发表了独立意见，意 见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议应出席会议董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过 了以下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-060 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的款项人民币 20,000 万元已于近日足 额归还至募集资金专项账户。 本次拟使用闲置募集资金人民币合计不超过 20,000 万元向公司及公司 全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第五届董事会第 二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，独立董事就该事项发表了 同意的独立意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号），本次发行募集资 金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费 ...

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号），本次发行募集资金总 额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元（其 中承销保荐费 4,044,562.74 元、审计验资费 377,358.49 元、律师费 377,358.49 元、 上市手续费及材料制作费 45,991.64 元），圣龙股份实际募集资金净额为人民币 438,974,718.76 元。上述募集资金已全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 26 日出具"天健验[2021]669 号"《验资报 告》。 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25 日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币合计不超过 20,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月，到期将归至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022年10月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。在上述授权范围内，公司及全 资子公司实际使用20,000万元闲置募集资金补充流动资金。 2023年3月22日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的500万元提前 归还至募集资金专户。 近日，公司将剩余的 19,500 万元暂时补充流动资金归还至募集资金专户， 至此，公司已将 20,000 万元暂时性 ...