证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-100 安徽万朗磁塑股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 29 日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第一次会议以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开。鉴于公司第四届董事会成员已经 2025 年第三次临时股东会及职工 代表大会选举产生，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并一致推 举万和国先生主持会议，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席 6 人），其他相关人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会选举万和国先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：7 ...