证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-003 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》 为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度，共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-004 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于申请 2024 年度金融机构综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度金 融机构综合授信的议案》。公司拟采用信用担保与抵押担保相结合的方式，向金 融机构申请 2024 年度授信额度共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定 执行。现将有关情况公告如下： | 所属公司 | 银行名称 招商银行兰州新区支行 | 各行授信额度使用范围 流动资金和项目贷款/综合授信 | 本次申请授 信额度/万元 65,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 工商银行七里河支行 中国银行兰州新区支行 | 流动资金和项目贷款/综合授信 流动资金和 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-008 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于取得超高压容器（A6）生产许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 获得国家市场监 督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证（含压力容器制造大型 高压容器、超高压容器）》（编号:TS2210641-2028），具体情况如下： 一、许可证主要内容 单位名称：兰州兰石重型装备股份有限公司 特此公告。 住所：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 制造地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 获准从事以下特种设备生产活动： | 压力容器制造 | 大型高压容器（A1） | — | 含多层压力容器；压力容器 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 设计许可单独取证 | | 许可项目 | 许可子项目 超高压容器（A6） | 许可参数 — | 备注 压力容器设计外委 | 发证机关：国家市场监督管理总局 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-005 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司申请金融机构综合授信提供 ● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称"青岛公司"）、 兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称"换热公司"）、兰州兰石重工有限 公司（以下简称"重工公司"） 、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称"检测 公司"）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称"新疆公司"）、中核嘉 华设备制造股份公司（以下简称"中核嘉华"），为兰州兰石重型装备股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）子公司； ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度对子公司提供担 保的总额度不超过 127,000.00 万元，其中：对青岛公司担保不超过 38,500.00 万 元；对换热公司担保不超过 44,000.00 万元；对重工公司担保不超过 14,000.00 万元；对检测公司担保不超过 1,000.00 万元；对新疆公司担保不超过 5,000.00 万元；对中核嘉华担保不超过 24,500.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际 为子公司提供担保余额为 32 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-001 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职并选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长、副董事长辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长张璞临先生和副董事长吴向辉先生的书面辞呈。 张璞临先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务， 同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职 后，张璞临先生不再担任公司任何职务，仍在控股股东兰州兰石集团有限公司（以 下简称"兰石集团"）担任党委常委、副总经理。 吴向辉先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职 务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。 辞职后，吴向辉先生不再担任公司任何职务，仍在控股股东兰石集团担任副总经 理。 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，张璞临先生、吴向辉先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-096 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 2023 年 12 月 27 日 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2023-097）。 2．审议通过《关于使用部分闲置 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-098 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 暂时性补充流动资金金额：不超过人民币 21,000.00 万元（含本金额） ● 暂时性补充流动资金期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）254,789,272 股，发行价格为每股人民币 5.22 元，募集资金总额为 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用 30,367,243.91 元（不含税）后，募集资金净 额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了《兰 州兰石重型 ...

华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对兰石重装使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）254,789,272 股，发行价格为每股人民币 5.22 元，募集资金总额为 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用 30,367,243.91 元（不含税）后，募集资金净 额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已全部到位。大华会计师事务所（ ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入 公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-097 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专 户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 | 项目名称 | | ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-095 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 二、归还募集资金情况 公司已于 2023 年 6 月 8 日、10 月 13 日累计归还 1,500.00 万元至募集资金 专户，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日、10 月 14 日披露的《关于提前归 还部分募集资金的公告》（公告编号：临 2023-041、临 2023-060）。 2023 年 12 月 25 日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 23,500.00 万元 募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐 机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。 截至本公告披露日，前述用于暂时性补充流动资金的 25,000.00 万元募集资 金公司已在到期日前全部归还至募集资金专用账户。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 ...