激励股份授予 - 2024年7月8日完成限制性股票首次授予登记，授予875.00万股，激励154人[6] - 2025年6月3日完成预留授予登记，登记股票期权200.00万股，激励17人[7] 行权价格调整 - 2024年8月14日将首次授予股票期权行权价由12.85元/份调为12.65元/份[6] - 2025年7月1日将授予股票期权行权价由12.65元/份调为12.50元/份[8] 行权情况 - 2025年第二季度行权且过户登记股票期权1,569,671股，占可行权总量47.28%[4] - 2025年首次授予股票期权第一个行权期可行权140人，可行权332.00万股[7] - 中层管理及核心人员135人行权156.97万份，占可行权54.50%[9] - 本次可行权140人，截至2025年6月30日104人完成行权登记[10] 股份变动与资金 - 股份变动后无限售流通股从168,000,000股增至169,569,671股[12] - 2025年第二季度过户登记股份1,569,671股，募资19,856,338.15元补充流动资金[13]

股权激励 - 2024年7月8日完成限制性股票首次授予登记，数量875.00万股，激励对象154人[4] - 2025年5月13日首次授予股票期权第一个行权期可行权人数140人，可行权数量332.00万股[5] - 2025年6月3日完成预留授予登记，数量200.00万股，激励对象17人[5] 价格调整 - 2024年8月14日因2023年利润分配，行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份[4] - 股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份[2] 权益分配 - 2024年权益分配向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），2025年7月9日实施完毕[8] 审议通过 - 2025年7月1日董事会和监事会审议通过调整2024年股票期权激励计划相关事项议案[6]

激励计划授予 - 2024年7月8日完成限制性股票首次授予登记，875万股，154人[10] - 2025年6月3日完成股票期权预留授予登记，200万份，17人[11] 行权价格调整 - 2024年8月14日首次授予股票期权行权价由12.85元/份调为12.65元/份[10] - 2025年7月1日授予股票期权行权价由12.65元/份调为12.50元/份[11] 会议审议 - 2024年4月26日、6月6日等多次会议审议通过相关议案[7][10][11] 利润分配 - 2024年每股派0.15元现金红利，预计2025年7月9日实施完毕[14]

会议情况 - 公司于2025年7月1日召开第二届监事会第十一次会议[2] - 会议通知于2025年6月25日发出[2] - 公司3名监事实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格议案[3] - 股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份[3] - 该议案3票同意，0票反对，0票弃权通过[3]

会议信息 - 公司于2025年7月1日召开第二届董事会第十二次会议[2] - 会议通知于2025年6月25日发出[2] - 公司现有董事7人，实际参会7人[2] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份[3] - 《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》6票同意通过，关联董事陈涛回避表决[3]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为5012.979493万元[3] - 截至2024年末母公司报表期末未分配利润为3207.262121万元[3] 分红情况 - 调整前拟派现金红利2520万元，比例50.27%[3] - 调整后拟派现金红利2543.545065万元，比例50.74%[6] 股权变动 - 2025年6 - 7月激励对象行权过户156.9671万股[4] - 参与权益分派总股本增至16956.9671万股[5]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.15元[3] - 以总股本169,569,671股为基数，派发现金红利25,435,450.65元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/8，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/9[3][6] - 利润分配方案于2025年5月12日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同股东类型税负和派发现金红利有差异[10][11][12] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话0533 - 7860087[13]

公司重大交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购Riverstone Farm Pte Ltd持有的山东北溪农牧有限公司、山东瑞东伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限公司、瑞东农牧（利津）有限公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东威力牧业（滨州）有限公司全部股权 [1] 股票停牌安排 - 因交易存在不确定性，公司股票自2025年6月5日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 停牌前最后一个交易日为2025年6月4日 [2] 股东持股披露 - 公司披露了停牌前一个交易日（2025年6月4日）的前十大股东及前十大流通股股东的名称、持股数量和持股比例 [2] - 前十大股东持股比例为占公司股份总数的比例 [2] - 前十大流通股股东持股比例为占公司无限售流通股的比例 [2] - 陕西禄格私募基金管理有限公司－禄格朱雀二号私募证券投资基金出现在流通股股东名单中 [2] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册作为本次公告的备查文件 [3]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购Riverstone Farm Pte Ltd持有的6家农牧企业全部股权[1] - 标的企业包括山东北溪农牧、山东瑞东伟力农牧、山东鑫牧农牧科技、瑞东农牧（利津）、瑞东农牧（山东）、瑞东威力牧业（滨州）[1] 交易程序合规性 - 已采取保密措施并制作重大资产重组交易进程备忘录[1] - 完成内幕信息知情人登记工作[1] - 公司股票自2025年6月5日起停牌不超过10个交易日[2] - 董事会战略委员会及审计委员会分别召开会议审议交易议案[2] - 第二届董事会第十次会议已通过交易方案[2] 法律文件有效性 - 交易文件符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求[2][3] - 董事会保证提交文件真实准确完整并承担法律责任[2] - 现阶段法定程序完整合法有效[3] 后续安排 - 审计评估工作尚未完成暂不召集股东大会[2] - 已签署《资产购买意向协议》[2]

交易主体合规性说明 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购Riverstone Farm Pte Ltd持有的6家农牧企业全部股权[1] - 交易相关主体均不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查且未结案的情形[1] - 交易相关主体最近36个月无因重大资产重组相关内幕交易被证监会行政处罚或司法机关追责的记录[1] - 交易完全符合《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上交所自律监管指引第6号》第三十条规定[1] 交易结构 - 收购标的包括山东北溪农牧、山东瑞东伟力农牧、山东鑫牧农牧科技等6家区域性农牧企业[1] - 采用股份发行与现金支付相结合的混合对价支付方式[1] 法律声明 - 董事会出具正式说明文件确认交易合规性[1][2] - 声明文件由山东邦基科技股份有限公司董事会签署发布[2]