关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 相关事项的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）相关事项认真核实后，发表如下 意见： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激 励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形； 桂林福达股份有限公司监事会 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励对象均未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5% 以上股 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 01G20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林福达股份有限公司（以 下简称"公司"或"福达股份"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-071 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桂 林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《桂林福达股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日 通过电话、电子邮件发出，会议由公司监事会主席王锦明先生召集并主持，应出席本次 会议的监事为 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司 法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-075 桂林福达股份有限公司 关于注销全资子公司及设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开的第六届 董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》，同 意注销全资子公司福达新能源科技（太仓）有限公司、福达（欧洲）技术有限公 司，同意在江苏太仓市设立分公司。授权公司经营管理层办理本次注销及设立的相 关事宜。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次注销全资子公司、设立分公司均 在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。该次事项不涉及关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销两家全资子公司情况 注册资本：10,000 万元 成立日期：2024 年 03 月 08 日 （一）拟注销子公司基本情况 1、福达新能源科技（太仓）有限公司 统一社会信用代码：91320585MADC4QPM3E 类型：有限责 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-070 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 9 月 3 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 8 月 26 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先生召集 并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议的董事 9 名，公司全部监事及高 级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福 达股份关于注销全资子公司及设立分公司的公告》 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-068 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）持有本公司 343,134,040 股股份，占本公司总股本的 53.10%。 本次质押延期的股份为 76,940,000 股，占其合计持股总数的 22.42 %，占公司总股本的 11.91 %。本次股份质押延期购回手续办理后，其累计质押股份仍为 171,560,000 股， 占其合计持股总数的 50.00%，占公司总股本的 26.55%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 379,662,840 股， 占公司总股本的 58.73%；本次股份质押延期购回手续办理后，控股股东及其一致行动人 累计质押股份仍为 171,560,000 股，占其合计持股总数的 45.19%，占公司总股本的 26.55%。 注：截止本公告日， ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 23 日召开。北京德恒律师事务所接受 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以 下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《桂林福达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：福达股份 股票代码：603166 桂林福达股份有限公司 GUILINFUDACO.,LTD 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 8 月 23 日 桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身 份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席 ...

信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的 任职资格。 特此公告。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-066 桂林福达股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因工作需要， 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任范帆先生为公司副总经 理，任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会审核意见：经审阅范帆先生的履历等资料，未发现其有《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事 会审议。 范帆先生简历如下： 范帆先生，中国国籍，无境外永久居留 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-067 桂林福达股份有限公司 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司监事会 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到段全贺先生提交的因工作原 因辞去职工监事职务的书面辞职申请，该辞任自公司职工民主选举出新任监事之日起生效。 辞去职工监事职务后，段全贺先生仍担任公司供应链总监职务。 截止目前，段全贺先生未持有公司股票。段全贺先生确认，与公司监事会并无任何意 见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要提请本公司股东及债权人注意。段全贺先生在 担任公司监事期间，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，勤勉尽职地履行了监督职责，积 极维护了本公司和本公司股东的合法权益。本公司监事会对段全贺先生在任期间对本公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司 职工民主表决，选举梁爽女士为公司第六届监事会职工监事，任期自选举之日起生效 ...