国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为桂 林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）持续督导的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对福达股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于桂林福达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2021年6月向广西农垦资本管理 集团有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941 股，每股发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币29,100.00万元， 扣除各项发行费用合计人民币792.85万元后，实际募集资金金额为28,307. ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-031 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司监事会主席王锦明先 生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开 及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》。 监事会意见如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 公司监事会同意对外报出《20 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-030 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先生召 集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议的董事 9 名，公司全部监事及 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》。 本议案经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2023 年度报告》、《桂林福达股 份有限公司 2023 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-029 桂林福达股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 ...

桂林福达股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《桂林福达股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监 高"），具体包括以下人员： （一）内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经营管理 的董事； （二）独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事； （三）外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事以外其他具体职务的 非独立董事； （四）内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼任的监 事（包括职工监事）； （五）外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体 ...

桂林福达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人 肖厚发。 2、人员信息 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-025 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-024 ●截止 2023 年 12 月 31 日，为全资子公司提供的担保余额为 54,881.97 万元。 ●本次是否有反担保：无 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人名称： 公司全资子公司：桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工 锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司、长沙福达 曲轴有限公司、福达新能源科技（太仓）有限公司 ●综合授信额度及预计担保金额：公司及全资子公司 2024 年拟向银行等金融机构 申请人民币总额不超过 20 亿元的综合授信额度；同时公司为全资子公司申请综合授信 额度提供不超过 15 亿元人民币的担保额度。 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、2024 年度公司申请综合授信情况概括 根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及全资子公司生产经营需要，确保 公司及全资子公司持续发展，经桂 ...

桂林福达股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-023 桂林福达股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 21,100,000.00 元，未达到 需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第十次会议，应参会人数 9 人，实际参会人数 9 人，关联董事黎福超、 黎宾、吕桂莲、张海涛回避表决，最终以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 202 ...

桂林福达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为秦 联先生、李万峰先生、蒋红芸女士。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，独立董事秦联先生、李万峰先生、蒋红芸女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司独 立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 ...