控股股东股份质押情况 - 控股股东上海养和实业有限公司持有公司股份78,249,836股，占公司总股本20.82% [1] - 本次质押19,000,000股给山东省国际信托股份有限公司，质押期限为2025年6月5日至2027年6月4日，用于偿还借款 [2] - 本次质押后，养和实业累计质押股份达39,000,000股，占其持股比例49.84%，占公司总股本10.37% [1] 一致行动人持股及质押概况 - 养和实业及其一致行动人（林弘立、林弘远、谊和医疗、同辉医疗）合计持有公司股份121,965,305股，占总股本32.44% [1] - 本次质押后，一致行动人累计质押股份总数达58,775,783股，占其合计持股比例48.19%，占公司总股本15.63% [5] - 其中谊和医疗持有6,000,000股（占1.60%），未进行任何质押 [5] 质押股份结构变化 - 本次质押前，养和实业已质押20,000,000股（占其持股25.56%），本次新增质押19,000,000股 [5] - 质押后未质押股份剩余30,921,506股，无冻结情况 [5] - 一致行动人中同辉医疗未披露具体持股数，但整体质押比例已接近50% [5]

股权质押 - 2025年6月6日养和实业质押1900万股给山东信托[3] - 养和实业持股78249836股，占总股本20.82%[3] - 本次质押后，养和实业累计质押3900万股，占其持股49.84%，占总股本10.37%[3] - 养和实业及其一致行动人合计持股121965305股，占总股本32.44%[3] - 本次质押后，累计质押58775783股，占合计持股48.19%，占总股本15.63%[3] 股东持股及质押 - 林弘远持股28953386股，占总股本7.70%，累计质押11013700股[5] - 同辉医疗持股8762083股，占总股本2.33%，累计质押8762083股[5] - 谊和医疗持股6000000股，占总股本1.60%，累计质押0股[5]

权益变动 - 权益变动方向为比例减少，前合计比例12.50%，后为11.94%[3] - 陈德康拟集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[5] - 权益变动后陈德康持股减至44,881,004股，比例降至11.94%[5] - 变动方式为集中竞价，时间2025/5/19 - 2025/6/4[5] - 本次为履行减持计划，未执行完毕，不影响治理结构和实控人[6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][4][5] - 会议通知通过《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及上交所网站公告，实际召开时间、地点、议案内容与通知一致 [3][5] - 现场会议在浙江莎普爱思药业办公楼五楼董事会会议室举行，董事长林弘立未主持，由董事黄明雄代为主持 [5] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共3人，代表有表决权股份95,601,474股，占总股本的25.4310% [5] - 网络投票股东172人，代表股份1,490,055股，占总股本的0.3964%，其中中小投资者持股占比0.3964% [6] - 合计出席股东175人，代表股份97,091,529股，占总股本的25.8274% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意票占比均超99.5%，反对票最高占比0.3966%，弃权票最高占比0.0325% [8][9][10][11] - 中小投资者对议案支持率在72.3376%-72.7067%之间，反对率最高达25.9937% [9][10][11] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [7] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [4][12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司办公楼五楼董事会会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为25.8274% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事黄明雄主持，独立董事颜世富以视频方式出席，总经理徐洪胜列席 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均超过99.57% [2][3] - 具体议案表决情况如下： - 第一项议案：同意96,682,180股（99.5784%），反对385,020股（0.3966%），弃权24,329股（0.0251%） [2] - 第二项议案：同意96,681,980股（99.5782%），反对384,470股（0.3960%），弃权25,079股（0.0258%） [2] - 第三项议案：同意96,683,644股（99.5799%），反对383,720股（0.3952%），弃权24,165股（0.0249%） [2] - 第四项议案：同意96,679,344股（99.5755%），反对387,320股（0.3989%），弃权24,865股（0.0256%） [2] - 第五项议案：同意96,681,644股（99.5778%），反对385,120股（0.3967%），弃权24,765股（0.0255%） [3] - 第六项议案：同意96,690,844股（99.5873%），反对376,620股（0.3879%），弃权24,065股（0.0248%） [3] - 第七项议案：同意96,681,224股（99.5774%），反对379,320股（0.3907%），弃权30,985股（0.0319%） [3] - 第八项议案：同意96,683,324股（99.5796%），反对376,620股（0.3879%），弃权31,585股（0.0325%） [3] - 第九项议案：同意96,684,844股（99.5811%），反对375,220股（0.3865%），弃权31,465股（0.0324%） [3] 律师见证情况 - 律师卢昶宪、郭一君认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效 [4] - 律师确认会议符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定 [4]

股东大会信息 - 2025年5月21日在浙江省平湖市召开股东大会[2] - 出席股东和代理人175人，持股97,091,529股，占比25.8274%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数96,682,180，比例99.5784%[5] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数96,681,980，比例99.5782%[7] - 2024年年度报告及摘要议案同意票数96,683,644，比例99.5799%[7] - 2024年年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数1,077,870，比例72.3376%[10] - 确认2024年度董事、监事薪酬议案，5%以下股东同意票数1,079,750，比例72.4638%[11] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案，5%以下股东同意票数1,081,850，比例72.6047%[11] - 续聘会计师事务所议案，5%以下股东同意票数1,083,370，比例72.7067%[11] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[12]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不 ...

核心交易 - 莎普爱思拟以50万元现金对价转让全资孙公司莎普爱思大药房100%股权至万寿堂医药 [2] - 交易标的包含12家医保门店的证照资质、装修、库存药品及房屋押金等资产 [5] - 截至公告披露日，万寿堂医药已支付首期转让款30万元且工商变更登记已完成 [6] 战略动机 - 交易主因莎普爱思大药房持续亏损且业务与公司战略方向偏离 [5] - 公司旨在聚焦主营业务、优化资产结构并改善现金流 [5] - 公司强调交易符合发展战略且不影响整体业务运营 [5] 财务背景 - 莎普爱思2023年营收6.45亿元，净利润同比下滑43.9%至0.25亿元 [5] - 2024年营收进一步缩水24.96%至4.84亿元，净利润亏损1.21亿元（同比暴跌583.96%） [5] - 2025年一季度净利润885万元，但营收同比下滑26.19% [5] 交易影响 - 交易完成后莎普爱思不再持有药房股权，标的不再纳入合并报表范围 [6] - 公司称交易不存在损害公司及股东利益的情形 [5]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-033 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o8kFja8Alq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江莎 普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年年度报告》、《浙江莎普爱思药业 股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 ...

市场扩张和并购 - 公司拟50万元转让目标公司100%股权[2] - 2025年4月10日董事会通过出售股权议案[2] - 受让方已支付30万元第一期股权转让款[4] - 截至公告披露日工商变更登记完成[4] - 转让后目标公司不再纳入合并报表范围[2,4,5]