兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年度非公开发行股票：根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事 会第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]661 号）核准，并经上海证 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-024 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2023 年（10 月 -12 月）业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2023 年（10 月-12 月）业绩承诺实现情况的议案》，现将兰州兰石超合金新材料 有限公司（以下简称"标的公司"或"超合金公司"）2023 年（10 月-12 月）业 绩承诺实现情况说明如下： 一、交易基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 5 日分别召开第五届董事会第二 十次会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购兰州兰石超合 金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 70,300.00 万元收购控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）持有的超合 金公 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度独立董事霍吉栋述职报告 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东 大会及相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 霍吉栋：上海中联（兰州）律师事务所高级合伙人、金融证券业务部负责人， 兼任中华全国律师协会金融专业委员会委员、甘肃省律师协会金融证券专业委员 会主任、甘肃省律师协会理事、甘肃省银行业协会律师库专家、甘肃省产权交易 所专家库专家、甘肃省申请律师执业人员岗前培训《金融证券法律实务》授课老 师。担任甘肃省人民政府、甘肃省公安厅等政府部门及甘肃工程咨询集团股份有 限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司常年法律顾问，兰州兰石重型装 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 兰州兰石重型装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 兰州兰石重型装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000431 号 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰石 重装公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-023 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于中核嘉华设备制造股份公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于中核嘉华设备制造股份公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将中核嘉华设备制造股份公司（以下简称"标 的公司"或"中核嘉华"）2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易基本情况 1 应按以下方式给予兰石重装补偿。 公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 10 月 13 日分别召开第四届董事会第二 十次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购中核嘉华 设备制造股份公司控股权的议案》，同意公司以现金 12,925.00 万元收购秦皇岛 金核投资有限公司（以下简称"金核投资"）持有的中核嘉华 2,200.00 万股股份， 占中核嘉华总股本的 55%。公司 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-016 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 审议通过《关于公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目 EPC 工 程总包暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 承接兰石集 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-017 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目 EPC 工程总包暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"兰石重装"）拟 与控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称"瑞泽石化"）组成联合体 （以下简称"承包人"），并共同与公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简 称"兰石集团"）签订《绿氢制储用一体化试验示范项目EPC总承包合同协议书》， 本合同总金额暂估为 3,160 万元，系开口合同。 ●兰石集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（一）款规定的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事 会第十九次会议审议通过，关联董事均回避表决，非关联董事一致表决同意该议 案。根据公司《章程》等相 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-015 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》 （4）董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、 张凯、杜江。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 2．审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 同意聘任董事会秘书武锐锐兼任公司总法 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-014 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 541,010,186 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 41.4157 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长郭富 ...

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