证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-055 （1）《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况 等事项； 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日发出，由公 司监事会主席王锦明先生召集并主持。应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规 章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告的议案》 ...

桂林福达股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所下发的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规的规定，桂林福达股份有限公司（以下 简称"公司"）将本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份有 限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2021年6月向广西农垦资本管理集团 有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941股，每股 发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币 ...

独立董事认为，新增 2023 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营需要，公司与关 联方发生的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依 据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东 利益特别是中小股东利益的情形。公司日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司 主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。与该项交易有关联关系的关联董事已回 避表决该议案，我们同意公司新增日常关联交易的预计情况。 桂林福达股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）、《上市公司独 立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求和《公司章程》的有 关规定，我们作为桂林福达股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、 负责的态度，对公司第六届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见如下： 对《关于新增日常关联交易预计的议案》的审核意见 桂林福达股份有限公司董事会 独立董事：秦联、李万峰、蒋红芸 2023 年 8 月 15 日 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-058 桂林福达股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份基本情况 2023年1月3日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不 超过人民币9,500万元（含），回购价格不超过人民币 9.50元/股，回购期限自董事会审 议通过之日起12个月内。 具体详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-001）。 二、回购股份进展情况 2023年8月1日-14日，由于受到半年度报告窗口期等因素影响，公司未实施股份回购 计划。 截止2023年8月14日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份4,4 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-053 桂林福达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召 集。公司董事长黎福超先生出席并主持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张烈平、独立董事秦联、独立董事李万 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,243,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日（星期五）召开。北京德恒律师 事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席 本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《桂林福达股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人 员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具 ...

公司业绩 - 2023年第一季度公司营业收入为315,179,934.32元，同比增长4.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,496,003.20元，同比增长1.29%[4] - 公司净利润为30,496,003.20元，较去年同期持平[16] - 公司每股基本收益为0.05元[17] - 2023年第一季度公司流动资产总额为1,218,304,595.18元，较上一季度增长了6.66%[13] - 公司非流动资产总额为2,158,053,635.13元，较上一季度增长了2.61%[14] - 公司负债总额为965,564,643.09元，较上一季度增长了11.77%[15] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为361,122,887.12元，同比增长30.0%[18] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为299,751,080.86元，同比增长8.9%[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-99,039,362.20元，同比下降75.6%[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为67,426,402.81元，同比下降22.5%[19] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为29,758,846.87元，同比下降11.4%[19] - 公司2023年第一季度流动资产合计为581,858,999.65元，较上季度下降1.3%[20] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2,066,089,108.22元，较上季度增长3.0%[20] - 公司2023年第一季度流动负债合计为418,932,354.74元，较上季度增长15.2%[21] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为50,215,511.02元，较上季度下降0.2%[21] 股东情况 - 福达控股集团有限公司持有公司股份合计361,654,040股，占总股本55.97%[7] - 公司前10名股东持股情况中，福达控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份合计361,654,040股[7] - 福达控股集团有限公司持有公司股份合计361,654,040股，其中通过普通证券账户持有304,622,040股，通过信用交易担保证券账户持有57,032,000股[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形[9] - 公司未知其他非自然人股东参与融资融券及转融通业务情况[11] 其他 - 公司非经常性损益项目合计4,579,175.48元，其中包括其他营业外收入和支出139,184.90元[5] - 公司报告期经营情况的其他重要信息暂无[12] - 2023年第一季度公司营业收入为65,334,158.71元，较去年同期略有下降[22] - 公司营业利润为-4,253,393.87元，亏损较去年同期略有减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,412,802.68元，较去年同期有所下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,394,277.95元，较去年同期有显著增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,042,875.00元，较去年同期有所减少[24]

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-031 桂林福达股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四)至 04 月 26 日（星期三）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 foto@glfoto.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 04 月 27 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 04 月 27 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 桂林福达股份有限公司 ...

公司业绩 - 公司2022年度实现净利润合并口径为65,590,196.36元，母公司实现净利润为81,350,218.23元[4] - 公司2022年度营业收入为1,134,731,234.50元，较上年同期下降37.47%[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为373,638,727.18元，较上年同期增长15.78%[13] - 公司2022年度基本每股收益为0.10元，较上年同期下降70.59%[13] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为2.46%，较上年同期减少6.07个百分点[13] 公司发展战略 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] 公司产品和市场 - 公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓的研发、生产与销售[24][25] - 公司产品涵盖发动机曲轴、汽车离合器等汽车及内燃机零部件，以高技术含量的锻钢曲轴、膜片弹簧离合器为主[31] - 公司产品具有性价比高的优势，已进入国际知名厂商汽车及内燃机零部件采购体系[30] 公司财务状况 - 公司资产总额324,532.32万元，营业收入113,473.12万元，净利润6,559.02万元，净资产238,133.56万元[34][35] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-161,082,133.67元，较上一年度增加137,974,781.27元[190] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-328,564,461.03元，较上一年度下降至56,398,255.92元[190] 公司治理与股权结构 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际获得的报酬为565.97万元[101] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：蒋卫龙被聘任为董事会秘书，丁轶凡离任副总经理，张海涛离任董事会秘书[102] - 公司股本变更为39,000万股[198]

调研基本信息 - 调研时间为2022年11月3日 [2] - 调研地点在桂林福达股份有限公司 [2] - 调研方式为现场交流 [2] - 调研机构包括深圳市明达资产管理有限公司等多家公司 [2] - 公司接待人员有董事长黎福超先生等 [2] 调研主要内容-公司介绍 - 调研组参观福达阿尔芬大型曲轴有限公司和福达曲轴有限公司生产车间 [3] - 董事会秘书蒋卫龙介绍公司组织架构、发展历程等情况 [3] 调研主要内容-业务布局 - 未来持续加大新能源汽车产业及相关领域投资，已布局新能源混动汽车曲轴和新能源纯电汽车电驱动系统高精密齿轮 [4] - 新能源混动汽车曲轴方面，是比亚迪DMi混动车曲轴主要供应商，获上汽通用等公司混动车曲轴成品和毛坯产品定点 [4] - 电驱动高精密齿轮方面，今年5月开工建设一期项目，预计明年6月投产，具备60万套生产能力 [5] - 积极寻找新能源产业链其他投资机会 [5] 调研主要内容-业务应对策略 - 面对商用车业务冲击，进行转型升级，业务聚焦提升对主要和高端客户服务 [6] - 结构调整降低商用车业务比重，从超65%调至低于40%，加大乘用车业务占比 [6] - 成立新能源事业部探索布局新能源汽车其他相关领域 [6] 调研主要内容-其他问题 - 福达集团减持股票是自身经营资金需要和降低持股比例考虑 [7] - 比亚迪车型销量大增使公司曲轴订单增加，未来可能扩产 [8] - 大型曲轴由福达阿尔芬大型曲轴有限公司生产，客户包括MUT等，生产经营稳定 [9] - 前三季度业绩下滑因疫情和国内商用车产销量减少冲击商用车和非道路板块业务 [9] - 目前无到南宁建厂与比亚迪合作规划，后续按需考虑 [9] - 目前未生产新能源风电领域产品，新能源事业部正探索，未来可能布局 [10]