会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集并主持[7][8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[12] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需书面委托，独立董事有委托要求[15] - 审议关联交易时委托有限制，一名董事不超两名委托[17] 会议方式与决议 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等[18] - 提案决议需超全体董事半数赞成，特定事项有额外要求[24] - 董事回避表决有会议举行和决议通过规则[26] 提案处理 - 提案未通过，条件未大变一个月内不审议[29] - 部分董事认为有问题可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[30] 会议记录与决议保存 - 会议记录含多内容，相关人员签名保存[33] - 会议决议书面记载，出席董事签名[34] - 董事签字确认，有异议可书面说明[35] 决议公告与落实 - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[36] - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 会议档案保存十年以上[38]