会议概况 - 股东大会于2025年2月27日在上海青浦区召开[3] - 出席股东和代理人625人，持股142,644,402股，占比44.8579%[3] - 7名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决 - A股股东对提名独立董事候选人议案同意票数142,397,522，比例99.8269%[5] - 5%以下股东同意票数2,370,167，比例90.5664%[5]

股东大会安排 - 公司拟于2025年2月27日15:00召开2025年第一次临时股东大会[3] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[3] 投票服务相关 - 公司拟用上证信息股东大会提醒服务并委托其提醒股东投票[3] - 投资者收短信可按手册提示投票，拥堵时可通过原平台投票[3] - 投资者可通过邮件等反馈对服务的意见建议[3]

2025 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规 则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵 守。 上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 上海沪工焊接集团股份有限公司 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： （一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议 的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托 人股东账户卡。 （二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身 ...

董事会提名 - 公司董事会提名倪晨凯为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] - 最近12个月内无影响独立性的情形[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备会计学专业教授职称[6]

人员提名 - 倪晨凯被提名为上海沪工第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 倪晨凯具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 倪晨凯兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[7] - 倪晨凯在上海沪工连续任职未超六年[7] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[5] 不良记录规定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员有不良记录[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员有不良记录[6] 任职承诺 - 如任职后不符合独立董事任职资格，倪晨凯将辞去职务[9][10]

人员变动 - 2025年2月8日公司收到独立董事刘冠群辞职报告[3] - 刘冠群未持股，辞职使独董占比低于法定要求[3] - 辞职报告在选出新任独董后生效[3] 人事提名 - 2月11日会议提名倪晨凯为独董候选人[3] - 倪晨凯任期至第五届董事会届满[3] - 需上交所审核无异议才可提交审议[5]

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 11 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预 计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议 案无需提交公司股东大会审议。 2025 年 2 月 9 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2025 年度日常 关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日常经 营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销 售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别 是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2025 年度日常关联交 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年2月27日[4] - 网络投票起止时间为2025年2月27日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开时间为2025年2月27日15点，地点在上海青浦区外青松公路7177号会议室[4] 股权及计票信息 - 股权登记日为2025年2月20日[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[7] 登记及联系信息 - 登记时间为2025年2月21日9:00 - 16:00，地址在上海青浦区外青松公路7177号董事会办公室[11] - 会议联系人黄晶晶，电话021 - 59715700，传真021 - 59715670，邮箱hggf@hugong.com[14] 其他 - 公告于2025年2月12日发布[16] - 审议关于提名公司独立董事候选人的议案[5]

公司信息 - 公司证券代码为603131，简称为上海沪工，债券代码为113593，简称为沪工转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第三次会议2025年2月9日发通知和材料，11日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席丁号学召集主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》，3票同意[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年2月11日通讯召开，7位董事全出席[3] 人事提名 - 董事会同意提名倪晨凯为独立董事候选人，任期待股东大会通过[4] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易额度议案[5][6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[6]