中重科技（天津）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中重科技（天津）股份 有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各 ...

会议基本信息 - 会议类型：2024年半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [3] - 会议时间：2024年9月3日（周二）下午15:00 - 16:40 [3][4] - 会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） [3][4] - 会议方式：网络在线交流 [3][4] 公司出席人员 - 公司董事长马冰冰女士、财务总监严慧女士、董事会秘书杜晓舟先生及公司证券部相关工作人员（特殊情况参与人员会调整） [5] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与活动，公司就2024年半年度经营成果及财务指标与投资者互动交流并回答普遍关注问题 [5] 联系方式 - 联系部门：证券部 [5] - 联系电话：022 - 86996186 [5] - 联系邮箱：ir@tjzzjt.com [5]

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-046 中重科技（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-042 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第三次会议的 通知。该会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士 召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开 程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会一致同意通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 重科技 202 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-044 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知。 该会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监 事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会经认真审阅公司 2024 年半年度报告全文及摘要，出具审核意见 如下： （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.s ...

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》（公告编号：2024-011）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-041 中重科技（天津）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/28~2025/2/27 | | 预计回购金额 | 元~100,000,000 元 50,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,721,580 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.2735% | | 例 | | | 累计已回购金额 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-040 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日及 202 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-038 中重科技（天津）股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 中重科技（天津）股份有限公司（本文简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 10,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回 购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。根据《公司章程》的相关规定，本议 案无需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（以下简称《回购报 ...

分红信息 - 股权登记日为2024年7月16日，除权（息）等相关日期为7月17日[3] - A股每股现金红利0.2元，每股转增股份0.4股[4] - 派发现金红利89,769,040元（含税），转增179,538,080股[5] 股东税务 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税，每股派现0.2元[10] - 持股1个月内及1个月 - 1年自然人股东及基金有不同税负[11] - QFII、沪港通投资者税后每股派现0.18元[12][13] 其他数据 - 实施送转股后，2023年度摊薄每股收益为0.29元[16]

预期业绩 - 公司预计2024年半年度净利润为3000万元到3500万元，同比下降63.53%到68.74%[5][7] - 预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为1500万元到2000万元，同比下降79.03%到84.27%[5][8] 业绩影响因素 - 钢铁行业客户对未来市场预期持谨慎态度，导致公司无法按计划完成产品投产交付，影响了业绩表现[10] 非经营性损益 - 预计报告期内非经营性损益金额约为1500万元，主要系政府补助增加和交易性金融资产公允价值变动损益增加[11]