人事任命 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第一次会议 审议通过聘任孟祥俊继续担任董事会秘书 马琳继续担任证券事务代表 [1] - 董事会秘书任期三年 自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 证券事务代表任期三年 任期届满自动续展 自董事会审议通过之日起至不再担任相关职务或董事会另行决定之日止 [1] 高管背景 - 孟祥俊女士1976年8月出生 硕士研究生学历 高级会计师 注册会计师 现任公司财务总监 董事会秘书 总法律顾问 首席合规官 [2] - 孟祥俊曾历任中国中材股份有限公司审计部副部长 纪检监察审计部副部长 中材集团财务有限公司计划财务部副总经理 中国建材集团财务有限公司计划财务部总经理 [2] - 孟祥俊于2024年9月参加上海证券交易所2024年第4期主板董秘任职线上培训并取得任职培训证明 [2] 证券事务代表背景 - 马琳女士1988年3月出生 大学本科学历 现任公司董事会办公室（法律合规部）主任 纪委委员 中材节能国际投资有限公司董事 [3] - 马琳历任公司经济运行部 证券投资部证券事务专员 主管 董事会办公室（法律合规部）副部长（主持工作） [3] - 马琳于2015年6月通过上海证券交易所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试并取得考核合格证明 [3] 联系方式 - 联系地址为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 [3] - 联系电话为022-85307668 022-86341590 传真为022-86341588 [3] - 电子邮箱为sinoma-ec@sinoma-ec.cn [3]