业绩与分配 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为522,981,871.10元[10] - 公司拟每股派发现金红利0.066元，拟派发现金红利41,221,730.88元，占净利润73.15%[10] - 公司总股本629,538,080股，扣除回购专户股份4,966,400股用于利润分配[10] 人员报酬 - 2024年董事、高级管理人员年度报酬总额395.74万元[19] - 2025年独立董事津贴标准为税前5万元/年[21] 项目进展 - 年产3条冶金智能自动化生产线项目达到预定可使用状态日期从2025年4月延至2026年4月[30] 审计与会议 - 拟继续聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[32] - 第二届董事会第七次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][12][15][17][25][31] - 续聘会计师事务所议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[33] - 取消监事会并修订《公司章程》议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 修订公司治理制度议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[39] - 《公司2025年第一季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[41] - 召开2024年年度股东会议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[43] - 续聘会计师事务所议案需提交公司股东会审议[34] - 取消监事会并修订《公司章程》议案需提交公司股东会审议[37] - 修订公司治理制度议案中部分制度需提交公司股东会审议[40] - 董事会提请于2025年5月20日召开2024年年度股东会[42] - 2024年年度股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开[42] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案表决结果：5票同意，4票回避[28]