证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-012 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于总经理变更及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 及《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 为理清公司各治理层级职责权限，加强董事会对经理层的考核与授权放权力 度，公司党委书记、董事长、总经理郭富永于近日向董事会递交了辞呈，申请辞 去公司总经理职务，其仍将担任公司党委书记、董事长职务。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 1 附件：车生文简历 车生文：男，1972 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 毕业于甘肃工业大学模具设计与制造专业，正高级工程师。历任兰石重装换热公 司技术部、全焊车间、销售公司负责人，兰石重装换热公司副总工程师、党总支 副书记、工 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-013 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-011 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2024 年 3 月 12 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经 理变更及补选董事的公告》（临 2024-012）。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任车生文为 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市 公司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-010 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼第二会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股 ...

股票代码：603169 二〇二四年二月二日 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | --- | | 会议议案 | | 1．关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案 4 | | 2．关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 7 | | 3．关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 10 | 2024 年第一次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1.《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》； 2．《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》； 3．《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，甘肃省工业和信息化厅发布了《关于公布 2023 年甘肃省技术创新示 范企业名单的通知》（甘工信发﹝2024﹞13 号），兰州兰石重型装备股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州兰石重工有限公司（以下简称"重工 公司"）被认定为"2023 年甘肃省技术创新示范企业"。 重工公司本次被认定为"2023 年甘肃省技术创新示范企业"，是对其在金 属压延装备制造领域技术创新成果的认可，有利于重工公司进一步强化技术创新 优势，发挥技术创新示范企业引领作用，增强其核心竞争力，提升品牌价值和影 响力。重工公司将以本次认定为契机，坚定不移走专业化、精细化、特色化发展 道路，持续完善科技创新体系，加大研发投入，全面提升公司创新能力，不断提 升公司品牌价值和核心竞争力。 本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-009 兰州兰石重型装备股份 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-006 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补充确认 2023 年日常关联交易基本情况 （一）补充确认关联交易概述 由于生产经营需要，2023 年度兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）与关联方兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"） 及其下属子公司实际发生的日常关联采购金额超过经审议的相应预计额度，超过 部分总计 15,687.28 万元。详情见下： 单位：万元 | 序 号 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度 预计发生额 | 2023 年实际发生 额(未经审计) | 补充确认 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 向关联人购买原材料及设备 | 兰石集团及其下属子公司 | 4,500.00 | 16,042.51 | 11,542.5 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-002 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》 为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度，共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-007 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...