证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-101 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开 2025 年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会董事。同日公 司召开了第四届董事会第一次会议，完成公司第四届董事会董事长选举，确认董 事会专门委员会组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如 下： 一、公司第四届董事会组成情况 （二）第四届董事会专门委员会组成情况 第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，各专门委员会组成如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 万和国 | 张炳力、陈雨海 | | 董事会审计委员会 | 陈矜 | 杜鹏程、万和国 | | 董事会提名委员会 | 张炳力 | 杜鹏程、张芳芳 ...