公司治理动态 - 万朗磁塑于2025年12月11日召开职工代表大会，选举沈刚为公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 沈刚将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成公司第四届董事会 [1] - 新任职工代表董事的任期与公司第四届董事会任期一致 [1]

公司财务动态 - 公司于2025年12月10日归还了用于临时补充流动资金的募集资金700万元 [2] - 截至公告日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金4000万元（含本次） [2] - 公司目前仍有13000万元募集资金用于暂时补充流动资金，且使用期限未超过12个月 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日召开第三届第三十四次董事会会议，审议了《关于董事会独立董事津贴的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造业占比91.4%，其他业务占比8.6% [1]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上履行职责必需工作经验[1][6][11] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不具独立性[2][7][12] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][7][12] - 最近12个月内有特定不具独立性情形的人员不具资格[2][7][12] - 最近36个月内受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3][8][13] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4][9][14] - 在公司连续任职不超6年[4][9][14] - 过往任职因连续两次未出席董事会被解职者无资格[8][13] - 任职后不符资格将辞职[10][15]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] - 2025年12月11日选举沈刚为第四届董事会职工代表董事[1] - 沈刚将与六名董事共同组成第四届董事会[1] 沈刚信息 - 沈刚1975年生，本科学历，曾任厂长，现任副总[5] - 沈刚直接持有公司25,200股股票[5]

董事会换届 - 公司第三届董事会2025年12月届满开展换届选举[2] - 2025年12月11日第三届董事会第三十四次会议审议通过换届议案[2] - 提名万和国等为第四届非独立董事，陈矜等为独立董事[3] - 第四届董事任期三年，自2025年第三次临时股东会审议通过起算[3] - 第三届董事会董事刘良德即将卸任[3] 持股情况 - 万和国直接持有公司110,000股股票[8] - 张芳芳、陈雨海直接持有公司74,000股股票[8] - 独立董事候选人未持股，与大股东无关联关系[4] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月12日[6]

独立董事提名 - 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会提名陈矜、杜鹏程为第四届董事会独立董事候选人[1][5] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律等履职必需工作经验[1][5][9] - 持有股份超1%或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2][6][10] - 持有股份超5%或为前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][6][10] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具独立性[2] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3][7][11] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3][7][11] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4][8][12] - 在公司连续任职不超六年[4][8][12] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8][12] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[8][12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月5日[8][12]

募集资金使用 - 2022年1月19日首次公开发行股份募集资金到账[4] - 2025年1月17日同意用不超17000万元闲置募集资金临时补流，期限至2026 - 1 - 16[3][4] 资金归还情况 - 截至2025年12月11日累计归还4000万元，12月10日归还700万元[2][5] - 截至公告日剩余13000万元未归还，使用期限未超12个月[5][6]

董事会候选人审核 - 董事会提名委员会审核第四届董事会候选人任职资格[1] - 董事候选人符合任职要求，无不得担任董事情形[1] 独立董事候选人情况 - 独立董事候选人未持股、无关联关系，符合任职资格[1] - 取得资格证书或培训证明，无利害关系[2] 程序与意见 - 提名、审议、表决程序合规，无损害股东利益情况[2] - 提名委员会同意提名并提请审议，审查意见2025年12月5日发布[2][3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为12月29日14点30分[3] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[3] 选举信息 - 涉及董事会换届选举，第四届董事会应选非独立董事3人、独立董事3人[6] - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[23] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月23日[14] - 符合条件的股东或委托代理人需于2025年12月23日下午17:00前办理出席会议资格登记手续[14] - 公司联系电话为0551 - 63805572[15] - 联系邮箱为higagroup@higasket.com[15] - 联系人是余敏[15] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 投资者可将“关于选举董事的议案”的500票集中或分散投票[24]