回购方案 - 首次披露日为2024年2月29日[2] - 实施期限为2024年2月28日至2025年2月27日[2] - 预计回购金额5000万元至1亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购2293200股[2][4] - 占总股本比0.3643%[2][4] - 累计回购金额25998712.71元[2][4] - 实际回购价8.29元/股至14.85元/股[2][4] 价格调整 - 因2023年度派现，回购上限调为不超17.73元/股[4] 9月情况 - 2024年9月未实施股份回购[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开，8月29日发布通知[5] - 采取现场与网络投票结合，网络投票有交易系统和互联网平台不同时段[6] 参会情况 - 302名股东及代理人出席，代表497,627,675股，占比79.0464%[7] 议案表决 - 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意497,189,655股，占比99.9119%[11] - 反对377,780股，占比0.0759%；弃权60,240股，占比0.0122%[11] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[12]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-051 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,627,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-050 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日及 202 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 | 6 | 2 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东/股东代表（以下简称"股东"）： 为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制订 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责 ...

业绩说明会基本信息 - 公司于2024年9月3日15:00 - 16:40通过全景路演参加“2024年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，董事长、财务总监、董事会秘书及证券部相关工作人员与投资者互动交流 [2] 业务相关 - 公司与印度CSLALLOYS钢铁公司签署机电液总包合同，包括不锈钢大圆坯连铸、不锈钢大方坯连铸和热轧不锈钢大棒生产线项目，单体连铸机价格从千万到过亿不等，市场空间较大 [3] - 公司智能装备和生产线已量产，包括智能打包机器人等多种机器人，产品面向冶金和制造行业，不单独统计机器人销量和对业绩的贡献 [8] 股价与市值管理 - 截至2024年8月31日，公司通过集中竞价交易累计回购股份2,293,200股，支付回购总金额约2600万元，将适时进行股份回购 - 公司2023年7月及2024年7月分别公告分配现金红利90,000,000元（含税）和89,769,040元（含税），占当期归属母公司净利润比例为31.8%和49.5% [4] 政策影响 - 2024年3月国家发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，公司智能化装备产品符合产业方向，预计政策对产品技术升级和市场拓展有积极作用 [5] 海外市场 - 2023年全球粗钢产量18.92亿吨，中国粗钢产量10.19亿吨，占全球53.86%，预计中国粗钢产量占比逐年下降，印度等国家钢铁需求和产量快速增加，成为新目标市场 - 2023年全球冶金设备市场销售额349.1亿美元，预计2030年达547.9亿美元，年复合增长率6.8%（2024 - 2030） - 中国冶金设备公司全球市场份额占比较小，海外市场空间大，中国厂商有机会凭借成本和技术优势实现突破 - 2024年上半年公司与印度、伊朗、哈萨克斯坦等多个国家潜在客户深入交流并取得实质性合作成果，具体合作信息及下半年业绩预期后续公告披露 [6][7] 业绩提升 - 公司2024年上半年海外接洽客户及签署订单情况未体现在上半年度业绩中，因交付周期约一年，公司将尽快生产设备及产线，争取早日交付转化为业绩 [8]

中重科技（天津）股份有限公司 章程 中国·天津 二零二四年八月 | 目录 1 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 45 | | 第一节 通知 45 | | 第二节 公告 46 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-045 一、注册资本变更情况 公司第二届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年年度利润分配及转增股本 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为 基数分配利润和转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。上述利润分配方案已实施 完毕，共计派发现金红利89,769,040元（含税），转增股本179,538,080股，本次 转股后，公司总股本为 629,538,080股，注册资本相应增加至人民币629,538,080 元。 二、《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 45,000.00万元。 | 629,538,080元 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[6] 财务数据对比 - 报告期内营业收入286,639,714.68元，较上年同期减少49.37%[12] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润33,749,786.32元，较上年同期减少64.83%[12] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,054,532.48元，较上年同期减少81.07%[12] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -136,029,479.21元，较上年同期减少193.65%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产3,003,456,942.04元，较上年度末减少2.34%[13] - 报告期末总资产3,880,539,560.36元，较上年度末减少0.15%[13] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.24元/股，同比减少66.67%；稀释每股收益同理[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，上年同期0.24元/股，同比减少83.33%[14] - 加权平均净资产收益率1.10%，上年同期4.2%，减少3.10个百分点；扣非后减少3.59个百分点[14] - 2024年上半年公司营业收入2.87亿元，同比下降49.37%；归母净利润3375万元，同比减少64.83%；扣非归母净利润1805万元，同比减少81.07%[35] - 销售费用同比增长12.90%，管理费用同比下降39.36%，研发费用同比下降16.83%[36] - 经营活动现金流量净额同比下降193.65%，筹资活动现金流量净额同比下降101.07%[36] - 货币资金较上年期末下降30.31%，应收款项较上年期末增长26.67%[38] - 合同资产较上年期末下降48.12%，合同负债较上年期末增长45.94%[38] - 交易性金融资产较上年期末增长84.81%，应收款项融资较上年期末增长109.66%[38] - 预付款项较上年期末增长205.69%，其他应收款较上年期末增长45.34%[38] - 应付票据较上年期末增长58.15%，应付账款较上年期末下降27.63%[39] - 2024年6月30日公司流动资产合计32.44亿元，较2023年12月31日的32.43亿元基本持平[114] - 2024年6月30日公司非流动资产合计6.37亿元，较2023年12月31日的6.44亿元略有下降[115] - 2024年6月30日公司资产总计38.81亿元，较2023年12月31日的38.86亿元略有减少[115] - 2024年6月30日公司流动负债合计8.74亿元，较2023年12月31日的8.08亿元有所增加[115] - 2024年6月30日公司非流动负债合计264.04万元，较2023年12月31日的270.51万元略有减少[116] - 2024年6月30日公司负债合计8.77亿元，较2023年12月31日的8.11亿元有所增加[116] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计30.03亿元，较2023年12月31日的30.75亿元有所减少[116] - 2024年6月30日母公司货币资金为9.05亿元，较2023年12月31日的13.16亿元有所减少[117] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为6.69亿元，较2023年12月31日的4.05亿元有所增加[117] - 2024年6月30日母公司应收账款为5.38亿元，较2023年12月31日的4.25亿元有所增加[117] - 2024年上半年营业总收入2.87亿元，较2023年上半年的5.66亿元下降49.37%[120] - 2024年上半年营业总成本2.61亿元，较2023年上半年的4.58亿元下降43.02%[120] - 2024年上半年营业利润3572.92万元，较2023年上半年的1.09亿元下降67.17%[122] - 2024年上半年净利润3374.98万元，较2023年上半年的9596.24万元下降64.83%[122] - 2024年上半年末资产总计37.29亿元，较期初的38.18亿元下降2.34%[118] - 2024年上半年末负债合计7.25亿元，较期初的7.42亿元下降2.27%[119] - 2024年上半年末所有者权益合计30.04亿元，较期初的30.76亿元下降2.34%[119] - 2024年上半年税金及附加584.21万元，较2023年上半年的401.43万元增长45.53%[122] - 2024年上半年管理费用1596.03万元，较2023年上半年的2631.79万元下降39.35%[122] - 2024年上半年研发费用1849.94万元，较2023年上半年的2224.21万元下降16.83%[122] - 2024年上半年综合收益总额为33749786.32元，2023年同期为95962382.03元[123] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.24元/股[123] - 2024年上半年营业收入为237882030.79元，2023年同期为566172856.93元[124] - 2024年上半年营业利润为36650082.32元，2023年同期为110309034.79元[125] - 2024年上半年净利润为33191750.72元，2023年同期为97485092.89元[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 136029479.21元，2023年同期为145255508.14元[126] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 348326566.80元，2023年同期为 - 80061252.49元[126] - 2024年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为0元，2023年同期为1521311113.20元[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为208206150.43元，2023年同期为446538102.29元[126] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为270586467.97元，2023年同期为157411030.31元[126] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为15.213111132亿元，现金流出小计2024年为1599.890426万元、2023年为2240.566037万元，现金流量净额2024年为 - 