公益活动概况 - 陕西上市公司协会联合陕西证监局驻村工作队组织盘龙药业（002864）、康惠制药（603139）赴渭南市桥南镇寺峪口村开展义诊捐药公益活动 [1] - 活动捐赠价值14.98万元、4417盒药品及2台医疗设备（中医智能诊断仪及理疗仪） [2] - 义诊活动持续6.5小时（10:30-17:00），210余名群众接受义诊，免费领取1400余盒药品 [2] 公司表态与行动 - 盘龙药业强调"以药惠民、以业报国"理念，通过"送医到村头、送药到手头、送健康到心头"践行企业社会责任 [1] - 康惠制药提出"牵系生命质量、致力人类健康"文化理念，承诺持续开展公益活动并寻求深化基层医疗合作 [1] - 两家公司捐赠药品均为自产产品，覆盖痛风、心脑、骨科、感冒、妇科、小儿等多类常用中药 [2] 监管机构评价 - 陕西证监局指出活动针对村民健康需求精准安排，体现资本市场人民性属性和服务群众行业文化 [2] - 监管机构承诺继续支持乡村振兴工作，强调多方协作改善民生 [2]

毛发医疗概念板块表现 - 截至5月9日收盘，毛发医疗概念上涨0.23%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内9股上涨，水羊股份、泰恩康、*ST金比涨幅居前，分别上涨7.34%、7.20%、1.87% [1] - 九芝堂、能特科技、国际医学跌幅居前，分别下跌4.15%、2.42%、2.10% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - ST板块以1.11%涨幅位居榜首，存储芯片以-2.67%跌幅居末位 [1] - 芬太尼、代糖概念、生物质能发电分别上涨0.80%、0.64%、0.32% [1] - 光刻胶、共享单车、Sora概念跌幅均超2.3% [1] 资金流动情况 - 毛发医疗概念板块获主力资金净流出0.90亿元 [1] - 6股获主力资金净流入，水羊股份净流入1365.96万元居首 [1] - *ST金比、澳洋健康、康恩贝分别净流入764.00万元、490.76万元、453.06万元 [1] 个股资金流入比率 - *ST金比主力资金净流入率最高达12.09%，益盛药业、康恩贝分别为9.45%、4.92% [2] - 水羊股份主力资金净流入1365.96万元，净流入比率2.37% [2] - 国际医学虽股价下跌2.10%，但仍获173.25万元净流入 [2] 主力资金净流出个股 - 能特科技、九芝堂净流出显著，分别达1703.21万元、4016.67万元 [3] - 华邦健康、仙琚制药净流出比率高达17.31%、7.18% [3] - 泰恩康股价上涨7.20%，但主力资金净流出2093.81万元 [3]

业绩表现 - 2024年营业收入同比下滑16.54%至5.62亿元，归母净利润亏损扩大242.6%至8962.55万元，连续三年亏损[1][4] - 2025年第一季度营业总收入同比下降4.72%至1.21亿元，归母净利润亏损1723.93万元[1][8] - 扣非净利润自2017年上市后持续负增长，2024年扣非净利润亏损6702.24万元，较2023年亏损3265.76万元进一步扩大[2][4][8] 业务板块 - 医药制造业务收入下滑19.65%至2.78亿元，医药流通业务收入下滑16.37%至2.66亿元，两大核心板块同步下滑[5] - 核心产品包括消银颗粒、复方双花片等上市超10年的成熟品种，缺乏重磅新药，2024年无新产品获批[15] - 毛利率低于行业平均水平，产品竞争力不足，中成药集采同品类产品平均降价58%进一步挤压市场空间[15] 成本费用 - 2024年期间费用增至2.37亿元，期间费用率攀升至42.20%，其中销售费用同比增长15.32%至1.4亿元[7] - 销售费用中市场推广费达9647万元，占比68.75%，但高投入未带来回报，两大核心业务营收均下滑[7] - 管理费用同比增长23.76%至5598万元，财务费用激增77.03%至3238万元[8] 经营压力 - 产能扩张导致固定资产折旧费从2023年3177.5万元增加至2024年5455.4万元，产能利用率不足[11] - 子公司科莱维药业2020-2023年合计亏损5815.88万元，2024年因股权回购纠纷确认投资损失[13][14] - 控股子公司陕西友帮2024年亏损5251.3万元，主因固定资产折旧及融资贷款利息费用较大[14] 控制权变更 - 控股股东康惠控股向悦合智创转让22%股份，总价款5.43亿元，实控人变更为李红明、王雪芳夫妇[17] - 悦合智创实控人旗下亿安天下为算力服务公司，2024年营收4.47亿元，净利润3812万元[18][20] - 交易双方否认借壳计划，称暂无资产注入安排，公司仍延续原有管理层及中成药主业[21]

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2024 年年度股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年 5 月 20 日 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案二 关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 11 | | 议案三 关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | 15 | | 议案四 关于《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | | 21 | | 议案五 关于 2024 | | 年年度报告及其摘要的议案 | 23 | | 议案六 关于 2024 | | 年度利润分配的方案 | 24 | | 议案七 关于 2024 | | 年度董事、监事薪酬的议案 | 25 | ...

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西康惠制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员数据 - 截止2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[2] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘上会为2024年度审计机构的议案[2][4] - 2024年4月15日，审议通过2024年年度报告等议案[4] 审计工作情况 - 上会对公司2024年度财务报告等进行审计并出具相关报告[4][5] - 董事会审计委员会认为上会审计表现良好，按时完成2024年年度审计工作[7]

陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》以 及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,作为陕西康惠制药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024年度的履职情况 汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司第五届董事会审计委员会由康玉科先生、窦建卫先生和张俊 民先生组成,其中康玉科先生、窦建卫先生为独立董事,其中,康玉科先生为会 计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验,符合相关法律法规的要求。 二、审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内,我们对公司聘请的审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"上会")的独立性和专业性进行了充分了解和审查:认为上会具备 相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况,并能顺利完成公司委托的各项 审计任务。上会在对公司进行审计期间勤勉尽责, ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-022 被担保人名称： 1.陕西方元医药生物有限公司（以下简称"方元医药"，系公司控股子公司）； 2.陕西新高新药业有限公司（以下简称"新高新药业"，系公司控股子公司）； 3.陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称"陕西友帮"，系公司控股子公 司）； 4.四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称"春盛药业"，系公司控股子 公司）； 陕西康惠制药股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年度预计担保额度：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，公司拟为上述控股子公司提供不超过 19,800 万元连带责任保证。 本次担保是否有反担保：是（康驰医药为全资子公司，不提供反担保） 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，被担保对象陕西友帮、菩丰堂 及顺盛药业资产负债率均已超过 70%，请投资者注意投资风险。 一、担保情 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-026 陕西康惠制药股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-018 陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，本次会议由郝朝军先生主持，本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度 股东大会 ...