业绩数据 - 2024年营收9.56亿元，净利润5635万元[10] - 2025年一季度营收1.17亿元，净利润1372万元[10] - 子公司中重江苏2024年营收3.68亿元、净利润496.68万元[6] 业务结构 - 2024年报国内收入占比89.07%，海外客户订单占比超60%[3] - 公司海外业务无对美贸易，美加征关税影响有限[3] 项目进展 - “智能装备生产基地建设项目”累计投入4.63亿元[6] - 智能装备和生产线已量产，含多种机器人[7] 业务布局 - 形成“连铸 - 热轧 - 冷轧”产业链，冷轧切入高端，连铸获海外订单[5] 未来展望 - 未来盈利增长靠海外订单转化和国内冶金装备智能化升级[9] - 公司有18亿元在手订单[10]

募集资金项目延期 - 公司决定将"年产3条冶金智能自动化生产线项目"达到预定可使用状态日期由2025年4月延长至2026年4月，延期原因是国内外市场需求变化及国内订单延期导致2024年业绩下滑，需调整资源分配以支持稳健运营[3][5] - 截至2024年12月31日，该项目投入金额未达计划金额50%，延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模变更[5][6] - 项目延期已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，符合监管要求[14][15][16] 项目可行性论证 - 项目建设必要性包括更新老旧设备提升效率、实现自动化控制增强竞争力、新增环保设备改善工况环境[6][7] - 技术积淀方面，公司拥有国家级企业技术中心，与燕山大学等合作研发，取得数十项国际先进技术成果[8] - 客户资源覆盖国内21省市及马来西亚等国家，与攀钢、沙钢等近百家企业建立稳定合作，为产能消化提供保障[8][9] 财务及审计相关 - 2024年计提资产减值准备5563万元，减少利润总额同等金额，其中信用减值损失4607万元，存货跌价准备720万元[30][32][33] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年其审计费用110万元（财报审计90万元+内控审计20万元）[21][22][25] - 2024年度利润分配方案为每股派现0.066元，合计4122万元，占归母净利润73.15%[73][74] 公司治理调整 - 取消监事会架构，职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及10项治理制度[37][38] - 2025年预计日常关联交易总额6500万元，涉及江苏国茂减速机等关联方，交易以市场价格为定价依据[84][85] - 会计政策变更执行财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等新规，追溯调整影响主营成本等科目[89][93][94]

募资情况 - 公司首次公开发行9000.00万股A股，每股发行价17.80元，募集资金总额16.02亿元，净额14.9737414777亿元[1] - 智能装备生产基地建设项目拟使用募集资金11.138442亿元，年产3条冶金智能自动化生产线项目拟使用1.406408亿元，合计12.544850亿元[4] 项目进展 - 年产3条冶金智能自动化生产线项目达到预定可使用状态日期由2025年4月延至2026年4月[5][21] - 截至2024年12月31日，该项目投入金额未达计划金额50%[7] 公司现状 - 公司现有生产设备使用年限长，生产效率低，维修成本高[7] - 公司拥有国家级企业技术中心、天津市企业重点实验室，与高校产学研合作[11] - 公司产品行销国内21省市，近百家企业是客户，还远销多个国家[12] - 公司承担国家火炬项目一项，获各类政府、行业奖项20余项[14] - 公司产品严格执行GBT19001 - 2016/ISO9001:2015质量管理体系要求[14] 未来展望 - 年产3条冶金智能自动化生产线项目建成将提升公司经济效益和市场竞争力[15] - 公司计划实施“年产3条冶金智能自动化生产线项目”[17] - 公司将采取多元化策略进入国际市场[17] 项目延期 - 2025年4月28日，公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[21] - 独立董事同意募投项目延期，前提是实施主体等不变[22] - 董事会认为募投项目延期是审慎决定，不影响项目实施和公司经营[23] - 监事会认为募投项目延期符合公司长期发展规划，无不利影响[24] - 保荐机构认为公司募投项目延期履行必要程序，符合规定，无不利影响[25] - 本次募投项目延期不涉及实施主体、投资用途及规模变更，不损害股东利益[20] 资金管理 - 公司将持续关注相关因素，妥善使用募集资金并披露项目进展[18]

国泰海通证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对中重科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技 （天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元，募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集 资金净额为人民币 1,497,374,147.77 元 ...

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14点30分召开[5] - 会议地点为天津市北辰区科技园区景丽路6 - 1号公司办公楼一楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月20日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 本次股东会审议9项议案，涵盖董事会、监事会工作报告等[10] - 特别决议议案为议案8，对中小投资者单独计票的议案为议案4、5、7，涉及关联股东回避表决的议案为议案5[14] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[17] - 登记时间为2024年5月16日（上午9:00 - 11:00，下午13:30 - 16:00）[18] - 邮件及信函登记到达时间不晚于2024年5月16日下午16:00[18] 其他 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按手册提示投票[20]

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-019 中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知。 该会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监 事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流 1 状态及资金需求等各种因素， ...

业绩与分配 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为522,981,871.10元[10] - 公司拟每股派发现金红利0.066元，拟派发现金红利41,221,730.88元，占净利润73.15%[10] - 公司总股本629,538,080股，扣除回购专户股份4,966,400股用于利润分配[10] 人员报酬 - 2024年董事、高级管理人员年度报酬总额395.74万元[19] - 2025年独立董事津贴标准为税前5万元/年[21] 项目进展 - 年产3条冶金智能自动化生产线项目达到预定可使用状态日期从2025年4月延至2026年4月[30] 审计与会议 - 拟继续聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[32] - 第二届董事会第七次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][12][15][17][25][31] - 续聘会计师事务所议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[33] - 取消监事会并修订《公司章程》议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 修订公司治理制度议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[39] - 《公司2025年第一季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[41] - 召开2024年年度股东会议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[43] - 续聘会计师事务所议案需提交公司股东会审议[34] - 取消监事会并修订《公司章程》议案需提交公司股东会审议[37] - 修订公司治理制度议案中部分制度需提交公司股东会审议[40] - 董事会提请于2025年5月20日召开2024年年度股东会[42] - 2024年年度股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开[42] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案表决结果：5票同意，4票回避[28]

业绩总结 - 本年度净利润56,355,719.97元，上年度181,993,876.08元，上上年度283,246,643.35元[5] - 最近三个会计年度平均净利润173,865,413.13元[5] 分红情况 - 拟每股派现0.066元，拟派发现金红利41,221,730.88元，占本年度净利润73.15%[2][3][4] - 本年度分红预计数41,221,730.88元，上年度实施数89,769,040.00元，上上年度实施数90,000,000.00元[5] - 最近三年累计现金分红220,990,770.88元，现金分红比例127.10%[5][6] 方案进展 - 2025年4月28日，董事会和监事会通过利润分配方案并提交年度股东会审议[7][8] - 方案需提交2024年年度股东会审议，注意投资风险[10]

t 1:3 m 雪型 3 , 27 nd ' 20 中重科技（天津）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 l Fid 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.ggv.cn)。"进行查验 .mot.gov.cn) 进行直验 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10689 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称贵公 司) 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，关联议题过半数无关联委员出席即可[13][14] - 决议须经全体委员或无关联委员过半数通过[13][14] - 无关联委员不足二分之一时，事项提交董事会审议[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年，日常工作由董事会秘书负责[15][6] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[10][11]