中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：中重科技 证券代码：603135 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年十二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-071 一、职工代表大会召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次职 工代表大会于 2025 年 12 月 10 日召开，就拟实施的公司 2025 年员工持股计划 征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规以及企业民主管理相关规定，会议决议合法有效。 二、职工代表大会审议情况 《中重科技(天津)股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金 自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员 工持股计划的情形。公司实施员工持股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈瀚宁,已充分了解并同意由提名人中重科技(天津) 股份有限公司董事会提名为中重科技(天津)股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任中重科技(天津)股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：中重科技 证券代码：603135 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年十二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-072 根据相关规定，陈瀚宁先生作为公司独立董事候选人资格和独立性已经上海 证券交易所审核无异议，将提交公司股东会审议。 陈瀚宁先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替刘才先生同时担 任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与其担任公 司第二届董事会独立董事任期一致。 特此公告。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 中重科技（天津）股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事刘才先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，公司需补选 1 名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独 立董事职责暂由李森先生和刘维女士两位独立董事履行。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过， 董 ...

国泰海通证券股份有限公司 1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 承诺投资 | 募集资金承 | 调整后投 | 累计投入募 | 已投入募集 资金金额占 | 项目达到预 定可使用状 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目 | 诺投资总额 | 资 | 集资金金额 | 比 | 态日期 | | | 1 | 智能装备 生产基地 | 111,384.42 | 111,384.42 | 47,118.25 | 42.30% | 年 月 2026 | 4 | 1 关于中重科技（天津）股份有限公司 部分募投项目调整实施主体及实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为中重 科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"中重科技"）于 2025年12月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投 项目调整实施主体及实施地点的议案》，同意公司在募投项目实施方式、投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，根据公司冶金智能自动化生产线业务发 展需求，进一步提高募集资金使用效率，拟将募投项目"智能装备生产基地建设 项目"中的部分产线设备的实施主体由全资子公司中重科技(江苏)有限公司（以 下简称"中重江苏"）调整为中重科技；实施地点相应调整为天津市北辰区高新 大道65号。 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-073 中重科技（天津）股份有限公司 本次实施主体是在上市公司及全资子公司之间进行调整，属于董事会审批 权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-074 中重科技（天津）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2. 股东会召集人：董事会 3. 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 4. 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 8 日 至2026 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-069 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"中重科技"）于 2025 年 12 月 4 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事 会第十一次会议的通知。该会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；本次会议 由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召 集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限 公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<中重科技(天津)股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激 励计划和 2025 年员工持股计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（简称"《自律监管指引》"）以及《中重科技（天津） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规范性文 件的规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"）及其摘要和《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 次员工持股计划"）及其摘要等相关事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下： 一、关于公司 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 1、本次激励计划的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规 范性文件的规定。 2、 ...