1599.890426万元、2023年为14.9890545283亿元[127][129] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.7906252681亿元，现金流出小计为2.7097063316亿元，现金流量净额为 - 9190.810635万元；2023年上半年经营活动现金流量净额为1.4520448664亿元[128] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为4.1145099415亿元，现金流出小计2024年为7.1922530618亿元、2023年为2.7836923894亿元，现金流量净额2024年为 - 3.0777431203亿元、2023年为 - 2.7836923894亿元[128][129] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.1568132264亿元，期初余额为12.8742375951亿元，期末余额为8.7174243687亿元；2023年上半年净增加额为13.6574070053亿元，期初余额为3.3771399382亿元，期末余额为17.0345469435亿元[129] - 2024年期初所有者权益合计为30.7547509998亿元，本期增减变动金额为 - 7201.815794万元，期末余额为30.0345694204亿元[130][133] - 2024年上半年综合收益总额为3374.978632万元[131] - 2024年上半年所有者投入普通股1599.890426万元，导致所有者权益减少1599.890426万元[131] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为8976.904万元，导致所有者权益减少8976.904万元[131][132] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为206.28755万元[133] - 2024年上半年综合收益总额为9596.238203万元[135] - 所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股使实收资本增加9000万元，资本公积增加14.0737414777亿元，共计增加14.9737414777亿元[135] - 利润分配中对所有者（或股东）分配9000万元[135] - 2024年上半年母公司综合收益总额为3319.175072万元[136] - 所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股使库存股增加1599.890426万元，所有者权益减少1599.890426万元[136] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）分配8976.904万元[136] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为4.5亿元，较期初增加9000万元[138][139] - 2024年半年度资本公积期末余额为19.7764551605亿元，较期初增加14.0737414777亿元[138][139] - 2024年半年度未分配利润期末余额为5.0687422405亿元，较期初增加748.509289万元[138][139] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为29.9087027562亿元，较期初增加15.0485924066亿元[138][139] - 2024年半年度综合收益总额为9748.509289万元[138] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为14.9737414777亿元，其中所有者投入的普通股为9000万元，资本公积增加14.0737414777亿元[138] - 2024年半年度利润分配为-9000万元，均为对所有者（或股东）的分配[139] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1251.519万元，非金融企业持有金融资产等产生的损益623.839042万元[16] - 非经常性损益合计1569.525384万元，所得税影响额305.851325万元[17] 行业数据 - 2023年全球粗钢产量18.92亿吨，中国粗钢产量10.19亿吨，占全球53.86%[19] - 2023年全球冶金设备市场销售额349.1亿美元，预计2030年达547.9亿美元，年复合增长率6.8%（2024 - 2030）[19] - 德国西马克2023年新增订单50.4亿欧元，仅4.1%来自中国市场[19] 公司业务 - 公司主要产品为冶金自动化生产线、成套设备及备品备件，应用于冶金行业[18][21] - 公司为应对行业变化，加强产品和工艺研发，开拓海外市场[19] - 公司产品包括型钢智能装备及生产线、带钢智能装备及生产线、备品备件及其他[23][24][25] - 公司采购模式分项目类物料采购和通用类物料采购，根据成本和市场选供应商[27] - 公司采用“以销定产”生产模式，核心设备自研，部分工序外协[28] - 公司销售以直销为主，产品为非标定制，合同金额几百万到数亿不等[29] 公司优势 - 截止2024年6月30日，公司拥有主要专利327项，其中发明专利62项，实用新型专利264项，外观专利1项[31] - 公司参与多项国家标准制定，有两位享受国务院政府特殊津贴的专家[31] - 2021年公司牵头“超大规格H型钢高性能热轧成形技术”国家重点研发计划[31] - 公司对产品全流程质量管控，为多家钢铁企业提供装备，声誉较高[32] - 公司是国内较早进入相关领域企业，有先发优势[33] - 公司人才队伍优秀稳定，管理团队经验丰富，实施精细化管理[34] 公司业绩展望 - 2024年上半年公司接待来自10余个国家上百人次潜在客户，完成多个项目和备品备件供应签约[35] - 预计2024年下半年公司将交付部分2023年订单，有助于确认收入改善业绩[35] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-043 中重科技（天津）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》等有关规定，现将中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资 金总额为人民币160,200.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 149,737.41万元。 ...